Працювала в "БРСМ-Нафта" схема відмивання коштів включала махінації з касовими чеками на АЗС, - УКРІНФОРМ

Податкова перевірка компанії проходила з березня 2015 року

Сергій Білан Урядовий кур'єр

Схема з відмивання грошових коштів, яка діяла в компанії "БРСМ-Нафта", включала в себе так званий фіктивний кредит і "відому схему з касовими чеками". Про це в інтерв'ю газеті "Урядовий кур'єр" заявив перший заступник голови Державної фіскальної служби України (УКРІНФОРМ) Сергій Білан.

За його словами, схемою з касовими чеками користуються деякі недобросовісні мережі автозаправних станцій (АЗС). "Касові чеки, які залишають покупці, збирають, потім використовують для формування фіктивного кредиту. Тобто продають частину бензину за готівку, а звітують, використовуючи чеки", - сказав Білан.

Він підкреслив, що податкова перевірка "БРСМ-Нафти" проходила з березня поточного року.

"Ми аналізували ризики, виявляли протиправні дії, відстежуючи всі складові ланцюжка, фіксували виявлені порушення. А 10 червня фіскальна служба відкрила кримінальне провадження через нанесення державі збитків на суму 230 млн грн. Триває розслідування. Суд визначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту виконуючого обов'язки директора нафтобази "БРСМ-Нафта" , - зазначив Білан.

"Наше завдання - зібрати доказову базу, довести вину і направити справу до суду. Будемо шукати безпосереднього організатора злочинної схеми і всіх тих, хто втілював її в життя", - заявив перший заступник голови УКРІНФОРМ.

Нагадаємо, в с. Крячки Васильківського району Київської обл. о 17:29 8 червня сталася пожежа на нафтобазі ТОВ "БРСМ" . Загорівся резервуар з паливом обсягом 900 кубометрів. Вогнем були охоплені 16 резервуарів з 17, горіння тривало близько тижня. В результаті інциденту загинули 5 осіб і близько 20 постраждали.

За фактом загибелі людей під час пожежі було відкрито провадження по ст. 275 Кримінального кодексу. Раніше також повідомлялося про справу, відкритому по ст. 273.

А 12 червня стало відомо про затримання фактичного керівника нафтобази "БРСМ" - Юрія Шквира. За даними МВС, під час допитів працівників підприємства вже встановлено, що роботи проводилися без дотримання правил безпеки шляхом змішування бензину різних октановим чисел.

Раніше також повідомлялося про те, що УКРІНФОРМ почала розслідування за фактом несплати 230 млн грн податків підприємством групи "БРСМ" ТОВ "Укртрансоіл-2009".