Суд дозволив взяти під варту екс-главу CityCommerceBank, який оголошений в міжнародний розшук :: TRISTAR.com.ua

14 березня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого Нацполіціі і в рамках кримінального провадження № 12014000000000409 обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для екс-глави правління «Міського комерційного банку», якого правоохоронці підозрюють у заволодінні коштами банку в особливо великих розмірах (в січні він був оголошений в міжнародний розшук). Про це пише Finbalance .

Нагадаємо, НБУ відніс «Міський комерційний банк» (CityCommerceBank) до категорії неплатоспроможних в листопаді 2014 року, а в березні 2015 року регулятор відправив цю фінустанову на ліквідацію.

Ще одним підозрюваним по цій кримінальній виробництву є екс-президент CityCommerceBank Рейніс Тумовс.

12 січня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчих і наклав арешт на його майно, в т.ч. 6 земельних ділянок в Макарівському і Бориспільському районі Київської області (площею від 0,12 до 7,85 га); колекцію зброї; 7 авто (ГАЗ, ЛУАЗ, AC-U 39095), кошти в Укргазбанку.

26 січня екс-президент «Міського комерційного банку» був оголошений в розшук. У той же час 13 лютого суд відмовився задовольнити клопотання слідчих про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Згідно з судовими матеріалами, в згаданому кримінальному провадженні ще один фігурант. За даними слідчих, екс-заступник голови правління «Міського комерційного банку» шляхом зловживання довірою фізособи заволодів коштами, які були розміщені на депозитних рахунках останнього, в сумі 1,3 млн дол. І 34,64 млн грн.

У квітні 2016 року в поліцію надійшов цивільний позов ліквідатора CityCommerceBank про стягнення з екс-президента і екс-глави правління банку та інших осіб, в зв'язку з вчиненням кримінальних злочинів, збитку в сумі 532 млн грн.

За даними Фонду гарантування, на 1 березня 2017 року вкладникам «Міського комерційного банку» в межах гарантійної суми було виплачено 1,93 млрд грн (97,3% запланованих виплат).

У Нацбанку заявляли, що «Міський комерційний банк» мав «тісні взаємини» з «ПроФін Банком», який в січні 2015 року теж був визнаний неплатоспроможним через порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (з квітня 2015 року - на ліквідації).

За даними НБУ, основними бенефіціарами «ПроФін Банк» були Рейніс Тумовс і Тетяна Тумовс.

За даними НБУ, ПроФін Банк придбав у CityCommerceBank і його акціонера кредити і основні засоби. Кошти від продажу спрямовані на виконання зобов'язань "Міського комерційного банку" перед ПроФін Банком. Ще регулятор звертав увагу, що значна частина відділень ПроФін Банку була в приміщеннях, які раніше орендував "Міський комерційний банк".

Директор-розпорядник Фонду гарантування Костянтин Ворушилін так описував стан CityCommerce Bank: «Це взагалі випалене поле. Власники винесли все, в т.ч. через свій другий банк - ПроФін Банк ». Екс-заступник глави ФГВФО Андрій Кияк додавав: «CityCommerce Bank - типова піраміда. 2 млрд активів випущено як кредити, а реальна оцінка активів показує 15 млн грн. CityCommerceBank був пов'язаний з ПроФін-Банком, на який були переписані активи CityCommerce - у вигляді відділень, кредитів. Банк спустошили повністю ».

PS Одним з бенефіціарів CityCommerceBank також вважався екс-нардеп Нуруліслам Аркаллаєв. «Аркаллаєв - виходець з Донецька і старий товариш Ріната Ахметова. Як і власник СКМ, навряд чи він любить згадувати, як заробив перший капітал. Інші депутати, говорячи про Аркаллаеве, озираються по боках », - писали про нього в ЗМІ.