NEWSru.com :: В Естонії розкрита найбільша афера з відмивання грошей. Готівкові валізами вивозили в Росію

В Естонії розслідують найбільший в історії країни випадок відмивання грошей, в якому опинилася замішана російська сторона. Звідки б не надходили в Таллінн гроші із загальної суми в 64 мільйони євро, після переведення в готівку вони переправлялися в Росію. Як фігурантів у справі проходять чотири людини, пише естонська газета Postimees .

Про масштабних фінансових махінаціях на 64 мільйони євро стало відомо ще в січні цього року. Були пред'явлені звинувачення Антону Гер, Сергію Кирилову, Сергію Голубаеву, Андрусу Коху, суд над якими почнеться восени. За даними прокуратури, 35-річний Гер з метою отримання фінансового прибутку створив злочинне угрупування, писала газета "Ділові відомості" . Однак про походження грошей стало відомо тільки зараз.

Як розповів генеральний директор поліції безпеки Райво Аег, в основі мережі стояла зареєстрована в Естонії компанія Ateka. З Росії та Латвії в її таллінський офіс переводилися гроші, їх конвертували в долари США або євро, знімали у вигляді готівки, після чого кур'єри Ateka розкладали гроші по сумках і валізах і везли їх до Росії. Іноді для більшої "шифровки" створювалися нові фірми, і гроші надходили на їх рахунки, але як пише Postimees, "суть залишалася тієї ж: переказ грошей в Естонію, вивезення готівкою в Росію". Відзначається також, що після закриття Ateka перевіз готівки в Росію скоротився в п'ять разів.

"За цією темою варто компанія політиків, бізнесменів і людей, пов'язаних з організованою злочинністю", - сказав Райво Аег. Газета також пише про причетність до афери колишніх поліцейських.

З 64 мільйонів євро владі вдалося заарештувати тільки 4 мільйони. Примітно, що на період, поки рахунки заморожені, учасники афери самі ризикують стати жертвами шахрайства, вважає глава центральної кримінальної поліції Райго хааб. Справа в тому, що арештовувати гроші дозволяється лише на термін до двох місяців. За цей час повинні бути знайдені докази того, що кошти отримані незаконно, але, як правило, розслідування може тривати довше, і гроші звільняють з-під арешту.

"У Росії про це не знають, тому до ділкам приходять люди з Естонії та кажуть: знаєте, ваші гроші застрягли, дайте нам 20%, і ми дамо хабара естонським суддям, прокурорам і працівникам Бюро даних по відмиванню грошей, через два місяці ваші гроші звільнять ", - пояснив хааб.

Відомо і про інше розслідуванні в Естонії щодо фінансів російських громадян - тих, хто може побут причетний до загибелі консультанта інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Сергія Магнітського. У січні прокуратура країни повідомила, що через їх банки "недоторкані" в 2008 році відмили близько 10 мільйонів доларів. Правда, заморожувати активи Естонія не зважилася.