СБУ проти ОККО - в чому силовики побачили фінансування тероризму

Фото з відкритих джерел

Днями силовики протягом доби обшукували офіси одного з найбільших операторів паливного ринку "Концерн Галнафтогаз", власника 400 АЗС, що працюють під брендом ОККО. Компанію підозрюють у фінансуванні тероризму в зв'язку зі збереженням контролю над діяльністю мережі АЗС на тимчасово окупованих територіях АР Крим та в Донецькій області. У «Концерні Галнафтогаз" звинувачення заперечують і не виключають, що їх "замовили" конкуренти. 112.ua з юристами з'ясовував, в яких випадках компанії з активами на окупованих територіях можуть потрапити в поле зору СБУ

В рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України ( "Фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України"), силовики з СБУ протягом доби обшукували офіси одного з найбільших роздрібних паливних операторів "Концерн Галнафтогаз" (заправки ОККО) . Силовики вилучили документи та комп'ютерну техніку. Фігурантами справи є посадові особи компанії, імена яких не розголошуються. Відзначимо, що санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років, з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади на строк до двох років. Дії, вчинені організованою групою або в великому розмірі, або призвели до тяжких наслідків, караються позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

В даному випадку у великій компанії є і більш серйозний ризик. З 2009 року 20% її акцій володіє Європейський банк реконструкції і розвитку. ЄБРР в акціонерів - це завжди певний маркер високої ділової репутації, прозорості. Компаніям з таким акціонером завжди легше залучати кредити, вигідно використовувати фінансові інструменти, адже компанії, якій довіряє ЄБРР, довіряють і провідні фінансові інституції. Вихід ЄБРР зі складу акціонерів компанії означав би для неї дуже неприємні наслідки. Керуючий директор ЄБРР в Східній Європі і на Кавказі Франсіс МАЛіЖ закликав вчора не спекулювати на темі, але зазначив: "Ситуація складна. Вона ускладнюється ситуацією в Криму, набором санкцій, які постійно змінюються. Практика міжнародна така, що якщо ми стикаємося з такою складною ситуацією , ми дивимося, чи можна її виправити. Якщо її виправити не можна, тоді буде, відповідно, прийнято якесь рішення. Але в даний момент ми не можемо говорити, що щось не так ".

Юристи відзначають, що в подібних справах довести вину компанії можна, тільки якщо буде, як мінімум, доведено, що в справі фігурували гроші. "У таких справах є пару важливих складових. По-перше, потрібно довести, що у організаторів на підконтрольній території і компанії на непідконтрольною є грошові відносини, а по-друге, що гроші, проходячи по ланцюжку, перетинаються з компаніями, пов'язаними, наприклад, з іншими організаціями, залученими в фінансування тероризму. Ну і, само собою, гроші йдуть на злочинні дії ", - сказав 112.ua юрист, партнер групи компаній Berylstone Денис Фетисов.

Зробити це непросто. "Справи, як правило, трудомісткі і займають багато часу. Їх особливість ще й у тому, що доступу до Криму і зберігається там документації українські силовики не мають. Вони можуть працювати тільки з фігурантами і людьми, які знаходяться на території України", - говорить Фетисов.

Президент "Концерну Галнафтогаз" Віталій Антонов говорить про те, що як раз грошових відносин з юрособами, які керують залишилися в окупованому Криму АЗС, компанія не має. За інформацією "Галнафтогазу", 11 заправних станцій, на яких працюють орієнтовно 250 осіб, орендують їх колишні співробітники, до анексії довгий час працювали в "Галнафтогазі". "Оренда була оформлена на компанію, яка перебувала у власності співробітників компанії. Коли між Кримом і Україною ходили платежі, ми одного разу отримали орендну плату за майно. Після того як платежі російською стороною були заблоковані, ми жодного бенефітів не отримали", - стверджує віце -президент концерну Василь Даниляк.

В "Галнафтогазі" не заперечують, що підтримують контакти з колишніми співробітниками в окупованому Криму. "Ми дійсно контактуємо. Наш менеджмент контактує з приводу того, що там наше майно. Крим адже рано чи пізно повернеться в Україну. Це наші співробітники, які працювали у нас раніше, але вони не є фахівцями і до моменту анексії не мали досвіду управління всією мережею . Відповідні консультації, як вести бізнес, наші співробітники проводять, але це не означає, що ми управляємо цими станціями або, більш того, маємо від цього певну вигоду. При цьому ми нічого туди не постачаємо, не ведемо ніяких фінансових операцій ", - говорить Ві алій Антонов. АЗС в окупованому Криму не працюють під брендом ОККО, запевняють в компанії.

Що стосується АЗС на окупованих територіях Донбасу, то про їхню долю нічого не відомо, стверджують в "Галнафтогазі". "Ми навіть не знаємо, хто там зараз перебуває на цих станціях. З 25 станцій дві в період активних бойових дій в 2014 році були підірвані", - говорить Антонов.

Денис Фетисов зазначає, що згідно із законом, СБУ не може на рівному місці порушити справу проти компанії, яка мала активи на окупованих територіях. "Повинно бути щось конкретне звернення, або компанія повинна" засвітитися "в ланцюжку компаній, пов'язаних з фінансуванням тероризму", - говорить він.

Але в той же час питання про правила експлуатації активів на окупованих територіях законодавчо в Україні ніяк не регламентований. До кінця не зрозуміло, чи можуть бути пред'явлені претензії компанії, яка свої активи на окупованих територіях передала в управління російській компанії, з якою через офшори отримує роялті. А адже саме так і вчинили деякі представники бізнесу. В "Галнафтогазі" розповіли, що їм неодноразово надходили пропозиції про продаж активів в окупованому Криму, але компанія не йде на це, тому що "не має остаточної відповіді щодо легітимності процесу продажу цих активів".

І поки прогалини в законодавстві не будуть остаточно врегульовані, стаття про "фінансування тероризму" може служити потужним знаряддям для знищення конкурентів і переділу ринку. Нагадаємо, в кінці 2016 року СБУ зупинила на митниці цистерни відразу декількох постачальників автогазу, проти восьми з них були введені санкції МЕРТ через підозри в махінаціях і причетності до фінансування тероризму на Донбасі. Деякі експерти і нардеп Сергій Лещенко тоді заявили, що це не випадково і пов'язано з переділом ринку скрапленого газу.

Поки компанії змогли відновити діяльність, конкуренти захопили більшу частину ринку. Це показує можливість участі правоохоронних органів в перерозподілі ринку, чого в сучасному світі не повинно бути, говорив тоді в інтерв'ю 112.ua бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета . За його словами, після звернення в СБУ, від силовиків було отримано лист про те, що претензій до компаній вони не мають. Після цього Мінекономіки скасував санкції. Але шкоди бізнесу вже було завдано.

Якщо силовикам не вдасться привести ніяких фактів і встановити вину компанії, то вони "проводять обшуки і все", впевнений Денисов Фетисов.

Але не можна не помітити, що в бізнесі цього іноді буває достатньо. І у деяких гравців слабший здають нерви, їм простіше домовитися, поступитися частиною ринку або частку в бізнесі, ніж втратити все.

В "Галнафтогазі" також підозрюють, що за раптовими, першими за чотири роки окупації обшуками можуть стояти ляльководи. "Не виключаємо, що тут попрацювали наші конкуренти і ті конкуренти, які ведуть не зовсім прозорий бізнес на території України. Компанії неможливо назвати, тому що (у вигляді юросіб) вони не існують", - сказав Віталій Антонов, натякаючи на представників тіньового заправного ринку . Втім, в це віриться насилу. Схоже, якщо в цій історії ляльководи і є, то це точно куди більш серйозні і впливові люди.

Олена Голубєва

Редакція може не поділяти думку автора. Якщо ви хочете написати в рубрику "Думка", щоб ознайомитись з публікацій і пишіть на [email protected].