Масштаби нового офшорного скандалу і хто з України в ньому замішаний: все, що відомо про Paradise Papers і 8 трильйонів, захованих на островах

1. масштаби скандалу
2. Roshen
3. Два українських фігуранта
4. Нафтогаз
5. 13 друзів Трампа
6. Facebook і Twitter
7. Офшори її величності
8. Мадонна, Боно, Кіра Найтлі
9. бекграунд

icij.org

масштаби скандалу

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів, за масштабом можна порівняти з "панамським досьє". Результати розслідування, що отримав назву "Райське досьє" (Paradise Papers), були опубліковані вчора .

Репортери розкрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши понад 13 мільйонів секретних документів. З них випливає, що світові олігархи сховали в офшорах близько 8 трильйонів євро. Цих грошей вистачило б, щоб видати кожному землянинові по 1 тисячі євро готівкою, відправити мінімум на 4,5 роки в школу дітей, які не мають доступу до освіти, годувати протягом 61 року всіх, хто страждає від голоду на планеті. «Супер-багатії« припаркували »в податкових оазисах 7,9 трильйонів євро. Понад 600 млрд євро щорічно переміщаються транснаціональними корпораціями за допомогою податкових притулків », - йдеться в розслідуванні.

Відзначимо, податковим раєм виявилися 19 держав - Бермудські і Кайманові острови, Кука, Багами, Аруба, Антигуа, Вануату, Тринідад і Тобаго, Самоа, Домініка та інші.

Roshen

Як випливає з документів, юристи української фірми "Авеллум", яка представляє інтереси президента Петра Порошенка, зверталися до компанії Appleby на острові Мен за допомогою в створенні офшору. Але представникам українського президента відмовили, пише "Слідство.Інфо", яке отримало документи як партнер міжнародної мережі журналістів.

У червні 2014 року, відразу після інавгурації Порошенко, юристи "Авеллум" написали в Appleby наступний лист:

«Справа надзвичайно делікатне. Ім'я клієнта - Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Рошен). Для отримання доступу до міжнародних ринків, ми збираємося побудувати нову холдингову компанію групи в Люксембурзі. Під ним буде голландський суб-холдинг, який буде мати всі оперують компаніями. З податковими цілями над люксембурзької компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією - ми вважаємо за краще БВО, але Острів Мен також може підійти ... вона буде володіти акціями і отримувати дивіденди. Продаж акцій в певний момент можлива (якщо інвестор запропонує гарну ціну) », - йдеться в листі.

Але юристи компанії з острова Мен вирішила, що співпраця з корпорацією Порошенко буде ризиковано для них, тому відмовили представникам українського президента. В "Paradise Papers" є листування між менеджерами Appleby щодо Порошенко.

Після цього юристи, що представляють інтереси Порошенко, вирішили звернутися за допомогою в створенні офшору в панамської фірми Mossack Fonseca. Вона допомогла створити заплановану структуру, а потім стала об'єктом гучного офшорного скандалу . Журналісти, які брали участь в розслідуванні, вважають, що представники Порошенко хотіли створити офшор для оптимізації податків, а не для передачі Roshen в сліпий траст, як обіцяв український президент.

"Судячи з усього, офшорні фірми створювалися саме для уникнення податків у разі продажу або отримання будь-якого доходу", - йдеться в розслідуванні. За даними журналістів, українським "Рошен" продовжує володіти нідерландська компанія, а сам Порошенко наполягає, що так треба для передачі корпорації в сліпий траст .

Коментуючи вищезгаданий лист представників Порошенко до фірми на острові Мен, київський юрист Богдан Боровик вважає, що тут не йшлося про трасті. "З цього листа не слід, що метою або якийсь опцією, яка повинна враховуватися при побудові цієї структури, був траст. Тобто слово траст взагалі не фігурує тут. (...) Чи потрібна вся ця структура для того, щоб передати в управління в сліпий траст? на мою думку - ні, не потрібна. Вона потрібна, швидше за все, якщо планується продаж. тобто для оптимізації доходів від продажів. для самого трасту вибудовувати всі ці три компанії я не бачу необхідності ", - розповів Боровик .

Журналісти звернулися до Адміністрації президента, щоб там прокоментували отриману інформацію, але їм порадили звернутися до фірми "Авеллум". У відповіді на запит в компанії уникли конкретних питань про листування з островом Мен. Однак, вони наполягають, що структурували "Рошен" таким чином, що всі податки сплачувалися в Україні: "Якби, наприклад, при перерахуванні коштів від продажу корпорації Рошен були сплачені податки в Люксембурзі, це призвело б до подвійного оподаткування доходів, зменшення суми податку до сплати в Україні і, відповідно, можливості перерахувати в Україну лише частина доходів (за вирахуванням податків в Люксембурзі). Така ситуація суперечила б не тільки інтересам клієнта, але також і державним інтересам України, з огляду на втрати бюдже а й інші негативні наслідки ".

Два українських фігуранта

Пригодський і Вощевський є фігурантами Paradise Papers / фото icij.org

В офшорних паперах серед інших фігурують два громадянина України . Зокрема, мова йде про колишнього народного депутата від "Партії регіонів" і одного екс-президента Віктора ЯнуковічаАнтоне Пригодський і колишньому віце-прем'єра від "Радикальної партії" Валерій Вощевський. За даними консорціуму журналістів, Пригодський числиться як єдиний акціонер ТОВ тюк, компанія, зареєстрована на Мальті в 2013 році, основною діяльністю якої є "здійснення судноплавної діяльності", включаючи придбання суден.

Антон Пригодський (праворуч) / фото УНІАН

Відповідно до фінансової звітності TUC, поданої в 2015 році, за станом на 31 грудня 2014 року, активи компанії оцінювалися приблизно в 6,6 млн доларів США і складалися з будівництва суден. Він також повідомив, що втрати склали близько 25,1 тис. Доларів, що дозволило йому не платити податки на прибуток в 2014 році згідно з документом. Файл також показує, що TUC в липні 2015 року погодився орендувати моторну яхту Santa Maria T, побудовану в Нідерландах, без імені користувача. За даними реєстру Мальти в грудні 2015 року, Пригодський став акціонером Ala Int. Ltd., компанія, яка була заснована в 2011 році і перерахована декількома напрямками бізнесу, включаючи сільське господарство, управління майном і придбання прав інтелектуальної власності.

У свою чергу Вощевський числиться в реєстрі компаній Мальти як один з двох акціонерів і директорів Marfa Holding Ltd. разом з громадянином Мальтійської Республіки Марвічем Боргом. Марфі Холдинг був зареєстрований в Мальті 10 грудня 2013 року, у Вощевського - 1080 акцій, у Борга - 120.

Валерій Вощевський / фото УНІАН

"Вощевський, здається, не виявив свою зацікавленість в Марфі Холдинг, коли він зайняв посаду, але незрозуміло, чи був він зобов'язаний. Був також певний спір про те, чи має він мальтійський громадянство після того, як питання було піднято членом парламенту України. Вощевський заперечував, що він є громадянином Мальти. Компанія з'явилася в "розпуск" в Мальтійському реєстрі компаній в жовтні 2017 року », - йдеться в" паперах ".

Нафтогаз

У документах також йдеться про те, що на початку 2016 року у острові Мен для українського газового топ-менеджера Сергія Алексєєнка була заснована офшорна компанія для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні. Йдеться про компанії Pioneer Foundation, яка проіснувала 14 місяців. За даними журналістів, до схеми виведення валюти міг бути притягнутий "Альфа-Банк", а рахунок для фонду Алексєєнко вирішили відкрити в "Банку Кіпру".

До роботи в держкомпанії Сергій Алексєєнко був інвестиційним банкіром / фото УНІАН

Сергій Алексєєнко в липні 2014 року почав працювати в "Нафтогазі України" і став уповноваженим з перспективних проектів. Зараз він є членом правління дочірньої компанії "Нафтогазу" "Укртрансгаз", яка відповідає за передачу і зберігання природного газу. До роботи у державній компанії Сергій Алексєєнко був інвестиційним банкіром - працював у відомих українських компаніях.

13 друзів Трампа

Щонайменше 13 людей з найближчого оточення президента США Дональда Трампа фігурують в списках "Paradise Papers" . У документах вказані міністр торгівлі Уілбур Росс, держсекретар Рекс Тіллерсон і віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес. Також серед власників офшорних рахунків фігурують радник Трампа Томас Баррак-молодший, гендиректор компанії Blackstone Group Стівен Шварцман, радник президента Карл Ікахн і головний радник Трампа з питань економіки Гері Кохно.

Дональд Трамп / REUTERS

Крім цього, повідомляється про 6 донорах президентської кампанії Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон, магнат нерухомості Джеффрі Палмер, мільярдер Чарльз і Девід Кохи, топ-донор республіканців Пол Елліот Сінгер, мільярдер Стів Уїнн і гендиректор компанії Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Facebook і Twitter

Як випливає з документів, за інвестиціями бізнесмена Юрія Мільнера в Facebook і Twitter стояли пов'язані з російською владою структури .По відомостями ICIJ, за інвестиціями в Twitter, зокрема, стояв банк ВТБ. У 2011 році, як випливає з паперів, керований Мільнера інвестиційний фонд DST отримав від банку 191 мільйон доларів і вклав їх в Twitter. У досьє також говориться, що одну зі структур фонду Мільнера приблизно в той же час фінансувала офшорна компанія Kanton, яка, в свою чергу, отримувала інвестиції від «Газпром інвестхолдингу».

«І хоча неясно, коли саме Кантон отримала частку в структурі DST, вона отримала 197 мільйонів доларів у формі позик від" Газпром інвестхолдингу "за три місяці до того, як Facebook анонсувала першу угоду з Мільнера », - пише про це The New York Times.

Мільнер в коментарі виданню назвав ці операції комерційними. «Ми отримуємо гроші, і ми вкладаємо їх в Facebook і Twitter», - заявив він. Він зазначив, що не знав про використання «Газпром Інвестхолдинг» державних російських грошей для фінансування операції. ВТБ в коментарі газеті заявив, що пов'язані з Twitter транзакції носили «суто фінансовий характер» і що банк «ніколи не проводив будь-які політично мотивовані угоди».

Пов'язані з Мільнера компанії виявилися в підсумку власниками приблизно 8% акцій Facebook і 5% акцій Twitter. Ці частки були продані кілька років тому, нагадує The New York Times. При цьому одна з недавніх інвестицій Мільнера - «працює в сфері нерухомості компанія, яка була заснована і частково належить зятю президента Трампа і його раднику Джаред Кушнера», - зазначає газета.

Офшори її величності

Близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів з особистих коштів королеви Великобританії Єлизавети II були інвестовані в офшори.

Королева Великобританії Єлизавета II / REUTERS

В офшорні фонди на Кайманські і Бермудських островах, випливає з документів, інвестувало герцогство Ланкастер, що управляє особистими коштами королеви. Британські ЗМІ звертають увагу на той факт, що один з офшорних фондів, які отримали гроші королеви, інвестував в компанію, яка контролює BrightHouse. Ця фінансова організація видавала мікропозики під 100% річних. У жовтні британські контролюючі органи знайшли порушення в роботі BrightHouse і зобов'язали компанію виплатити клієнтам компенсацію майже в 15 мільйонів фунтів.

Герцогство Ланкастер повідомило, що не мало ніякого відношення до того, як офшорні фонди вибирали об'єкти інвестицій, а королева не знала подробиці того, куди вкладаються її кошти. У самому факті таких інвестицій немає нічого протизаконного, підкреслює BBC News, також немає ніяких підозр на те, що Єлизавета II намагалася ухилитися від сплати податків. Однак, зазначає BBC News, виникає питання, чи етично монарху інвестувати в офшори.

Мадонна, Боно, Кіра Найтлі

Відомі зірки шоу-бізнесу та кіноіндустрії також потрапили в матеріали глобального журналістського розслідування. Про це написали журналісти Daily News.

Ілюстрація REUTERS

"Не тільки політики, але й відомі зірки названі в" Райських паперах "- Боно, Мадонна і актриса Кіра Найтлі", - наголошується в матеріалі. Зокрема, в документах сказано, що Мадонна вклала акції в медичний центр, Фронтмен групи U2 Боно опинився співвласником торгового центру в невеликому містечку Утена (Литва) після інвестування в компанію "Nude Estates", розташовану на Мальті. Голлівудська зірка Кіра Найтлі вклала інвестиції в компанію нерухомості.

бекграунд

Нагадаємо, "Панамські досьє" були оприлюднені навесні 2016 року. У них мова йде про численні офшорних компаніях, які використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями, відомими спортсменами. Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, які включають в себе 11,5 млн документів, викрадених з серверів фірми Mossack Fonseca - одного з провідних реєстраторів офшорів в світі. Документи викликали великий резонанс у багатьох країнах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter