Ліцензію на обмін валют відкликав НБУ у ФК "Ікс" за порушення
12 жовтня 2018, 13:27 Переглядів: 
Фото: Анастасія Іскрицька
Національний банк України (НБУ) відкликав (анулював) генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій - діяльність з обміну валют, - № 189 від 25 травня 2015 року ТОВ "ФК" Ікс "(Київ). Як повідомили в прес-службі регулятора, відповідне рішення затверджено 11 жовтня 2018 року.
Згідно з повідомленням, підставою для анулювання ліцензії послужило визнання структури власності ліцензіата непрозорою, а також встановлення ряду істотних порушень порядку проведення валютно-обмінних операцій і вимог до організації захисту приміщень.
"З 2017 року НБУ звертав увагу ФК" Ікс "на невідповідність структури власності вимогам прозорості і тривалий час проводив взаємодія з ліцензіатом щодо усунення порушення. Замість цього ... в структуру власності ФК" Ікс "була заведена" футбольна команда "з 11 фізичних осіб , в результаті чого сталося розмиття власності таким чином, що жоден з нових учасників товариства не володів істотною участю ", - наголошується в повідомленні центробанку.
Крім того, ФК "Ікс" допустила значну кількість порушень вимог до організації захисту приміщень, в яких проводиться діяльність з обміну валют - в тому числі, по обладнанню робочих місць касирів елементами огороджувальних конструкцій, що відповідають встановленим вимогам, системою відеоспостереження, системою сигналізації.
Крім цього, регулятор виявив в діяльності ліцензіата ряд порушень порядку проведення валютно-обмінних операцій - зокрема, здійснення операцій з продажу іноземної валюти без документального оформлення, без застосування реєстраторів розрахункових операцій та без оформлення квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій.
При цьому, під час перевірок ФК "Ікс" неодноразово відмовлялася надати матеріали за письмовим запитом уповноваженого працівника НБУ.
Нацбанк звернув увагу учасників ринку валютно-обмінних операцій на необхідність сумлінного дотримання вимог законодавства при здійсненні діяльності з обміну валют - в тому числі, нормативно-правових актів центробанку.
Нагадаємо, у вересні українці активно продавали валюту банкам . За даними українського центробанку, в цілому банки продали в доларовому еквіваленті 748,7 млн, у тому числі 573,7 млн власне доларів США, і викупили в доларовому еквіваленті 964,1 млн, у тому числі 702,9 млн власне доларів США.
При цьому Нацбанк уважно стежить за діяльністю небанківських пунктів обміну валют - так, за результатами перевірок пунктів обміну валют за перше півріччя 2018 року регулятор виявив 39 нелегальних "обмінників".
Нагадаємо, Національний банк почав регулярні перевірки обмінників з вересня 2016 року . У 2016 році НБУ здійснив 362 перевірки пунктів обміну валюти в 14 регіонах України. Крім того, Департамент ліцензування НБУ пропонує ввести фіксовану плату для кожного пункту обміну валют .
Як повідомлялося, вуличні обмінні пункти стають вагомими гравцями ринку готівкової іноземної валюти. Небанківські обмінники, через які раніше офіційно проводили всього 1% від всіх валютообмінних операцій, в червні вже займали майже половину ринку. При цьому де-факто перетікання клієнтів не відбувається, просто обмінники почали декларувати свої реальні обороти .
Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram
Ви зараз переглядаєте новина "Нацбанк відібрав ліцензію у мережі обмінників". інші фінансові новини дивіться в блоці "Останні новини"
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автора?
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.