NEWSru.com :: ЦБ РФ відкликав ліцензію у московського банку "Арсенал"

Банк Росії з 21 вересня відкликав ліцензію на здійснення банківських операцій у московського комерційного банку "Арсенал", повідомляється на сайті регулятора. Наказом регулятора в КБ "Арсенал" призначено тимчасову адміністрацію. КБ "Арсенал" - учасник системи страхування вкладів.

Рішення прийнято у зв'язку з невиконанням кредитною організацією федеральних законів, що регулюють банківську діяльність, і нормативних актів Банку Росії, кількаразовим порушенням протягом одного року вимог, передбачених законом "O протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму", а також вимог нормативних актів Банку Росії, з огляду на кількаразове застосування протягом одного року заходів, передбачених законом.

"Арсенал" не дотримувався вимог законодавства та нормативних актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в частині виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і напрямки в уповноважений орган достовірних відомостей про них ", - сказано в повідомленні ЦБ.

З 2016 року діяльність банку в значній мірі була орієнтована на проведення сумнівних транзитних операцій.

Діяльність "Арсеналу" також характеризується використанням ризикованою бізнес-моделі і низькою якістю значної частини активів. При цьому, однак, неадекватно оцінювалася величина прийнятого ризику за активами. ЦБ нагадав, що він неодноразово застосовував щодо "Арсеналу" заходи наглядового реагування, включаючи обмеження на залучення вкладів населення.

В кінці січня стало відомо, що банк "Арсенал" перестав приймати додаткові внески у внески через припис ЦБ.

В "Арсенал" перейшли працювати багато топ-менеджери позбавленого ліцензії в 2015 році "Маст-Банку", пов'язаного з низкою гучних кримінальних справ. Колишні власники "Маст-банку" продали його відразу після скандалу з участю банку в переведенні в готівку. Покупців шукали серед осіб, наближених до влади, щоб вони змогли поправити репутацію банку.