Банкротством банков Лагуна и Фирташа займутся международные детективы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерена провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка "Надра".

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы собираемся двигаться в этом направлении (международные расследования - ред). Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возвращению активов", - заявил он.

"Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и Дельта Банк, и банк" Надра ". Банк" Хрещатик "- сложно сказать, попадет он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от п пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет ", - сказал Оленчик.

Он также сообщил, что сейчас ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.

Заместитель директора-распорядителя Фонда также сообщил, что forensic audit в Дельта Банка и банка "Надра" не завершены.

"Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы ... Эти оба forensic audit - в Дельта Банка и" Надра "- под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным. по этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции ", - сказал Оленчик.

Как известно, Нацбанк 2 сентября 2015 по предложению Фонда гарантирования принял решение о отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка" .

Как сообщалось, Национальная полиция расследует преступление, совершенное бывшим топ-менеджментом банка "Надра", совместно с его владельцами, - завладение госсредствами НБУ в размере 10400000000 гривен.

Также были обнародованы причины банкротства "Надра банка".

Читайте также: Бенефициары кризиса: владельцы которых обанкротившихся банков выиграли от банкротства