Західна і Центральна Азія: УНП ООН проводить міжрегіональний семінар по боротьбі з незаконним використанням грошей і переведенням активів

16 січня 2018 - Послуги з переказу грошей або цінностей іноді представляють собою єдиний фінансовий спосіб для переказу грошових інструментів або цінних активів, особливо в Західній і Центральній Азії. Хоча ці послуги вважаються законними, їх зловживання з боку злочинців, включаючи відмивання грошей, фінансування тероризму та незаконний обіг наркотиків, викликає злочинцями.

З метою запобігання зловживання УПДЦ, УНП ООН за допомогою своєї Регіональної програми для Афганістану і сусідніх країн недавно організувало міжрегіональний семінар в Пекіні, Китай, а також провело підготовку фахівців із Західної та Центральної Азії.

«Кримінальний бізнес не може існувати, якщо злочинці, заколотники і терористи не можуть переводити гроші», - сказав Джеремі Мілсом, старший координатор програми УНП ООН на відкритті сесії.

«Посилення наших навичок в запобіганні зловживання УПДЦ є важливим елементом нашої роботи, і може допомогти переломити ситуацію в Афганістані, зміцнити регіональну безпеку і забезпечити більш ефективний економічний розвиток і процвітання».

В ході п'ятиденного заходу учасники обговорили широке коло тем, включаючи існуючі загрози, вразливість кримінальних мереж відмивання грошей, стратегії судової експертизи і обробки доказів, методологію і способи виявлення фінансових потоків, а також проблеми переслідування злочинів у різних правових системах. Тестові розслідування і вивчення практичних справ також були частиною навчальної програми і допомогли учасникам ефективно вивчити зловживання УПДЦ.

Ряд учасників підкреслили, що співробітники правоохоронних органів часто обмежені національними кордонами і відсутністю транскордонного співробітництва. У зв'язку з цим Саттар Ахмаді (Іран) заявив, що його делегація з нетерпінням очікує зміцнення співробітництва між освітніми закладами в регіоні.

По завершенні навчання підрозділу фінансової розвідки зібралися для обміну інформацією про регіональний Меморандумі про взаєморозуміння і про переговори. УНП ООН сприяло проведенню низки двосторонніх нарад, на яких була відбувся обмін оперативною інформацією.

Семінар, який фінансується за кошти Європейського Союзу, був організований у співпраці з Бюро по боротьбі з відмиванням грошей Народного банку Китаю і підтриманий Глобальної програмою УНП ООН по боротьбі з відмиванням грошей, доходами від злочинної діяльності та фінансуванням тероризму. У ньому взяли участь кілька представників правоохоронних органів, підрозділів фінансової розвідки, установ по боротьбі з корупцією, міністерств фінансів і внутрішніх справ, а також поліції Афганістану, Ірану, Казахстану, Пакистану, Таджикистану, Узбекистану і Туркменістану.

Глобальна програма по боротьбі з відмиванням грошей, доходами від злочинної діяльності та фінансуванням тероризму

Регіональна програма УНП ООН для Афганістану і сусідніх країн