Шахраї в США перетворювали українців через «Грін кард» на рабів

Злочинне угруповання діяло під дахом товариства «Гермес» в Тернополі. За статутом воно має надавати туристичні послуги, але основна реклама зводилася до надання послуг для участі в лотереї "грін кард» ( «зеленої карти»). І хоча візова лотерея, за рішенням уряду США, є безкоштовною, шахраї розробили цілу схему виманювання грошей у тих, хто мріяв потрапити за кордон. Підрозділи «Гермеса», правда, під іншою назвою, діяли в інших регіонах України. Спільників мали і в США, тому в розслідуванні цієї справи, крім працівників Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, УБОЗ УМВС в Тернопільській області, беруть участь їхні американські колеги.

Вдалося з'ясувати, що зловмисники без відома громадян збирали дані про них. Особисту інформацію разом з фото купували або викрадали в різних закладах та установах. Їх використовували при складанні заявок для участі в лотереї. Отримуючи імена переможців, пропонували виграшні коди, за які потрібно було заплатити від 4,5 до 12 тисяч доларів. Щасливчики платили. У кого не було таких грошей пропонували оформити кредит через спеціально створений кредитний союз під заставу нерухомості. Після того, як людина виїжджала за кордон, група адвокатів через корупційні зв'язки »зв'язки в правоохоронних органах і судах відбирали майно. Тим, хто звертався до «Гермеса» особисто, заповнювали анкети від їх імені, відзначаючи свої електронні адреси. Отримавши коди-підтвердження, продавали їх за десятки тисяч доларів. І це ще не все. Спільники шахраїв, зустрівши українців в США, забирали у них міграційні документи, влаштовували на низькооплачувану роботу, перетворюючи в трудових рабів. Якщо потерпілі або їхні родичі зверталися в правоохоронні органи, їм погрожували розправою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили бухгалтерські документи, штампи і печатки фіктивних підприємств, банківські картки, анкети з персональними даними, боргові розписки, документи на право власності на нерухомість, державні акти на земельні ділянки, півмільйона гривень. Зараз підтверджено, що від дій угруповання, до якого входило близько десятка підозрюваних, потерпілих майже 200 громадян України, які зараз перебувають в США. Всього їх може бути близько тисячі. За повідомленням прес-служби УБОЗ МВС України, кримінальні виробництва розпочаті за трьома статтями: про шахрайстві, про фіктивне підприємництво, про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Постраждалих просять звертатися в правоохоронні органи.

До Тернополя прибула віце-консул США Тамара Стернберг-Греллер. Вона просила місцевих журналістів ще раз підкреслити, що при реєстрації на розіграш «зеленої карти», який почався 1 жовтня, не потрібно звертатися до посередників, а самому заповнювати анкету. Участь в лотереї є безкоштовною.