Новини України - оточення Олександра Турчинова контролює ринок обміну валют в Україні

Олексій Романов

Останнім часом, українські ЗМІ часто пишуть про ринок обмінних пунктів в Україні. За останні кілька років, як уже писала "Країна", це перетворилося на дуже прибутковий бізнес . І, за даними ЗМІ, гравці цього ринку тісно пов'язані з секретарем РНБО Олександром Турчиновим. Пишуть, зокрема, про зв'язки Турчинова з фінансовою компанією "Абсолют Фінанс", яка в 2015 році отримала можливість стати найбільшим оператором ринку обміну готівкової валюти. На цю тему вже було кілька публікацій і сюжетів телеканалів.

"Країна" вирішила розібратися як йдуть справи в реальності.

"Абсолютний" майже-монополіст

На перший погляд, фінансова Компанія "Абсолют Фінанс" - суто сімейна фірма. Формально вона належить трьом учасникам - Оксані та Ілоні Бродівським (їх частка в капіталі становить 70%), а також Григорію Пронько:

Оксана Бродівська, яка володіє найбільшою часткою в статутному фонді компанії, - це ... вчителька в київській школі №304. на сайті школи повідомляється , Що Бродівська Оксана Григорівна працює там вчителькою економіки і географії і має ступінь кандидата економічних наук:

Ми поки не будемо робити висновки, є Пронько і обидві Бродівський справжніми або номінальними власниками валютообменного бізнесу. Формально саме ці маловідомі люди в 2015 році майже монополізували валютообмінний ринок України.

Ще в березні 2015 року на професійному сайті ЛІГАБізнесІнформ.Фінанси повідомлялося , Що компанія "Абсолют Фінанс" мала тоді близько 4 тис. Пунктів обміну валют, які працювали за франчайзинговою схемою.

Фізособи-підприємці укладали з компанією агентські договори і відкривали свої пункти обміну. Натомість підприємці щомісяця виплачували на користь фінансової компанії "Абсолют Фінанс" приблизно по $ 800.

Матеріал закінчувався багатозначною фразою: "Але найцікавіше - хто стоїть за фінансовими компаніями. Це люди, яких ми дуже часто бачимо по телевізору". Про цих людей "з телевізора" ми поговоримо далі.

А на початку 2016 року у ринку обміну готівкових валют відбулися зміни: Нацбанк почав видавати фінансовим компаніям нові ліцензії. Серед них опинилася і фінансова компанія "Магнат", яка теж належить Оксані Бродівської - тепер уже одноосібно:

В результаті роздачі нових ліцензій змінилася і ринкова ситуація. згідно з даними опублікованого на сайті Нацбанку реєстру обмінних пунктів , Контрольовані Бродівської фінансові компанії "Абсолют Фінанс" і "Магнат" за станом на 15 липня 2016 року займають рівно третина ринку пунктів обміну валют:

Як бачимо, в ряді областей ринкова частка підконтрольних Пронько і Бродівським фірм перевищує 50%. В їх число входять такі великі області як Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Київська. У Харківській області "Абсолют Фінанс" належить взагалі 82,6% ринку, а в Луганській - все 100%.

Так що і зараз компанії Пронько - Бродівський в ряді регіонів займають домінуюче або взагалі монопольне становище. Але не виключено, що пов'язані з цією групою особи контролюють набагато більшу ринкову частку.

Погано захована "Альфа"

19 травня 2016 року в агентстві "Українські новини" Оксана Бродівська разом зі своїм адвокатом Миколою Павленко провели прес-конференцію на тему "Замовлено вбивство власника фінансової компанії, лідера ринку грошових операцій". На ній вони розповіли, що колишні партнери нібито замовили знищення бізнесу Бродівської і навіть її вбивство. Були названі прізвища ймовірних замовників - Ломов і Марченко. Вони нібито були її колишніми партнерами по бізнесу.

Однак твердження про "колишніх" партнерах втрачає переконливість, якщо знову звернутися до Єдиним реєстром юридично осіб . І подивитися в ньому склад учасників ТОВ "Фінансова компанія" Абсолют Фінанс груп "(код 37723890). Це не монополіст на валютообмінному ринку, про який ми вже говорили, а інша фірма, зі схожою назвою. Вона офіційно займалася валютним бізнесом до квітня 2014 року . Як констатовано в одному з судових рішень , За 2013 рік тільки офіційний обсяг її операцій, і тільки з продажу валюти, склав 70 млн. Дол. США.

У цій фірмі засновниками є жителі Дніпропетровська:

- Євген і Юлія ломів із загальною часткою в статутному капіталі 18%;

- Олександр і Юрій Марченко, із загальною часткою 17%;

- Ольга Долженкова і Надія Дудник, із загальною часткою 15%.

Залишилися 50% капіталу володіють вже відомі нам Оксана та Ілона Бродівському, а також Григорій Пронько.

Виходить, що цією фінансовою компанією і зараз володіють в рівних частках група "киян" (Бродівський і Пронько) і група "дніпропетровців" (Ломов, Марченко та ін.). Тому говорити про їх бізнес-партнерство в минулому часі, напевно, неправильно.

А ось Євген Ломов і Олександр Марченко, в свою чергу, причетні до з'явився в цьому році новим гравцям валютообменного ринку. Це фінансові компанії зі схожими назвами "АЛЬФА ІНВЕСТ" і "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП". Обидві фірми отримали на початку 2016 року ліцензії НБУ на діяльність з обміну валют.

Станом на 15 липня ці дві фірми володіли 309 пунктами обміну валют, що становить більше 11,7% обсягу ринку.

99% статутного капіталу компанії "Альфа Інвест" належить ТОВ "Профіт плюс ЛТД", у якого засновники - згадані Ломов і Марченко. Тобто, ця фінансова компанія знаходиться під їх повним контролем.

А бенефіціарами (отримувачами вигоди від діяльності) даної компанії, згідно з даними Єдиного реєстру юросіб, заявлені кияни Денис Дмитрук та Володимир Січовий, останній також володіє 1% статутного капіталу компанії:

Що стосується другої фінансової кампанії з цієї групи - "Альфа-інвест груп", то його засновником заявлено ТОВ "Альфа-капітал груп", яке записано на тих же Дмитрука та Січового.

Ці факти, на наш погляд, доводять тісний зв'язок між обома фінансовими компаніями, що мають в назві слова "Альфа інвест".

А якщо врахувати, що їх власники Ломов і Марченко мають спільний бізнес з контролюючою третину ринку групою Бродівському - Пронько, то виходить, що і в 2016 році майже половиною "обмінників" України володіють люди, тісно пов'язані узами спільного бізнесу.

У зв'язку з цим цілком можливо, що відбулася на початку року прес-конференція Оксани Бродівської, на якій вона висунув проти Ломова і Марченко серйозні звинувачення, - не більше ніж "димова завіса". Її вірогідне завдання - приховати зв'язок між двома групами компаній, які контролюють майже половину валютного ринку.

А секрет їх ринкового домінування, швидше за все, укладений не в сфері бізнесу. Його можна пояснити тісними зв'язками з високопоставленими політиками.

Шлях від "Абсолюту" до Турчинова

Оксана Бродівська багато років, протягом чотирьох депутатських скликань, була помічником народного депутата від "Народного фронту" (раніше - від ВО "Батьківщина" та "Блоку Юлії Тимошенко") Руслана Лук'янчука. Помічником цього депутата був і її чоловік - Валентин Бродівський:

Валентин Бродівський до 2012 року також був співзасновником ФК "Абсолют Фінанс".

Крім того, Руслан Лук'янчук при веденні своєї депутатської діяльності виявив незвичайну зацікавленість в справах "Абсолют Фінанс". За весь період своєї роботи депутатом нинішнього 8 скликання Лук'янчук направив 6 депутатських запитів, два з яких (в МВС і Генпрокуратуру) - на захист даної фінансової компанії. У них він просив припинити незаконні, на його думку, обшуки в приміщеннях компанії.

Про ці запитах 19 листопада 2015 року навіть вийшов сюжет у програмі "Радіо Свобода" СХЕМИ " . На той час в активі Лук'янчука було всього чотири запиту, два з яких (тобто рівно половина) були написані на захист інтересів "Абсолют Фінанс".

У сюжеті Лук'янчук не зміг згадати, хто саме звертався до нього з питання "Абсолют Фінанс". Але стверджував, що "це не використання службового становища", і "я не знаю, хто стоїть за цим підприємством".

Сам Руслан Лук'янчук, а також його дружина Мирослава в 2002-2005 були помічниками тоді ще народного депутата від БЮТ Олександра Турчинова.

Сім'ї Лук'янчук та Турчинових пов'язує також спільний бізнес. В декларації за 2015 рік Руслан Лук'янчук вказав, що члени його сім'ї внесли внески в статутні фонди суму 1,4 млн. Грн. В якості членів своєї сім'ї він назвав дружину і дочку:

Як випливає з даних Єдиного реєстру юридичних осіб , Сума 1,4 млн. - це внесок дружини нардепа Мирослави Борисівни Лук'янчук в ТОВ "Інститут економіки та права". У цього ТОВ є ще три учасниці - мати секретаря РНБО Валентина Турчинова, його дружина Анна Турчинова і теща Тамара Белиба:

Як бачимо, сім'я Руслана Лук'янчука тісно пов'язане з бізнесом сім'ї секретаря РНБО: єдиний легальний бізнес-актив Лук'янчук вкладений в бізнес Турчинових.

Дані факти дозволяють припустити наявність тісного зв'язку нинішнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова з нардепом Русланом Лук'янчук, а через нього - з фінансовими компаніями, які контролюють ринок обміну готівкових валют.

Як відомо, в 2014-2015 років гривня девальвувала в три рази. А для банків були встановлені серйозні (на межі заборони) обмеження на валютообмінні операції. В результаті українці були змушені міняти валюту в "обмінниках". А монополізація цього ринку дозволяла людям, які його контролювали, отримувати надприбутки.

Олександр Турчинов з 22 лютого по 27 листопада 2014 був головою Верховної Ради України. Також з 23 лютого по 7 червня 2014 року він виконував обов'язки Президента України. Його однопартієць Арсеній Яценюк з лютого 2014 по квітень 2016 року обіймав посаду прем'єр-міністра.

…І багато іншого

Також, за повідомленнями преси, Турчинов був причетний до скандальних забудов на Пейзажній алеї, а також в чернечих лісі біля села Лісники під Києвом. В останньому сестра дружини Турчинова Раїса Вишневська обзавелася 500-метровим будинком.

Її сусідкою виявилася Оксана Чеботар - донька Сергія Чеботаря, зі скандалом звільнився нещодавно з посади заступника міністра МВС. Його звинувачували в причетності до скандальних закупівель рюкзаків для МВС і незаконний видобуток піску під Києвом. Під час зйомок біля будинку Оксани Чеботар були побиті журналісти знімальної групи телепрограми "Віснику державних закупівель" .

А колишня помічниця нардепа Лук'янчука Алла Козак (можливо, сестра дружини нардепа Мирослави Лук'янчук) є співзасновником ТОВ "МЦ-офіс" разом з литовським ЗАТ "Ekonomikos Institutas", кінцевим бенефіціаром якої в Єдиному держреєстрі юридичних осіб названа теща Олександра Турчинова Тамара Белиба.

У свою чергу, "Ekonomikos Institutas" Тамари Белиба володіє ще однією литовською фірмою "IT Fort", яка, за повідомленнями литовської преси , Причетна до будівництва в Каунасі найбільшого в балтійському регіоні дата-центру, з обсягом інвестицій в сотні мільйонів євро.

Але це вже зовсім інша історія.

"Країна" направила офіційний запит в РНБО з проханням прокоментувати інформацію про зв'язки Олександра Турчинова з операторами ринку обміну готівкової валюти, але відповіді, на даний момент, так і не отримала.

PS Уже після виходу матеріалу редакція отримала відповідь РНБО. У ньому стверджується, що Олександр Турчинов не має жодного стосунку до пунктів обміну валют і у компанії "Абсолют-фінанс" та не знайомий з її засновниками. Поява подібної інформації в РНБО сприймають як спробу дискредитувати Турчинова і відвернути його від роботи по зміцненню безпеки держави в "умовах протистояння з сильним і підлим ворогом".

В РНБО просять розмістити цю інформацію в нашому виданні, що ми і робимо.