Присвоєння $ 20 мільйонів "Ощадбанку": десятьом затриманим повідомили про підозру

Серед фігурантів справи - син чинного народного депутата, який, за даними слідства, разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» придбав корпоративні права «Чорноморгідрожелезобетон», придбані за рахунок коштів банку.

Затриманим за фактом заволодіння 20 млн доларів "Ощадбанку" 10 особам повідомлено про підозру / фото zn.ua

Десятьом особам, яких напередодні затримало Національне антикорупційне бюро України, повідомили про підозру в заволодінні 20 мільйонами доларів кредитних коштів "Ощадбанку".

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, прокурори подали в суд клопотання щодо всіх підозрюваних про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 5 до 150 мільйонів гривень.

Відзначається, що серед фігурантів справи - два діючих і один колишній працівник банку, в тому числі - заступник голови правління банку, які готували документацію по видачі кредиту і приховували від інших задіяних служб наявні невідповідності і порушення в документах позичальника.

Читайте також З Чорногорії екстрадували шукану НАБУ українку

"Їх дії прокурорами кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 кримінального кодексу України ", - повідомили в прокуратурі.

Також про підозру у вчиненні злочинів за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України повідомили оцінювачу, яка дала оцінку майнових прав за фіктивним договором поставки, який був прийнятий банком як забезпечення кредиту.

Крім того, підозра повідомлено 5 особам - головному бухгалтеру та працівникам підприємств групи «Креатив», які для досягнення спільного умислу по заволодінню грошовими коштами банку підробили ряд документів і безпосередньо здійснювали легалізацію коштів шляхом переказу коштів в безготівкову форму.

У той же час повідомлення про підозру оголосили синові чинного народного депутата, який, за даними слідства, разом з іншими бенефіціарними власниками групи «Креатив» (на той час) придбав корпоративні права ПАТ «Чорноморгідрожелезобетон», придбані за рахунок коштів банку.

Читайте також НАБУ порушило справу щодо заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочко

"Їм інкримінуються дії, передбачені ч.5 ст.191 (окремим як пособництво у вчиненні вказаного злочину), ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України", - відзначили в САП.

У прокуратурі повідомили, що, за версією слідства, протягом вересня 2013 - січні 2014 років бенефіціарні власники групи «Креатив» за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «Креатив», посадовими особами «Ощадбанку», ТОВ «ЗМЖ», працівниками ПрАТ «Креатив груп »і ТОВ« Кредитне Брокерське Агентство », заволоділи грошовими коштами, отриманими ПрАТ« Креатив »в АТ« Ощадбанк »за договором кредитної лінії в сумі 20 мільйонів доларів США, що на момент скоєння злочину становило 160 мільйонів гривень.

"Вищевказаний договір кредитної лінії є таким, що укладений в порушення вимог кредитної політики АТ« Ощадбанк »і таким, що ніколи не був забезпечений заставою майнових прав. Зокрема, як встановлено пізніше господарськими судами, поставки товару за договором, право вимоги за яким на суму понад 100 мільйонів гривень банком взято в якості забезпечення кредиту, не здійснювалося ", - заявили в САП.

Таким чином, стверджують у відомстві, «Ощадбанк» безпідставно, в порушення вимог кредитної політики держбанку уклав з ПрАТ «Креатив» договір кредитної лінії на суму 20 мільйонів доларів (160 мільйонів гривень в еквіваленті), хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше 7 мільйонів доларів (56 мільйонів гривень).

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали десять осіб , Яких підозрюють у заволодінні 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter