Боротьба з офшорами: Передача Рошен в сліпий траст - Прайм Ессетс Кепітал, Порошенко, Кіпр

Кіпрська фірма Dr. K. Chrysostomides & Co LLC підтвердила інформацію про те, що компанія "Прайм Ессетс Кепітал", бенефіціаром якої є президент України Петро Порошенко, під час випуску акцій ТОВ "ЦЕКК" (української холдингової компанії "Рошен") не здійснювала грошових платежів і не відкривала банківських рахунків.

Про це йдеться в переданому "Обозревателю" листі фірми.

"За винагороду в загальному розмірі 3 926 160,00 євро (далі -" Винагорода ") компанія Dr. K. Chrysostomides & Co LLC випустила Акції на користь публічного акціонерного товариства" Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Прайм Ессетс Кепітал "(далі -" Абонент ") на підставі Договору про підписку на акції від 25 березня 2016 роки (далі -" Договір ")", - пояснили в Dr. K. Chrysostomides & Co LLC.

"Згідно з Угодою Підписчик погодився сплатити передплату на акції в натуральній формі шляхом передачі належала передплатників частки в Товаристві з обмеженою відповідальністю" Центрально-Європейська Кондитерська Компанія ", зареєстрованому в Україні, на користь Компанії. При випуску Акцій платежі в грошовій формі не здійснювалися", - підкреслили в фірмі.

У листі акцентували, що після дати установи Dr. K. Chrysostomides & Co LLC не відчиняла банківський рахунок, тому єдиним можливим способом прийняття оплати за підписку на акції є оплата в натуральній, а не в грошовій формі.

"На нашу професійну думку, саме Договір і внутрішні реєстри Компанії є належним підтвердженням способу оплати підписки на акції, а не форма HE12, надана Реєстратора Компаній Кіпру. В даному конкретному випадку в наданій формі HE12 зазначений тип платежу як" грошові кошти / в натуральній формі ", що означає, що Компанія могла прийняти будь-якої із зазначених способів оплати на свій розсуд. Зазначена форма, а також законодавство Кіпру не містять положень, які зобов'язують Компанію прийняти оплату де ежнимі засобами згідно із зазначеною формі ", -

"До нас, як юридичного радника, не зверталися за наданням коментарів із зазначеного питання. Більш того, секретар і директор компанії не отримували будь-яких запитів з цього питання. Нам також не надходили запити третіх осіб на надання для ознайомлення документів, зазначених вище" , -

Як повідомляв "Обозреватель", 19 травня фінансовий консультант групи ICU і юридичний радник фірми Avellum заявили, що останні повідомлення в засобах масової інформації про процесі передачі частки Порошенко в компанії "Рошен" в сліпий траст не відповідають дійсності.

Підпишись на Telegram-канал і подивися, що буде далі!