Начальник Головного управління Державної фіскальної служби в Херсонській області Ігор Клим зібрав біля себе подельніков- «однодумців», головною метою яких є аж ніяк не захист інтересів держави, а особиста вигода і незаконне збагачення

Начальник Головного управління Державної фіскальної служби в Херсонській області Ігор Клим зібрав біля себе подельніков- «однодумців», головною метою яких є аж ніяк не захист інтересів держави, а особиста вигода і незаконне збагачення за рахунок використання службового становища.

На самому махінаторів і корупціонера Ігоря Клима вже печаток ставити ніде , Як і на його першого заступника - головному податковому міліціонера Олександрі Фролове , Заме по роботі з юридичними особами Наталі невдах або на начальника Херсонської міської податкової інспекції Сергія Олефіренко , Через які йде левова частка податків і зборів регіону.

Гробових справ майстра з ДФС «закопували» мільйони бюджетних коштів

Ігор Клим, Наталя невдах і Олександр Фролов стали співучасниками жахливого за своєю цинічністю службового злочину. Так, хтось Сидоров Сергій Васильович, який є засновником понад тридцять юридичних осіб, «вирішив», що обслуговувати його фірми повинні не за місцем їх первісної реєстрації, а в Херсонській області. Ці підприємства були зареєстровані в 2016 році в Києві, використані для формування податкового кредиту та отримання величезних сум відшкодування ПДВ, а потім виникла термінова необхідність їх заховати.

В кінця 2016 фірми Сидорова переводяться на обслуговування ГУ ДФС Херсонській області під керівництвом Ігоря Клима, при чому переважна більшість - в очолювану Сергієм Олефіренко міську інспекцію.

У Херсоні місцеві податківці внесли дані про фірми Сидорова до реєстру за новими адресами, причому особливо не заморочуючись - і в приватних домоволодіннях, і різних установах (готелях і банках) - ясна річ, не інформуючи про це власників.

І все б нічого, якби не одна маленька деталь, - громадянин України Сидоров Сергій Васильович, житель АКР Крим помер ще ... у 2013 році. Тобто, і фірми відкривалися на померлого, і перереєстрація велася на покійного у Бозі, і суми повернення податку ПДВ переводилися з бюджету на коррахунку тридцяти (!!!) фіктивних фірм, єдиним засновником який був - труп!

І Клим, і невдах, і Фролов, і Олефіренко знали, що Сидорова давно немає в живих. І все ж - перереєстрували 30 фірм, отримавши при цьому за внесення до реєстру по 500 дол. За кожну. Тепер зрозуміло, звідки у держслужбовців дорогі машини, сотні метрів житлоплощі і предмети розкоші? На трупах заробили! А потім, після перевірки цих фірм, як справжні трунарі, закрили їх «через смерть особистості віком від 60 до 80 років»! Кінці сховали, грошей зрубали, давай далі придумувати, як вимутіть і де зшахраювати.

Податківці Херсонщини створюють і супроводжують конверт- центри

Климовська організоване злочинне угруповання створила на Херсонщині дуже комфортні умови для безперешкодного функціонування транзитно-конвертаційних груп http://wn.com.ua/archives/9170 . З цього податкова ОПГ має свій гешефт - від 0,5 до 1,5% від обороту. Ви думаєте, що це такий мізер - півтора відсотка. Але не тут-то було!

Наприклад, є група транзитного напрямку, яка формує податковий кредит для прифронтових Донецької та Луганської областей, а також промислових Дніпропетровського і Запорізького регіонів. Щоб фірма-бенефеціаром не контактувала безпосередньо при нарощуванні податкового кредиту, тільки на папері «прогоняются» колосальні суми коштів за, нібито, товари і послуги через ланцюжок фірм «привидів», тим самим відбілюючи кінцевого одержувача повернення ПДВ.

Так, у розпорядженні журналістів, виявилася «амбарний книга» херсонських податківців, з якої відомо, що для підприємств Києва та Київської області «попрацювали» такі «податкові ями», як ТОВ «Медіагрупторг» (ЄДРПОУ - 40752460); ТОВ «Синерджи-ЛТД» (ЄДРПОУ - 40501763); ТОВ «Белтонінвест» (ЄДРПОУ - 40501868); ТОВ «Бетасолюшен» (ЄДРПОУ - 40525999); ТОВ «Автосітібест» (ЄДРПОУ - 40648452).

Створили таку ж «зручну» майданчик і для фірм, які купують фіктивний податковий кредит в Одеській і Дніпропетровській областях. Потім цей кредит використовують підприємства Херсонської області для мінімізації сплати ПДВ до держбюджету: ТОВ «Укртрейд Альянс» (ЄДРПОУ - 40033864); П «Терраторгбуд» (ЄДРПОУ - 40393714); ТОВ «Берсерк» (ЄДРПОУ - 40048975); ПП «КФ« Агроресурс »(ЄДРПОУ - 37353341); ТОВ «Укрстройагропроект» (ЄДРПОУ - 38481193); ПП «ВК« Цемент »(ЄДРПОУ - 35870029); ПП «Добробут Трейд» (ЄДРПОУ - 40408526); ПП «Грандбудстар» (ЄДРПОУ - 40394220).

Щоб розуміти розмір цифр, ось тільки деякі з них: TOB «ІК« Плазма Плюс »(ЄДРПОУ - 39557886) - 43,5 млн.грн .; КП «Сістеменерго» (ЄДРПОУ - 22733890) - 56,6 млн.грн .; ПП «Златавабудпівдень» (ЄДРПОУ - 40001570) - 62,3 млн.грн.

А є ще і міжрегіональна конвертаційно-транзитна група, дія якої поширюється на підприємства Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Дніпропетровської та Житомирської областей.

Підприємства цієї групи, крім формування фіктивних податкових зобов'язань, ще й надають послуги з переведення в готівку коштів у значних обсягах через суб'єктів Херсонській області: ПП «Ратон» (ЄДРПОУ - 40272514); ПП «Сарма Плюс» (ЄДРПОУ - 40272556); ПП «Ірон-Трейд» (ЄДРПОУ - 40272488); ПП «Коді-Спам» (ЄДРПОУ - 40261334); ПП «Супра-Сталкер» (ЄДРПОУ - 40261151); ПП «Декамерон-Трейд» (ЄДРПОУ - 40261020); ПП «Спецтех-Торг» (ЄДРПОУ - 40239409); ПП «Потреб-Постач» (ЄДРПОУ - 40239372); ПП «Тафіта-Трейд» (ЄДРПОУ - 40239299); ПП «Глен-Опт» (ЄДРПОУ - 40294339); ПП «Баттс» (ЄДРПОУ - 40294365); ПП «Брайс» (ЄДРПОУ - 40294412); ПП «Холсейл-Плейс» (ЄДРПОУ - 40585602); ПП «Нелів» (ЄДРПОУ - 40297261); ПП «Вілія-Плюс» (ЄДРПОУ - 40297193); ПП «Кевінг» (ЄДРПОУ - 40297146).

Є група транзитного напрямку, яка формує фіктивний податковий кредит для Житомирської, Київської та Полтавської областей. Послугами цими потім широко користуються підприємства Херсонської та Миколаївської областей. Тут «улов» пожирнее, наприклад, ПП «Борисфен-Полігранд-Т» (ЄДРПОУ - 33390615) за 2016 рік провело операцій на суму в 153 млн.грн без ПДВ.

І це тільки частина записів в «блокноті» ДФС-ників Херсонщини. Якщо дивитися на географію і масштаби проведених сум фіктивного ПДВ, який прокачали через створені державними чиновниками схеми, то всього операцій із закупівлі-оплаті неіснуючих товарів / матеріалів / послуг / транзитних вантажів було проведено на рекордну суму, більш ніж в 1 млрд. Грн.

Ми порахували, що можливі збитки державі у вигляді несплати ПДВ або незаконного відшкодування ПДВ склали понад 200 мільйонів гривень! А ось тепер віднімайте з цієї суми 1,5%, які поклали собі в кишеню податківці! Вражає, правда! На рівному місці, з повітря, просто створивши на папері купу фірм- «прокладок» заробили Клим, невдах, Фролов! І це тільки невелика частина того, що діється в ГУ ДФС Херсонської області.

Херсонські податкові поліцейські підставили своїх київських керівника й

А ось ця інформація про «кульбіти» розслідування херсонських податкових поліцейських взагалі з розряду курйозів. 29 березня 2017 року оперативники слідчого управління фінансових розслідувань ГУ УКРІНФОРМ в Херсонській області провели обшук в офісі IT-компанії IDEIL, яка знаходиться в Луцьку і займається розробкою веб-сайов. підставою стало дозвіл Херсонського суду на обшук будівель і споруд за адресою вул. Словацького, 30, використовуваних ТОВ «Фаворит 15», для якого фірма «ІДЕАЛ» нібито розробляла сайт. Офіс обшукали на предмет документів і інформації, яка могла стосуватися «Фаворит 15» та інших компаній, зазначених в постанові. Однак ні в столах, ні в комп'ютерних мережах IDEIL нічого підходящого не знайшли.

А тепер увага: фірма «ІДЕАЛ» і IT-компанії IDEIL - це різні юридичні особи. І де той Луцьк, а де Херсон! Але суворі херсонські податківці, по всій видимості, страждають дизлексії, і не змогли прочитати правильно назву фірми, все переплутали і приїхали за сотні кілометрів кошмарити луцьких айтішників абсолютно безпідставно!

Цей випадок - яскрава ілюстрація низького рівня кваліфікації податківців. А отримати дозвіл на обшук в іншій області - це ще той квест в київських кабінетах ДФС. Це найскладніші процесуальні дії, купа узгоджень, дозволів, службових розпоряджень. Тобто, своїми діями херсонські «орли» тупо підставили своїх київських начальників, розтратили державні кошти на проїзд, відрядження, засоби захисту, супровід та ін. І весь цей «цирк» - за рахунок українських громадян з їх кишені оплачений. Винні ж в таку ганьбу себе, улюблених, поки не покарали!

Але все ж, скільки мотузочці НЕ витися ... Обнаглевший херсонський податківець начальник відділу оперативного управління Сергієнко в середині березня був затриманий за отримання хабара в розмірі 4, 5 тис. дол.

Всі вищеописані злісні факти порушення законів бравими фіскалами - найсвіжіші. Ці корупційні дії відбуваються щодня. Відбуваються на тлі оголошеного Президентом боротьби з корупцією і, який рік, безперервної експертної дискусії про необхідність повного реформування і податкової міліції, і економічних блоків всіх силових структур.

Україні вкрай необхідно якнайшвидше створення єдиної Державної служби фінансових розслідувань. Законодавці сперечаються: чи має ця служба бути демілітаризованою чи ні, чи повинна має право влаштовувати маски-шоу бізнесу, на якому тримається вся економіка нашої країни, і який наповнює держскарбницю. Херсонські фіскали-махінатори додали величезну ложку дьогтю в сам процес перетворень, і, фактично, своїми діями блокують реформи в нашій державі, які так чекає від нас міжнародне співтовариство. Чи зуміємо перемогти і побудувати нову Україну? Питання поки залишається відкритим, як і безкарність Клима, невдах, Фролова та сотень подібних їм по всій країні.

Бюро незалежних журналістських розслідувань