Як привласнити «Таврійський»

Вдячний імператор Олександр Сабадаш купив довіру «Таврійського» і перекачував з нього гроші на свої офшори. Відправляючи мільярдера в колонію, суд в Петербурзі втомився перераховувати його заарештовані активи.

Петро Кассин / Коммерсант

Смольнинский суд Петербурга дав по сім років Олександру Сабадашу, голові правління банку «Таврійський» Сергію Сомову і члену правління Дмитру Гаркуші за шахрайське розкрадання 6 млн доларів. Гроші осіли на закордонних рахунках підприємця, який, судячи з вироком, розпоряджався банківської касою як своєї.

Історія залежності «Таврійського» від Сабадаша забрала суддю Юлію Котенєва в глухі 2000-ті, коли мільярдер врятував активи потрібної банку промислової групи «Фосфорит» . Через це, як зазначено у вироку, у голови правління Сергія Сомова виникли перед Сабадашем зобов'язання. Їхні стосунки вийшли за формальні рамки «кредитор-позичальник».

Судячи зі свідчень колишніх працівників банку, підконтрольні підприємцю структури отримували необхідні суми без належних перевірок фінансового стану та рішень кредитного комітету, просто за дзвінком Сомова або члена правління Дмитра Гаркуші, який відповідав за кредитну політику.

У 2012 році компанія «Мілан», афільована з лікеро-горілчаним заводом «Лівіз» Сабадаша, отримала шість мільйонів доларів. Гроші пішли на чеський рахунок зареєстрованої в 2009-му на Сейшелах фірми «Ренесанс прем'єр», яку Сабадаш, як випливає з матеріалів кримінальної справи, створив для власних розрахунків за кордоном. Згодом долари перетекли на інші офшори і розчинилися.

Таємниця «Мілана» відкрилася після краху «Таврійського». Банк, в якому лежали півтора десятка мільярдів компанії «Лененерго», був звинувачений в ризиковій кредитної політики, і відстежити доларові транзакції в інтересах Сабадаша слідству було нескладно.

У вересні 2015 го заарештували Сомова і Гаркушу. Вони наполягали на цивільно-правовій суперечці банку і «Мілана». Мовляв, розбиратися з недобросовісним позичальником треба в арбітражних судах. Але поліція підтягла співробітників «Таврійського», які розповіли про привілеї мільярдера. Спочатку Сомова і Гаркушу підозрювали в незаконних валютних операціях з висновком 1,5 млрд рублів , А Агентство зі страхування вкладів надало слідству звіт про те, що видача правлінням «Таврійського» вочевидь не буде повернуто кредитів перевищила 10 млрд рублів . Всього ж пов'язані з Сабадашем компанії отримали 13 млрд - майже половину із загальної фінансової діри банку (31 млрд). Але справа перекваліфікували на шахрайство, поліція змогла довести тільки розкрадання шести млн доларів (189 млн рублів за тодішнім курсом) через «Мілан».

Велика кількість банківських документів розтягнуло читання вироку майже на п'ять годин. Сомов показово позіхав, Сабадаш сховався за медичною маскою і бейсболкою, Гаркуша виділяв байдужість.

«Таврійський» подав позов на 189 млн рублів, і він був солідарно задоволений. Платити є чим. У судді півгодини зайняло перерахування майна підсудних. Сабадаш, наприклад, на березі Ладозького озера мало не приватизував карельську село Вятіккя з населенням 15 чоловік. У нього у володінні тисячі квадратних метрів землі і будинки. Гаркуша облюбував Велике Кирилівське озеро в Виборзькому районі. На дружин теж багато чого зареєстровано, а на банківських рахунках лежать десятки мільйонів рублів і мільйони у валюті.

Смольнинский суд визнав Сабадаша, Сомова і Гаркушу винними, кожному визначив по сім років колонії загального режиму.

Олександр Єрмаков,

«Фонтанка.ру»

Довідка:

Петербурзький банк «Таврійський» заснований в 1993 році. Спеціалізувався на обслуговуванні корпоративних клієнтів, операції на ринках валют і цінних паперів, вів зарплатний проект Лененерго. У грудні 2014 року банк припинив обслуговувати клієнтів і видавати вклади. З березня 2015 року банк проходив санацію за участю Міжнародного фінансового клубу Михайла Прохорова.

Олександр Сабадаш народився в 1965 році в Ленінграді. Горілчаним бізнесом займався з 1980-х. До 2000-м мав власне виробництво алкоголю, володів Виборзьким ЦПК і банком «Інвестекономбанк». був затриманий в травні 2014 року за звинуваченням в незаконному відшкодуванні ПДВ. У березні 2015-го відправлений до колонії на шість років. Після вироку Смольнинський райсуду термін ув'язнення становить 8 років 6 місяців.