Американські та європейські банки візьмуться за російських олігархів

Сенат США звернувся з листом до американських і європейських банків, в якому зажадав надати конгресу інформацію про рахунки росіян, включених в «чорний список» американського Мінфіну.

Як повідомляє Reuters, документ з такою вимогою, підписаний демократами Джин Шахін і Шелдоном Уайтхаус, отримали 8 найбільших фінансових інститутів світу.

У їх числі американські JP Morgan, Bank of America і Citibank, а також європейські Barclays, Deutsche Bank, Barclays HSBC і швейцарські UBS і Credit Suisse.

Банкам наказано розкрити інформацію про рахунки включених в кремлівське досьє оліграхов, чиновників і глав госкопорацій, а також пов'язаних з ними структур.

- Потрапили під санкції російські олігархи просять у Путіна 100 млрд руб. Це лише початок

Сенатори також запитують у банків дані про те, чи проводили вони перевірку, щоб виявити наявність рахунків 210 росіян, що потрапили в «список», який був підготовлений Мінфіном США в рамках прийнятого в серпні закону про санкції (CAATSA).

У разі наявності таких рахунків банкам наказано надати інформацію про перевірку та отриманих даних. Якщо перевірка не проводилася, банки повинні повідомити, що було зроблено для виявлення можливих зв'язків інститутів з перерахованими в списку росіянами.

- «Велика сімка» готує нові санкції проти Росії - Reuters

Якщо ж банки відмовляться співпрацювати, сенатори загрожують ініціювати парламентське розслідування.

«З огляду на їх стан і зв'язки з російським державою, багато олігархів в Росії ( фашистська держава , Визнане Законом України від 20.02.18 країною-агресором) або володіють значним політичним впливом, або схильні до нього », - пишуть автори листа, підкреслюючи, олігархи користувалися своїм станом для того, щоб допомогти російському уряду уникати тиску санкцій.