Схема шахрайства при транспортування вантажу | Вантажоперевезення Міжнародні перевезення вантажів автомобільні перевезення автомобільним транспортом негабаритні ТК Регіон збірні вантажі диспетчер Україна Росія Казахстан

При використанні шахрайської схеми, про яку піде мова нижче, кидала таємно «вклинюється» між трейдером і перевізником. Дане «зайва ланка» дозволяє без особливого ризику вкрасти партію металу безпосередньо під час її транспортування. Цей вид шахрайства стає можливим при недбалої роботи диспетчера, що підбирає машину для перевезення металу. Під недбалістю розуміється найм транспорту у неперевіреною (а буває, що і повністю незнайомій) транспортної компанії. При такому варіанті прокат на десятки тисяч гривень добровільно довіряється (тобто відвантажується машину) фактично невідомим людям. Добре, якщо порядним. А якщо немає?

У випадку, про який піде мова, все почалося з того, що диспетчер, який співпрацював з металоторговельною компанією (назвемо її ТОВ «Покупець»), вирішив заощадити свої сили і час.

Замість того щоб підібрати вільну машину у вже перевірених транспортних фірм, диспетчер в цей раз вирішив порекомендувати послуги перевізника, стикатися з яким йому раніше не доводилося (умовно - ЗАТ «Перевізник»). Ця псевдо- транспортна компанія подзвонила йому сама, запропонувавши транспортні послуги на цілком стандартних умовах і виславши факсом контактну та іншу інформацію. Подібна активність незнайомій транспортної фірми позбавляла диспетчера від необхідності в черговий раз шукати перевізника «під замовлення» і він, не довго думаючи, дав згоду на співпрацю. При цьому отримана інформація ніяк не перевіряв і навіть не бралася під сумнів. В результаті подібної халатності диспетчер порекомендував фактично незнайому йому ЗАТ «Перевізник» компанії ТОВ «Покупець» (з якої диспетчер співпрацював багато років поспіль) для перевезення партії прокату з Дніпропетровська до Харкова. Довіра до диспетчера було високим, тому ні в кого не закралася підозр в тому, що транспортна фірма «Перевізник» йому не знайома.

Найнята машина повинна була доставити метал з Дніпропетровська до Харкова. Дані, отримані від недбайливого диспетчера, були передані на базу компанії ЗАТ «Постачальник», де повинна була завантажитися машина. Проконтролювавши завантаження прийшла за прокатом машини, представник ЗАТ «Постачальник» отзвонился в ТОВ «Покупець» - все в порядку, машина вийшла. Факт відправки підтверджували також уявні «господар» і «шофер» фірми «Перевізник» - менеджер компанії «Покупець» підтримував з ними регулярний зв'язок. Проте, машина до Харкова не прийшла. «Господар» та «шофер», раніше справно відповідали на телефонні дзвінки, відключають телефони (і схоже, що назавжди). В ході оперативної перевірки, проведеної ТОВ «Покупець» по гарячих слідах, з'ясувалося, що адреса фірми був липовим, але марка і номер машини (проти всяких очікувань!) Виявилися цілком реальними. За ним було встановлено, що транспортна фірма, в парку якої значилася шукана машина, насправді перебувала в Херсоні.

Коли менеджер ТОВ «Покупець» приїхав в Херсон, шофер і господар фірми «Перевізник» виявилися абсолютно незнайомими йому людьми. Він виявив справжнього господаря машини і справжнього водія, але не знайшов ніяких слідів зниклого металу. В ході розпитувань з'ясувалося, що машину у її реального господаря нанимало невідома особа, який перевіз метал з Дніпропетровська не в Харків, а в невелике село під Красноградом. Ця людина перебував поруч зі справжнім водієм і під час завантаження, і в шляху подальшого прямування. Стало ясно, що він-то і підтримував зв'язок з ТОВ «Покупець». Таким чином, з'ясувалося, що між компанією «Покупець» і справжньою фірмою «Перевізник» штучно було додано зайва ланка - так звана шахрайська «прокладка».

Шахрайська схема виявилася простою і ефективною. Шахрай, який видавав себе за «господаря транспортної фірми», грав дві ролі відразу. Для справжнього шофера він був супроводжуючою особою від фірми-замовника, а для менеджера ТОВ «Покупець» - шофером фірми «Перевізник». Після того, як під Красноградом машина, супроводжувана аферистом, розвантажилася, метал був перевантажений на іншу вантажівку, убившій в невідомому напрямку. На цьому сліди викрадачів губилися.

В кінцевому підсумку для ТОВ «Покупець» все закінчилося благополучно, але багато в чому - лише завдяки щасливому випадку, в ролі якої виступила стара сторожиха сільського складу. На відміну від інших свідків, які на питання про номерах увезшему метал машини лише здивовано знизували плечима, пильна бабуся висунула папірець, на яку (просто так, про всяк випадок, як в 30-ті роки вчили) записала дані для чогось зупиняються неподалік від складу вантажної машини. Подальше вже виявилося, так би мовити, справою техніки. Шахраї були знайдені, метал повернутий власнику.

Інший подібний випадок, про який нам розповів начальник служби постачання однієї з харківських компаній, теж почався з диспетчера-роззяву. Різниця відзначалася тільки в маршруті машини, але схема, за якою діяли шахраї, була повністю ідентична вищеописаної. Вийти на слід викраденого також допоміг випадковий свідок, тільки роль «джек-поту», помогшего повернути метал, в даному випадку зіграв не сторожиха, а місцевий таксист. Він не пам'ятав номер, але впевнено дізнався вантажівка, в який був перевантажений вкрадений прокат. На питання, чи не бачив він тут тоді-то і тоді-то вантажну машину, таксист відповів: «Та он на тій стоянці вона стоїть, я її вже бачив раніше». Це і дало шукану зачіпку, яка допомогла розкрутити справу до кінця і повернути викрадене.

Основною рекомендацією в даному випадку буде рада працювати тільки з добре відомими, перевіреними перевізниками (особливо уникайте підбирати незнайомих перевізників через інтернет). Також, коли машина вантажиться на базі, попросіть комірника (як варіант - завсклада, менеджера і т.д.) поглянути, чи не знаходиться в кабіні крім водія хтось сторонній. Якщо при цьому виникають якісь сумніви - попросіть співрозмовника передати телефон водію (підкреслюємо: саме водієві, а не тому, хто буде перебувати з ним поруч) і перевірте, чи той це чоловік, з яким ви раніше спілкувалися по телефону, як з шофером .

Ну, а якщо ви все ж попалися на вудку шахраїв, пам'ятайте: дійте максимально оперативно. Звернувшись до міліції, не зупиняйте пошуків - ви в цій справі саме зацікавлена ​​особа. Свідків шукайте там, де тільки можливо і навіть там, де це здається неможливим. Не звертайте уваги на здивовані репліки типу: «Та хіба можливо було щось запам'ятати?» Шукайте. Запитуйте. Тільки так (якщо пощастить) можна знайти людину, яка зможе підказати хоч щось, здатне допомогти в пошуках вкраденого.

Ігор Тихий

За матеріалами METALIKA.UA