1. З повним визнанням вини: справа «королів обналу» Єлабуга пішла до суду 14.11.2018 За версією слідства,...
2. За одним показовим СПРАВІ НА РАЙОН
3. З повним визнанням вини: справа «королів обналу» Єлабуга пішла до суду
4. «ОБНАЛЬЩІКІ» ВИЗНАЛИ ЗА СОБОЮ СТАТТІ з обтяжуючими обставинами
5. За одним показовим СПРАВІ НА РАЙОН
6. З повним визнанням вини: справа «королів обналу» Єлабуга пішла до суду
7. «ОБНАЛЬЩІКІ» ВИЗНАЛИ ЗА СОБОЮ СТАТТІ з обтяжуючими обставинами
8. За одним показовим СПРАВІ НА РАЙОН

З повним визнанням вини: справа «королів обналу» Єлабуга пішла до суду

14.11.2018

За версією слідства, обвинувачені прокрутили в «пральні» 900 млн рублів, а за послуги брали від 1,5% до 6% обороту

Менш ніж через рік після затримання справу групи передбачуваних махінаторів дійшло до суду. При цьому від розгляду по суті вони відмовилися, визнавши провину. За цей час один з вісьмох підозрюваних на чолі з елабужанамі Ильнур Хісматуллін і Русланом Даниловим від компанії відколовся - слідство визнало його непричетним до злочинів. Зате втричі зросла осудна в провину сума чорного обороту.

Справа Елабужского «обнальщіков» передано до суду. Фігуранти повністю визнали свою провину і звернулися з клопотанням про винесення вироку без судового розгляду Фото: «БІЗНЕС Online»

«ОБНАЛЬЩІКІ» ВИЗНАЛИ ЗА СОБОЮ СТАТТІ з обтяжуючими обставинами

Справа Елабужского «обнальщіков», про затримання яких «БІЗНЕС Online» писав майже рік тому, передано до суду. Його фігуранти повністю визнали свою провину і звернулися з клопотанням про винесення вироку без судового розгляду. Про затвердження обвинувального висновку проти сімох елабужан республіканська прокуратура заявила напередодні ввечері. Залежно від ролі фігурантів у махінаціях з грошима вони звинувачуються в порушенні статті КК РФ про незаконну банківську діяльність з обтяжуючими обставинами - в складі організованої групи та в особливо великому розмірі (пп. «А», «б» ч. 2 ст. 172 КК РФ), а також у незаконному освіту юридичної особи (ч. 1 ст. 173.1 КК РФ).

Лідерами групи наші джерела в минулому році називали двох учасників - Ильнур а Хісматуллін а й Руслан а Данилов а. Слідство і прокуратура поки мовчать з цього приводу, але, за даними «БІЗНЕС Online», Хісматуллін і Данилов залишаються в ролі передбачуваних організаторів. І в цілому вихідні дані справи за минулий рік змінилися некритично. По-перше, лави підсудних уникнув один з вісьмох спочатку підозрюваних учасників. Як пояснив «БІЗНЕС Online» старший помічник прокурора РТ по взаємодії із засобами масової інформації Р послати Галієв, стосовно затриманого кримінальну справу було припинено за непричетність. Його прізвище не розкривається.

По-друге, втричі збільшився оборот «бізнесу». Зараз загальний обсяг фінансових операцій групи оцінюється в 900 млн рублів. У період затримання наслідок попередньо оцінювало грошовий потік, що пройшов через «пральню», в 300 млн рублів, але це були лише перші цифри, виведені з традиційних пропорцій між оборотом і гонорарами за послуги «обналу». Крім того, 300 млн, про які тоді йшлося, можливо, були заарештовані в грудні минулого року на 15 розрахункових рахунках групи, закріплених за різними організаціями. Сума арештованих коштів тоді не розкривалася, однак актуальні дані дозволяють зрозуміти, що з 900 млн, осудних групі, 300 млн рублів - це безнал, інші 600, додані слідством за минулий рік, - готівкові гроші.

В іншому фабула справи практично та ж: майже чотири роки, з січня 2014 по листопад 2017 го, «обнальщікі» вели рахунки, інкасувати і переводили гроші за дорученнями сторонніх організацій. Для цього, як вважає слідство, вони створили 7 фірм і користувалися їх реквізитами. Тарифи приблизно відповідають ставками, які, як вважається, застосовувала група Дениса Окуня, яка працювала до 2017 року в сусідніх Набережних Челнах. Так, за даними слідства, за переведення в готівку елабужане брали по 6% від суми замовника, за «транзит» - по 1,5%. «Транзитом», нагадаємо, на цьому ринку називається схема, в якій бере участь посередницька організація, здатна прийняти гроші за один вид товару і перерахувати їх за одною.

Загальний дохід групи від махінацій оцінений наслідком більш ніж в 21 млн рублів. «Крім того, в 2017 році двоє фігурантів справи зареєстрували на підставних осіб дві фірми в Єлабузі, - йдеться в повідомленні прокуратури. - В ході слідства у обвинувачених вилучено понад 600 тисяч рублів. Крім цього, накладено арешт на майно одного з обвинувачених: автомобілі BMW X6 і Toyota Corolla загальною вартістю 1,9 мільйона рублів ».

З полювання на Дениса Окуня почалася в Татарстані повномасштабна боротьба з незаконним обігом грошових коштів. Його групу накрили в 2016 році Фото: «БІЗНЕС Online»

За одним показовим СПРАВІ НА РАЙОН

Нагадаємо, операцію із затримання проводили оперативники республіканського управління економічної безпеки і протидії корупції спільно з карним розшуком і слідчими ГСУ МВС по РТ. Оперативники тоді провели в учасників групи 21 обшук, вилучивши сотню печаток, півтисячі пластикових карт, 6 фальшивих паспортів і 3 машини. За версією слідства, ця група контролювала більшу частину обнального ринку Єлабуга. Вона ділилася на дві структури, в яких були чітко розподілені всі ролі.

Так само злагоджено, на думку слідства, діяла і група Окуня, з полювання на якого почалася в Татарстані повномасштабна боротьба з незаконним обігом грошових коштів. Його групу співробітники УЕБіПК МВС по РТ накрили в кінці літа 2016 року, після того як челнінскій «король обналу» отримав замовлення на переведення в готівку 100 млн рублів. Через два роки, вже цього літа, по групі Окуня був винесено перший вирок - її бухгалтер 32-річна Ельвіра Арсланова пішла на досудову угоду зі слідством і отримала умовний термін в 4,5 року, який об'єднав чотири епізоди: тричі її засудили за пп. «А» і «б» ч. 2 ст. 172 КК РФ ( «Незаконна банківська діяльність, вчинена організованою групою з отриманням доходу в особливо великому розмірі»), четверту статтю - ч. 2 ст. 210 КК РФ - вона отримала як учасник ОПС. Після Арсланову суду залишилися чекати ще 23 людини, п'ятеро з яких поміщені під варту. Самому Окуню, затриманому білоруськими поліцейськими разом з дружиною Катериною в Мінську в квітні минулого року, приписуються створення 7 незалежних підрозділів організованого злочинного співтовариства, 7 епізодів незаконної діяльності та незаконне утворення 33 юросіб. За версією слідства, за три роки, з 2013-го по 2016-й, його організація перевели в готівку близько 2,38 мільярда рублів, заробивши на цьому близько 108 млн рублів. Збиток, поставлений групі Окуня в обвинувальному висновку, скоротився з початкових 52 млн рублів до 19 мільйонів.

Ще один показовий процес, нагадаємо, відбувся в столиці Татарстану. У Казані наочним прикладом для всіх гравців тіньового ринку стали «чорні банкіри» Олег і Юрій Петрови, Денис Лгач, Ленар Хасанов і Дмитро Лисенков. Останній, гендиректор декількох компаній, відразу визнав провину і, мабуть, вирішив допомогти слідству. Ще восени 2015 року його отримав умовний термін, а згодом і зовсім був амністований. Решта четверо були засуджені.

На відміну від нього Петрови, Лгач і Хасанов були засуджені до реальних термінів. Старший з Петрових (батько), як організатор, отримав 4,5 роки колонії, молодший - 2 роки і 8 місяців, їх зять Лгач і Хасанов - по 2 роки. Ця група, працюючи за традиційними схемами, заробила 48,5 млн рублів, провівши 1,6 млрд через 16 підставних фірм.

З повним визнанням вини: справа «королів обналу» Єлабуга пішла до суду

14.11.2018

За версією слідства, обвинувачені прокрутили в «пральні» 900 млн рублів, а за послуги брали від 1,5% до 6% обороту

Менш ніж через рік після затримання справу групи передбачуваних махінаторів дійшло до суду. При цьому від розгляду по суті вони відмовилися, визнавши провину. За цей час один з вісьмох підозрюваних на чолі з елабужанамі Ильнур Хісматуллін і Русланом Даниловим від компанії відколовся - слідство визнало його непричетним до злочинів. Зате втричі зросла осудна в провину сума чорного обороту.

Справа Елабужского «обнальщіков» передано до суду. Фігуранти повністю визнали свою провину і звернулися з клопотанням про винесення вироку без судового розгляду Фото: «БІЗНЕС Online»

«ОБНАЛЬЩІКІ» ВИЗНАЛИ ЗА СОБОЮ СТАТТІ з обтяжуючими обставинами

Справа Елабужского «обнальщіков», про затримання яких «БІЗНЕС Online» писав майже рік тому, передано до суду. Його фігуранти повністю визнали свою провину і звернулися з клопотанням про винесення вироку без судового розгляду. Про затвердження обвинувального висновку проти сімох елабужан республіканська прокуратура заявила напередодні ввечері. Залежно від ролі фігурантів у махінаціях з грошима вони звинувачуються в порушенні статті КК РФ про незаконну банківську діяльність з обтяжуючими обставинами - в складі організованої групи та в особливо великому розмірі (пп. «А», «б» ч. 2 ст. 172 КК РФ), а також у незаконному освіту юридичної особи (ч. 1 ст. 173.1 КК РФ).

Лідерами групи наші джерела в минулому році називали двох учасників - Ильнур а Хісматуллін а й Руслан а Данилов а. Слідство і прокуратура поки мовчать з цього приводу, але, за даними «БІЗНЕС Online», Хісматуллін і Данилов залишаються в ролі передбачуваних організаторів. І в цілому вихідні дані справи за минулий рік змінилися некритично. По-перше, лави підсудних уникнув один з вісьмох спочатку підозрюваних учасників. Як пояснив «БІЗНЕС Online» старший помічник прокурора РТ по взаємодії із засобами масової інформації Р послати Галієв, стосовно затриманого кримінальну справу було припинено за непричетність. Його прізвище не розкривається.

По-друге, втричі збільшився оборот «бізнесу». Зараз загальний обсяг фінансових операцій групи оцінюється в 900 млн рублів. У період затримання наслідок попередньо оцінювало грошовий потік, що пройшов через «пральню», в 300 млн рублів, але це були лише перші цифри, виведені з традиційних пропорцій між оборотом і гонорарами за послуги «обналу». Крім того, 300 млн, про які тоді йшлося, можливо, були заарештовані в грудні минулого року на 15 розрахункових рахунках групи, закріплених за різними організаціями. Сума арештованих коштів тоді не розкривалася, однак актуальні дані дозволяють зрозуміти, що з 900 млн, осудних групі, 300 млн рублів - це безнал, інші 600, додані слідством за минулий рік, - готівкові гроші.

В іншому фабула справи практично та ж: майже чотири роки, з січня 2014 по листопад 2017 го, «обнальщікі» вели рахунки, інкасувати і переводили гроші за дорученнями сторонніх організацій. Для цього, як вважає слідство, вони створили 7 фірм і користувалися їх реквізитами. Тарифи приблизно відповідають ставками, які, як вважається, застосовувала група Дениса Окуня, яка працювала до 2017 року в сусідніх Набережних Челнах. Так, за даними слідства, за переведення в готівку елабужане брали по 6% від суми замовника, за «транзит» - по 1,5%. «Транзитом», нагадаємо, на цьому ринку називається схема, в якій бере участь посередницька організація, здатна прийняти гроші за один вид товару і перерахувати їх за одною.

Загальний дохід групи від махінацій оцінений наслідком більш ніж в 21 млн рублів. «Крім того, в 2017 році двоє фігурантів справи зареєстрували на підставних осіб дві фірми в Єлабузі, - йдеться в повідомленні прокуратури. - В ході слідства у обвинувачених вилучено понад 600 тисяч рублів. Крім цього, накладено арешт на майно одного з обвинувачених: автомобілі BMW X6 і Toyota Corolla загальною вартістю 1,9 мільйона рублів ».

З полювання на Дениса Окуня почалася в Татарстані повномасштабна боротьба з незаконним обігом грошових коштів. Його групу накрили в 2016 році Фото: «БІЗНЕС Online»

За одним показовим СПРАВІ НА РАЙОН

Нагадаємо, операцію із затримання проводили оперативники республіканського управління економічної безпеки і протидії корупції спільно з карним розшуком і слідчими ГСУ МВС по РТ. Оперативники тоді провели в учасників групи 21 обшук, вилучивши сотню печаток, півтисячі пластикових карт, 6 фальшивих паспортів і 3 машини. За версією слідства, ця група контролювала більшу частину обнального ринку Єлабуга. Вона ділилася на дві структури, в яких були чітко розподілені всі ролі.

Так само злагоджено, на думку слідства, діяла і група Окуня, з полювання на якого почалася в Татарстані повномасштабна боротьба з незаконним обігом грошових коштів. Його групу співробітники УЕБіПК МВС по РТ накрили в кінці літа 2016 року, після того як челнінскій «король обналу» отримав замовлення на переведення в готівку 100 млн рублів. Через два роки, вже цього літа, по групі Окуня був винесено перший вирок - її бухгалтер 32-річна Ельвіра Арсланова пішла на досудову угоду зі слідством і отримала умовний термін в 4,5 року, який об'єднав чотири епізоди: тричі її засудили за пп. «А» і «б» ч. 2 ст. 172 КК РФ ( «Незаконна банківська діяльність, вчинена організованою групою з отриманням доходу в особливо великому розмірі»), четверту статтю - ч. 2 ст. 210 КК РФ - вона отримала як учасник ОПС. Після Арсланову суду залишилися чекати ще 23 людини, п'ятеро з яких поміщені під варту. Самому Окуню, затриманому білоруськими поліцейськими разом з дружиною Катериною в Мінську в квітні минулого року, приписуються створення 7 незалежних підрозділів організованого злочинного співтовариства, 7 епізодів незаконної діяльності та незаконне утворення 33 юросіб. За версією слідства, за три роки, з 2013-го по 2016-й, його організація перевели в готівку близько 2,38 мільярда рублів, заробивши на цьому близько 108 млн рублів. Збиток, поставлений групі Окуня в обвинувальному висновку, скоротився з початкових 52 млн рублів до 19 мільйонів.

Ще один показовий процес, нагадаємо, відбувся в столиці Татарстану. У Казані наочним прикладом для всіх гравців тіньового ринку стали «чорні банкіри» Олег і Юрій Петрови, Денис Лгач, Ленар Хасанов і Дмитро Лисенков. Останній, гендиректор декількох компаній, відразу визнав провину і, мабуть, вирішив допомогти слідству. Ще восени 2015 року його отримав умовний термін, а згодом і зовсім був амністований. Решта четверо були засуджені.

На відміну від нього Петрови, Лгач і Хасанов були засуджені до реальних термінів. Старший з Петрових (батько), як організатор, отримав 4,5 роки колонії, молодший - 2 роки і 8 місяців, їх зять Лгач і Хасанов - по 2 роки. Ця група, працюючи за традиційними схемами, заробила 48,5 млн рублів, провівши 1,6 млрд через 16 підставних фірм.

З повним визнанням вини: справа «королів обналу» Єлабуга пішла до суду

14.11.2018

За версією слідства, обвинувачені прокрутили в «пральні» 900 млн рублів, а за послуги брали від 1,5% до 6% обороту

Менш ніж через рік після затримання справу групи передбачуваних махінаторів дійшло до суду. При цьому від розгляду по суті вони відмовилися, визнавши провину. За цей час один з вісьмох підозрюваних на чолі з елабужанамі Ильнур Хісматуллін і Русланом Даниловим від компанії відколовся - слідство визнало його непричетним до злочинів. Зате втричі зросла осудна в провину сума чорного обороту.

Справа Елабужского «обнальщіков» передано до суду. Фігуранти повністю визнали свою провину і звернулися з клопотанням про винесення вироку без судового розгляду Фото: «БІЗНЕС Online»

«ОБНАЛЬЩІКІ» ВИЗНАЛИ ЗА СОБОЮ СТАТТІ з обтяжуючими обставинами

Справа Елабужского «обнальщіков», про затримання яких «БІЗНЕС Online» писав майже рік тому, передано до суду. Його фігуранти повністю визнали свою провину і звернулися з клопотанням про винесення вироку без судового розгляду. Про затвердження обвинувального висновку проти сімох елабужан республіканська прокуратура заявила напередодні ввечері. Залежно від ролі фігурантів у махінаціях з грошима вони звинувачуються в порушенні статті КК РФ про незаконну банківську діяльність з обтяжуючими обставинами - в складі організованої групи та в особливо великому розмірі (пп. «А», «б» ч. 2 ст. 172 КК РФ), а також у незаконному освіту юридичної особи (ч. 1 ст. 173.1 КК РФ).

Лідерами групи наші джерела в минулому році називали двох учасників - Ильнур а Хісматуллін а й Руслан а Данилов а. Слідство і прокуратура поки мовчать з цього приводу, але, за даними «БІЗНЕС Online», Хісматуллін і Данилов залишаються в ролі передбачуваних організаторів. І в цілому вихідні дані справи за минулий рік змінилися некритично. По-перше, лави підсудних уникнув один з вісьмох спочатку підозрюваних учасників. Як пояснив «БІЗНЕС Online» старший помічник прокурора РТ по взаємодії із засобами масової інформації Р послати Галієв, стосовно затриманого кримінальну справу було припинено за непричетність. Його прізвище не розкривається.

По-друге, втричі збільшився оборот «бізнесу». Зараз загальний обсяг фінансових операцій групи оцінюється в 900 млн рублів. У період затримання наслідок попередньо оцінювало грошовий потік, що пройшов через «пральню», в 300 млн рублів, але це були лише перші цифри, виведені з традиційних пропорцій між оборотом і гонорарами за послуги «обналу». Крім того, 300 млн, про які тоді йшлося, можливо, були заарештовані в грудні минулого року на 15 розрахункових рахунках групи, закріплених за різними організаціями. Сума арештованих коштів тоді не розкривалася, однак актуальні дані дозволяють зрозуміти, що з 900 млн, осудних групі, 300 млн рублів - це безнал, інші 600, додані слідством за минулий рік, - готівкові гроші.

В іншому фабула справи практично та ж: майже чотири роки, з січня 2014 по листопад 2017 го, «обнальщікі» вели рахунки, інкасувати і переводили гроші за дорученнями сторонніх організацій. Для цього, як вважає слідство, вони створили 7 фірм і користувалися їх реквізитами. Тарифи приблизно відповідають ставками, які, як вважається, застосовувала група Дениса Окуня, яка працювала до 2017 року в сусідніх Набережних Челнах. Так, за даними слідства, за переведення в готівку елабужане брали по 6% від суми замовника, за «транзит» - по 1,5%. «Транзитом», нагадаємо, на цьому ринку називається схема, в якій бере участь посередницька організація, здатна прийняти гроші за один вид товару і перерахувати їх за одною.

Загальний дохід групи від махінацій оцінений наслідком більш ніж в 21 млн рублів. «Крім того, в 2017 році двоє фігурантів справи зареєстрували на підставних осіб дві фірми в Єлабузі, - йдеться в повідомленні прокуратури. - В ході слідства у обвинувачених вилучено понад 600 тисяч рублів. Крім цього, накладено арешт на майно одного з обвинувачених: автомобілі BMW X6 і Toyota Corolla загальною вартістю 1,9 мільйона рублів ».

З полювання на Дениса Окуня почалася в Татарстані повномасштабна боротьба з незаконним обігом грошових коштів. Його групу накрили в 2016 році Фото: «БІЗНЕС Online»

За одним показовим СПРАВІ НА РАЙОН

Нагадаємо, операцію із затримання проводили оперативники республіканського управління економічної безпеки і протидії корупції спільно з карним розшуком і слідчими ГСУ МВС по РТ. Оперативники тоді провели в учасників групи 21 обшук, вилучивши сотню печаток, півтисячі пластикових карт, 6 фальшивих паспортів і 3 машини. За версією слідства, ця група контролювала більшу частину обнального ринку Єлабуга. Вона ділилася на дві структури, в яких були чітко розподілені всі ролі.

Так само злагоджено, на думку слідства, діяла і група Окуня, з полювання на якого почалася в Татарстані повномасштабна боротьба з незаконним обігом грошових коштів. Його групу співробітники УЕБіПК МВС по РТ накрили в кінці літа 2016 року, після того як челнінскій «король обналу» отримав замовлення на переведення в готівку 100 млн рублів. Через два роки, вже цього літа, по групі Окуня був винесено перший вирок - її бухгалтер 32-річна Ельвіра Арсланова пішла на досудову угоду зі слідством і отримала умовний термін в 4,5 року, який об'єднав чотири епізоди: тричі її засудили за пп. «А» і «б» ч. 2 ст. 172 КК РФ ( «Незаконна банківська діяльність, вчинена організованою групою з отриманням доходу в особливо великому розмірі»), четверту статтю - ч. 2 ст. 210 КК РФ - вона отримала як учасник ОПС. Після Арсланову суду залишилися чекати ще 23 людини, п'ятеро з яких поміщені під варту. Самому Окуню, затриманому білоруськими поліцейськими разом з дружиною Катериною в Мінську в квітні минулого року, приписуються створення 7 незалежних підрозділів організованого злочинного співтовариства, 7 епізодів незаконної діяльності та незаконне утворення 33 юросіб. За версією слідства, за три роки, з 2013-го по 2016-й, його організація перевели в готівку близько 2,38 мільярда рублів, заробивши на цьому близько 108 млн рублів. Збиток, поставлений групі Окуня в обвинувальному висновку, скоротився з початкових 52 млн рублів до 19 мільйонів.

Ще один показовий процес, нагадаємо, відбувся в столиці Татарстану. У Казані наочним прикладом для всіх гравців тіньового ринку стали «чорні банкіри» Олег і Юрій Петрови, Денис Лгач, Ленар Хасанов і Дмитро Лисенков. Останній, гендиректор декількох компаній, відразу визнав провину і, мабуть, вирішив допомогти слідству. Ще восени 2015 року його отримав умовний термін, а згодом і зовсім був амністований. Решта четверо були засуджені.

На відміну від нього Петрови, Лгач і Хасанов були засуджені до реальних термінів. Старший з Петрових (батько), як організатор, отримав 4,5 роки колонії, молодший - 2 роки і 8 місяців, їх зять Лгач і Хасанов - по 2 роки. Ця група, працюючи за традиційними схемами, заробила 48,5 млн рублів, провівши 1,6 млрд через 16 підставних фірм.