Статьи

Нацбанк увеличил список рисковых операций банков

Опубликовано: 12.01.2019

С введением новшества Нацбанком относительно регулирования операций, связанных с рисками, банковским учреждениям второго уровня придется усиленно контролировать операции клиентов банка.

Финансисты-аналитики утверждают, что бояться клиентам многих банков не стоит, так как введенные принципы уже давно используют коммерческие банки в своей деятельности. Отразился неприятный эффект от нововведений на клиентах лишь некоторых банков. 2 августа 2016 года НБУ увеличил список рисковых операций, за проведение которых банкам второго уровня могут наложить санкционное взыскание или введение временной администрации. Одной из действенных систем для безопасного бизнеса сегодня является CONTR:AGENT . С помощью нее можно проверять своих партнеров по бизнесу. Система мониторинга контрагентов позволяет контролировать своих конкурентов.

К рисковым операциям следует отнести деятельность, не подтвержденную в документальной форме, в этом случае банк будет приостанавливать транзакцию по переводу и получению средств.

Также финансово-кредитные учреждениям могут приостановить проведения транзакций, если у них нет документального  подтверждения о финансовом состоянии клиента или же его финансовое положение находится в таком состоянии, что не может осуществлять операции такого типа. К рисковым операциям НБУ будут относиться операции, которые аналогичны обналичиванию денежных ресурсов или операций по использованию счетов клиента не по целевому назначению.

Под особым контроллингом будут находиться операции по переводу финансовых ресурсов за рубеж при выполнении договоров по внешнеэкономической деятельности, в особенности речь будет идти о суммах,  совершающихся в пользу получателей средств, но не выполняющих взятые обязательства.

Согласно утвержденному Постановлению №365, данное нововведение вступило в действие с 4 августа по прошествии недели, часть клиентов уже столкнулись с проблемами перевода денежных средств. Вначале контролеры из НБУ будут мониторить операции на сумму свыше 150 тыс. грн., независимо от того, они разовые или постоянные, также под надзор будут взяты частые операции с небольшими суммами средств.

Довольно часто такие операции, проводимые через расчетные счета, используются для проведения незаконной предпринимательской деятельности. Особенно в зону риска попадут бизнесмены, которые осуществляют крупные транзакции через внутреннюю банковскую систему с небольшим производством. Банкиры говорят своим клиентам, что со временем неудобства при осуществлении  операций такого типа  значительно уменьшатся.

Новости

Где купить переходник на объектив линк

Давно занимаюсь фотографией, разумеется, в работе требуются разные объективы. Но конструкция постоянно меняется. Для установки объективов на камеры нового поколения, типа EOS 5D markIII и других

Хорошее туристическое агентство

Много интересного можно найти и в своей стране, а не только за рубежом. Стоит только поискать, и вы с удивлением обнаружите очень много мест ничем не хуже разрекламированных мировых чудес, только рядом,

Где купить держатель для телефона в авто

Жизнь нас не ждет и все время увеличивает темпы своего ритма. В таком бешеном круговороте нельзя никуда опаздывать и нельзя ничего пропускать. Мобильный телефон - настоящий друг и помощник при такой

Увлекательные туры по Украине

Когда кто-то спрашивает, что может быть лучше гор? В привычку у людей вошёл ответ только горы. Мне хотелось бы поспорить с этим выражением, ведь есть не менее прекрасные реки! Особенно хорошо всю красоту

Приватбанк авто в кредит: условия, плюсы займа
Современная жизнь отличается постоянным движением. Очень сложно придерживаться такого каждодневного ритма, не имея личного транспортного средства. Многим заплатить сразу большую сумму денег за машину очень

Купити perfect money | поповнення perfect money | обмін на bitcoin perfect money
В даний час електронні платіжні системи стали невід'ємною частиною сучасного фінансового ринку. І Perfect Money є однією з найбільш популярних платіжних систем. За допомогою неї ви зможете миттєво робити

Банкнота достоинством 50 рублей образца 1997 г.
Банкнота выполнена по дизайну банкноты Банка России образца 1995 г. достоинством 50 тыс. рублей. Банкнота изготовлена на бумаге светло-голубого оттенка размером 150х65 мм. В бумагу внедрены фиолетовые,

Kharkovchanka.com.ua
Страх одна из базовых эмоций, которая относится к негативным. Но полное отсутствие страха – это хождение по краю пропасти с завязанными глазами, ведь в его основе лежит нечто важное, что помогает сохранить

Zhytomyryanka
О том, каким будет новый российский паспорт в 2019 году и когда начнется его повсеместное внедрение – в настоящее время группа ведомств разрабатывает механизм перехода на единый идентификатор, который

Фотоподарок
Выберите необходимый сувенир, макет оформления, подарочную упаковку. Заполните форму заказа в корзине. Если Вы не являетесь обладателем дисконтной карты или Ваш заказ не попадает под действие акций,