Доповідь 'Pirate Trails' відстежує брудні гроші, отримані від піратства в районі Африканського Рогу

4 листопада 2013 - Згідно з недавно опублікованої доповіді, від 339 до 413 млн. Дол. США було виплачено в якості викупу від захоплення судів біля берегів Сомалі і країн Африканського Рогу в період між 2005 і 2012 роками. Дослідження, проведене Світовим банком, Управлінням Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН) та Інтерполом, показує, що більша частина викупів була використана в якості палива для широкого спектру злочинних дій в глобальному масштабі.

доповідь "Pirate Trails" ( "Піратські сліди") - використовуючи дані і докази з інтерв'ю з колишніми піратами, урядовцями, банкірами та іншими особами, які беруть участь в боротьбі з піратством - досліджує потік викупів виплачених сомалійським піратам, чинним в Індійському океані. Дослідження аналізує можливість піратів стимулювати торгівлю "катом", торгівлю людьми та іншу незаконну діяльність, яка заважають розвитку.

Відстежуючи схему, яку доповідь називає "моделлю піратських грошей", дослідження аналізує інвестиції 59 піратських "фінансистів", щоб виявити ряд секторів - як законного бізнесу, так і кримінальних підприємств - які фінансувалися за рахунок викупів. Підкреслюючи важливу позицію піратських фінансистів, за оцінками доповіді, від 30 до 75 відсотків викупів зупиняються на цих фінансистів. Піратські "піхотинці" на кораблях отримують лише частину виручки, що становить 1 - 2.5 відсотків від загальної суми.

Стюарт Йікона, Старший спеціаліст Світового банку з фінансового сектору і співавтор доповіді, каже, що висновки підкреслюють загрози пов'язані не тільки з самими захопленнями суден, але і з фінансовими надходженнями від злочинних діянь: "Неконтрольоване піратство є не тільки загрозою стабільності і безпеки, але також корумпує регіональну і міжнародну економіку ".

Піратство коштує світовій економіці близько 18 млрд. Дол. США на рік через збільшені торгових витрат. Оскільки спалах піратства скоротила морську діяльність навколо Африканського Рогу, країни Східної Африки з 2006 року зазнали значне зниження числа туристів і вилову риби. Міжнародні грошові перекази - рятувальний круг для бідних - були порушені рішенням деяких банків припинити свої операції зі структурами, що займаються грошовими переказами для Сомалі, так як деякі фінансові установи асоціюють їх з ризиками, пов'язаними з фінансуванням терористичної діяльності.

Доповідь "Pirate Trails" оцінює те, як доходи від викупів переміщаються, вкладаються і використовуються. Доповідь закликає до координації міжнародних зусиль щодо вирішення проблеми, і визначає, як потік незаконних грошей з Індійського океану може бути порушений.

Серед висновків доповіді, важливо відзначити те, що викупи:

• Були інвестовані в злочинну діяльність, таку, як торгівля зброєю, фінансування ополченців, незаконне ввезення мігрантів і торгівля людьми, і були використані для подальшого фінансування піратської діяльності.
• Відмивалися через торгівлю катом, особливо в Кенії, де вона не контролюється і, отже, є найбільш вразливою для незаконних міжнародних потоків грошей.

Доповідь "Pirate Trails" також ілюструє вплив захоплення суден на локальну сомалійську економіку з точки зору зайнятості піхотинців і покупки товарів для підтримки піратства.

Скоординовані зусилля міжнародних фінансових властей необхідні для боротьби із загрозою, говорить г-н Йікона: "Міжнародне співтовариство мобілізувало військово-морські сили для боротьби з піратами. Багатонаціональні зусилля, регульовані аналогічним чином необхідні для того, щоб зруйнувати і зупинити потік незаконних грошей, який циркулює в результаті їх діяльності ".

Це твердження підтримав Тофік Муршудлу, начальник Допоміжної виконавчої секції в Відділенні по організованій злочинності і незаконному обігу УНП ООН, який зазначив, що, в той час як міжнародне співтовариство може перемагати в битві проти піратських піхотинців в море, воно повинно бути обережним, щоб не програти війну проти кримінальних авторитетів на суші. "Величезні суми грошей зібрані піратами, і те, що вони практично не стикалися з обмеженнями в переміщенні і використанні їх активів, дозволило їм не тільки процвітати, а й розвивати свій потенціал на суші", говорить Муршудлу. "Ці злочинні групи і їх активи і раніше будуть становити загрозу для стабільності і безпеки регіону Африканського Рогу, якщо довгострокові структурні рішення щодо перешкоджання їх поточної свободу пересування не будуть прийняті."

Доповідь "Pirate Trails" закликає до ряду практичних заходів, включаючи зміцнення потенціалу країн Африканського Рогу в боротьбі з незаконною транскордонною контрабандою готівки; заснований на оцінці ризику контроль постачальників послуг передачі грошової оцінки, а також розробку механізмів моніторингу міжнародних фінансових потоків у сфері торгівлі катом.

"Pirate Trails" фокусується на Джібуті, Ефіопії, Кенії, Сейшельських островах і Сомалі. Його автори також провели дослідження в Лондоні, Копенгагені і Вашингтоні.

Publication: 'Pirate Trails'

УНП ООН і піратство

УНП ООН і питання відмивання грошей і протидії фінансуванню тероризму