ГРОШІ Платона

Молдавські правоохоронні органи вважають 43-річного бізнесмена В'ячеслава Платона генієм фінансових злочинів. Вони припускають, що він пов'язаний з відмиванням грошей і розкраданням мільярдів доларів у банків, держустанов і компаній в колишніх країнах СРСР, в тому числі в Республіці Молдова.

У липні 2016 року Еммануїл Гріншпун сидів поруч з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом на офіційній зустрічі з Американським єврейським комітетом.

Колишній депутат молдавського парламенту Платон в кінці серпня був екстрадований в Кишинів з України після того, як прокуратура Молдови пред'явила йому звинувачення в участі в злочинній схемі з метою розкрадання мільярда доларів з молдавських банків.

Після арешту Платона почалася небувала метушня: влада кинулися повертати імовірно вкрадені ним гроші і активи. Платона звинувачують у розкраданні понад 40 мільйонів доларів з молдавського банку Banca de Economii, який розорився після скандалу з крадіжкою. Журналістам RISE Project, RISE Moldova і OCCRP вдалося з'ясувати, куди Платон інвестував частину цих коштів, і ця інформація може допомогти молдовським правоохоронцям повернути незаконно привласнені гроші.

позику

30 грудня 2013 року В'ячеслав Платон на словах уклав угоду зі своїм другом, американським бізнесменом Еммануїлом Гріншпун: вони домовилися, що Платон позичить йому 6,3 мільйона доларів.

Гріншпун, уродженцю Молдавії і власнику бізнесу в країнах Східної Європи, в тому числі в Румунії та Молдові, ця сума знадобилася для термінової покупки нерухомості в молдовській столиці Кишиневі.

Передбачалося, що це короткострокова позика, який буде повернений протягом місяця.

Як написано на сторінці Гріншпуна в LinkedIn, 44-річний бізнесмен - президент Єврейського конгресу Молдови та інвестує кошти в будівництво готелів та торгових центрів. Крім того, він володіє великим політичним впливом і володіє рядом зареєстрованих в Румунії фірм. У липні 2016 року його отримав румунське громадянство.

Гріншпун попросив у Платона в борг, щоб взяти участь в торгах по примусовому продажу нерухомості в Кишиневі. Він збирався придбати комплекс UNO - велику торговельну зону недалеко від центру міста, де на площі понад 13 000 квадратних метрів розташовувався продуктовий ринок, а також магазини, кав'ярні та ларьки. Коли попередній власник, офшорна кіпрська компанія з невідомим власником, виявився не в змозі сплатити рахунки, комплекс повернувся у володіння влади.

У торгах перемогла одна з належних Гріншпун компаній - зареєстрована в Молдові фірма Trans World Entertainment Ltd. Договір купівлі-продажу був укладений 13 січня 2014 року, коли Платон перевів на рахунок відповідального за торги судового виконавця 6,3 мільйона доларів.

Рік по тому, в 2015 році, на місці колишнього комплексу UNO відкрився сучасний гіпермаркет Bonus. Він розташований на жвавому перехресті недалеко від Кишинівського вокзалу і є частиною мережі Bonus, якою керують двоє молдавських підприємців.

Гріншпун придбав гіпермаркет Bonus на отримані від Платона гроші.

Гріншпун сказав Платону, що поверне борг до кінця січня 2014 року. Але, не дивлячись на постійні вимоги Платона, цього не сталося.

Два місяці по тому, в березні 2014 року, Гріншпун погодився виплачувати 12 відсотків річних за цим боргом в зв'язку з неможливістю покриття короткострокової позики. Однак ця нова угода також не допомогло вирішити ситуацію. У серпні того ж року вони зустрілися в Монако, і Гріншпун підписав документ, що підтверджує факт його заборгованості перед Платоном.

У вересні 2014 року Гріншпун нарешті перевів 200 000 доларів через банківський рахунок підконтрольної йому компанії Miser Development, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Ця офшорна компанія також вела діяльність в Санкт-Петербурзі і фігурувала в кількох судових розглядах в Росії.

СУДОВУ СПРАВУ

В'ячеслав Платон був заарештований влітку цього року в Києві за звинуваченнями у відмиванні грошей.

Нових платежів не було, і Платон вирішив звернутися до суду, але не в Молдові.

27 лютого 2015 року Платон подав скаргу до американського федерального суду в Майамі, штат Флорида, намагаючись отримати 7 мільйонів доларів (сума позики плюс відсотки). У судових документах були описані обставини виникнення заборгованості.

За словами Платона, позичаючи гроші Гріншпун, він вважав його своїм другом. Адвокат Платона заявив, що ця справа перебуває в юрисдикції суду Майамі, оскільки Гріншпун - резидент штату Флорида.

Гріншпун запросив молдавського юриста Даніела Кобзака, який стверджував, що молдавські суди мають повне право зайнятися розглядом цієї справи, і попросив американського суддю відхилити поданий позов у ​​зв'язку з відсутністю юрисдикції.

Проте до вересня 2015 року стало ясно, що якесь взаємодія відбувається і за межами залу суду.

Все почалося в березні 2015 року, всього через кілька тижнів після того, як Платон звернувся до американського суду. У Молдові була зареєстрована компанія під назвою Anboklin Ltd .; на папері її власником виступає громадянин України Анатолій Бочкарь, у якого немає ніяких комерційних інтересів в Молдові.

За даними молдавського Земельного управління, в кінці червня компанія Trans World погодилася з тим, що її заборгованість перед фірмою Anboklin становить сім мільйонів доларів - тобто дорівнює сумі, яку Гріншпун взяв у Платона (плюс відсотки), і що будівля, в якому розташовується гіпермаркет Bonus, буде використано в якості гарантійного забезпечення. Крім того, вона погодилася на продовження терміну платежів з 26 червня 2015 року до 1 червня 2017 року.

До кінця не зрозуміло, чи дійсно за фірмою Anboklin варто Платон. Відомо лише, що використання громадян України в якості підставних осіб - його фірмовий хід. Журналісти OCCRP і RISE намагалися розшукати Бочкарьов, щоб уточнити, чи є він ставлеником Платона або незалежним підприємцем, але не змогли його знайти.

У вересні Платон погодився закрити справу, яку розглядає в американському суді, зі збереженням права надалі пред'явити позов на тих же підставах, і це означає, що він або пробачив борг, або розібрався з ним іншим чином.

У Платона і Гріншпуна були і інші точки дотику. У них спільні інтереси в одному з найбільших молдавських банків - Moldova-Agroindbank (MAIB), особистості власників якого також викликають чимало запитань.

На думку Національного банку Молдови, кілька компаній були в змові і без схвалення НБМ спільно зуміли отримати у власність контрольний пакет акцій вMAIB. Кожна компанія придбала менш ніж за 5% акцій банку, я не перейду тим самим поріг, після якого необхідне схвалення Національного банку і розкриття додаткової інформації.

Гріншпун представляв зареєстровану в Великобританії компанію Dresfond Invest Ltd., якій належало 4,48 відсотка акцій MAIB. У документах серед власників фірми Dresfond значився ще й якийсь громадянин України. У березні Національний банк позбавив Desfond належать їй акцій.

Платона також цікавила доля в банку MAIB, і він намагався купити акції через іншу британську компанію, що належить ще одному українцеві. Регулятор припинив цю спробу.

Журналісти OCCRP неодноразово намагалися зв'язатися з Гріншпун в соціальних мережах і по телефону, але безуспішно.