Новини Руспрес - Кіпрський зліт і російське падіння Роспромбанка

Контора, яка керувала офшорами Порошенко і Риболовлєва, опустилася до дрібної крадіжки

Президент позбавленого ліцензії Роспромбанка Сергій Салогуби заарештований за звинуваченням у великому шахрайстві. Через фіктивну угоду з продажу землі він нібито вивів належали власним банку сотні мільйонів рублів. На свою останню посаду Салогуби прийшов з « Ощадбанку Росії », Де працював заступником керуючого Королівським міським відділенням Московської області та обласним директором з розвитку продажів.
Ця історія почалася ще в 2016 році, коли банк і якесь фізична особа, яка була оголошена в розшук, уклали 8 договорів відступлення права вимоги за кредитами і п'ять договорів купівлі-продажу нерухомості на загальну суму понад 400 млн рублів.
СК повідомляє, що «в якості оплати за цими договорами фізичною особою було передано земельну ділянку в Московської області , Який за поданими документами коштував понад 1 млрд рублів, однак учасник угоди погодився продати його за 756 млн рублів. З урахуванням того, що вартість майна та отриманих прав вимоги за вищевказаними договорами була менше, ще 354 млн рублів фізична особа отримала від банку готівкою ».
Реальна вартість ділянки становила 90 млн рублів. Тобто Роспромбанк зазнав збитків на суму 756 млн рублів, які нібито привласнив Салогуби.
За даними Банкі.ру , Роспромбанк створений в 1995 році і раніше входив в належний Михайлу Миколаєву фінансовий холдинг, утворений спільно з найбільшою страховою компанією «НАСТА», лізинговою компанією « РПБ-Лізинг »І недержавним пенсійним фондом« Геліос ». У вересні 2008 року 50,04% акцій ЗАТ «РПБ-Холдинг», майже повністю контролює Роспромбанк, за € 83 млн придбав Marfin Popular Bank (Кіпр). Інші 46,96% акцій холдингу належали підприємцю Сергію Вассерманом, але в березні 2011 року було досягнуто згоди про викуп пакета останнього кіпрським банком. Цю операцію вартістю € 51,6 млн планувалося завершити до кінця 2011 року.
У квітні 2012 року Marfin Popular Bank перейменований в Cyprus Popular Bank (торгова марка на Кіпрі - Laiki Bank ). Laiki Bank впав в зв'язку з економічною кризою на острові в 2013 році, безпосередньо перед цим з його рахунків встигли вивести гроші представники великого російського бізнесу. За 9 днів до припинення діяльності кредитної установи президент Газпромбанку Андрій Акімов закрив в Laiki Bank депозит в € 2 млн. За добу до краху $ 63,85 млн вивела компанія засновника стільникового рітейлера «Зв'язковий» Максима Ноготкова . Тоді ж € 10,1 млн вивела компанія Бориса Мінца O1 Properties Limited.
Кіпром було прийнято рішення по реструктуризації Bank of Cyprus , До якого відійшли активи Laiki. В результаті частка в 42% акцій Роспромбанка опинилися під контролем Республіки Кіпр, решта акцій (8,00%) - в публічному зверненні.
13 травня 2013 року змінюється керівництво Роспромбанка: до ради директорів входить син засновника банку Кирило Миколаїв і два кіпріота Хрістакіс Мелідес і Васілеос Псіррас, які одночасно входять до наглядової ради української «дочки» Cyprus Popular Bank - Марфін Банку , Пізніше купленого вихідцями з «Одесагазу» Михайлом Партікевічем і Ігорем Згурово. « Росбалт »Називає Марфін Банк афільованим з сім'єю українського президента Петра Порошенка. Власник «Олессагаза» Ігор Учитель - один з керівників обласного передвиборчого штабу «Блоку Петра Порошенка», балотувався від цієї сили в депутати на минулих виборах. Безпосередньо афілійований з Порошенком автобудівельний холдинг Bogdan Holding GmbH належить кіпрській компанії Hesutu Limited. У 2013 році ця фірма входила до складу ради директорів «Богдан Моторс». Єдиний акціонер Hesutu - Teckford Investments Financial Corporation з Британських Віргінських островів. Управлінням Hesutu займалася юридична компанія Панайотіса Неоклеуса - колишнього керівника Роспромбанка.
Громадянин Кіпру Панайотіс Неоклеус, який з кінця квітня 2013 року дещо раз переобирався головою ради директорів банку - особистість добре відома як на Кіпрі, так і в Росії. На батьківщині його звинувачують у змові з метою розкрадання банківських активів, шахрайстві і корупції, а також в перешкоджанні правосуддю.
Панайотіс Неоклеус - представник сумно відомої династії кіпрських юристів: його батько і партнер Андреас Неоклеус з 2015 року звинувачений російськими правоохоронними органами і оголошений в міжнародний розшук у зв'язку зі спробою рейдерського захоплення елітного житлового комплексу ЗАТ МЖК «Росинка» в Підмосков'ї. Комплекс являє собою 200 квартир-таунхаусів, що здаються в оренду, і ще близько 150 квартир, що належать приватним особам на площі в 60 га в Красногорському районі Московської області. Вартість активів «Росинки» оцінювалася в $ 150-200 млн.
За даними архіву агентства « Руспрес »Кілька кіпрських юристів, в тому числі Андреас Кіпрізоглу і Панайотіс Неоклеус вступили в змову із заступником генерального прокурора Кіпру Ріккосом Еротокріту, щоб організувати кримінальне переслідування п'яти росіян на користь кіпрської юридичної фірми Андреаса Неоклеуса. Остання давно бореться в російських і кіпрських судах за власність і контроль над трастовим фондом Providencia, який контролюється опонентами Неоклеуса і володіє 85% акцій «Росинки».
Providencia Holding створена в 2002 році. Її фактичними власниками були офіцер Першого головного управління КДБ Олег Захаров (Помер в 2006 році) і його сини Володимир і Олександр Зазарови. Andreas Neocleous & Co займалася технічним супроводом оформлення угоди по створенню трасту. Компанія також притягнута до відповідальності.
У світлі звинувачень, пред'явлених Неоклеуса-старшому, можна припустити, що саме участь в банківську діяльність кіпріотів і стало однією з причин краху Роспромбанка і його кіпрській «мами». У Росії компанія Andreas Neocleous & Co працювала також з Дмитром Риболовлєва . Арт-дилер Ів Був'є , У якого Риболовлєв придбав вигідно перепродати недавно картину да Вінчі називав Андреаса Неоклеуса довірчим керуючим трастами екс-власника «Уралкалія». За словами Був'є, кіпріот навіть пропонував Риболовлєву зберігати картини в підземному бункері власної юридичної компанії.
У Роспромбанка відкликали ліцензію у вересні 2016 року. ЦБ повідомляв, що керівництво банку не передало тимчасової адміністрації оригінали кредитних договорів і договорів поступки прав вимог більш ніж на 1 млрд рублів. За величиною активів Роспромбанк займав 323-е місце в банківській системі Росії.

завантажити схему володіння і список осіб, під контролем яких знаходився Роспромбанк

Згідно інформації, що розкривається, ЗАТ «РПБ-Холдинг» належить 99,93% часткою в капіталі банку. Cyprus Popular Bank контролював 50,04% акцій холдингу, як інших власників, через три кіпрські компанії, вказувалися громадяни РФ Леонід Красовський (17,50% капіталу банку), Людмила Ануфрієва (16,46%) і Наталія Полякова (16,00 %).
Бенефіціарами згаданих компаній значаться громадяни Республіки Болгарія Маріо Еміл Петров (16,96%), Дмитро Крастев Ілів (16,73%) і Благовіст Стефанов Стайков (16,21%). Громадянин Латвії Ілля Сабуровс володіє 0,073% акцій банку через ТОВ «АКВАДОМ», яке вказує профілем своєї діяльності «діяльність з чищення та прибирання житлових будинків та нежитлових приміщень».
До ради директорів банку на момент відкликання ліцензії входили Хрістакіс Павлу (голова), Сергій Салогуби, Крітон Торнарітіс, Георге Папагеоргіоу, Маріос Панайоту.
За правління банку входили Сергій Салогуби (президент), Євген Дроздов, Ольга Пояркова, Дмитро Нефьодов.
Болгарське видання « капітал »Називає співвласника Роспромбанка Дмитра Ілова третім за величиною торговцем зброєю в цій країні. Його компанії «Армакост Інжиніринг» і «Армакост А.Д.» представляють болгарський оборонпром в країнах Близького Сходу. Сам Ілів є сином колишнього посла Болгарії в Лівії красти Ілова, який став відомий через справи з арештом болгарських медсестер , Затриманих і засуджених за наказом Муаммара Каддафі . Ілів був ненадовго і виконавчим директором державного концерну ТЕРЕМ. Видання згадує про те, що Илевен є співвласником Роспромбанка, відзначаючи при цьому, що два інших співвласника Петров і Стайков «не мають помітної бізнес-історії» і, швидше за все, є підставними особами. Ілів може контролювати Роспромбанк через офшори «Табіона» і «Блейдвуд Трейдинг».

****
Who is mr. Neocleous?
Ким насправді є кіпрський бізнесмен, який посів крісло в Раді директорів великих російських компаній

Якщо зайти на сайт однієї з головних юридичних компаній Кіпру «Andreas Neocleous & Co.», можна з'ясувати, що фірма, яка є сімейним бізнесом Неоклеуса, одна з провідних на ринку податкового планування, а її глава, власне, Андреас Неоклеус входить в міжнародну асоціацію юристів , є віце-президентом Середземноморської асоціації морських арбітрів і міжнародної Академії податкових консультантів, має кілька професійних нагород і дипломів. Звичайно, на цьому сайті ніхто не знайде інформацію про те, ким, насправді, є глава компанії і чим він промишляє. Російські підприємці, задовольнившись високим статусом і нібито бездоганною репутацією фірми, вирішать довірити свій бізнес і капітали "AN & Со.". І дуже даремно, адже колишні клієнти цієї фірми до цих пір не можуть вибратися з кризи і купи проблем, в яких опинилися через кіпрського "планування".

клеймо Іуди

Мало хто знає, що Андреас Неоклеус захоплювався не тільки юриспруденцією і приватним бізнесом, в юнацькі роки його вельми хвилювала політична доля Кіпру. У 50-х роках, коли на Кіпрі велася боротьба за незалежність острова від Великобританії, Андреас Неоклеус зайняв позицію одного з найбільш затятих патріотично налаштованих активістів. У 1957 році він вступив в терористичну підпільну організацію під назвою «ЕOKA», метою якої був підрив існуючої на той момент влади будь-якими способами, відкрите опір англійським військам. Але в тому ж році Неоклеуса заарештували і засудили до смертної кари. Цікаво, що після року ув'язнення, горе-терорист був помилуваний і звільнений. Відбутися це могло тільки з однієї причини: Неоклеус погодився співпрацювати з англійськими спецслужбами, зрадивши свої ідеали і видавши всіх друзів і соратників по боротьбі. Про ці недвозначних зв'язках говорять багато підозрілі моменти життя юриста, наприклад, його тісна дружба з Панайотісом Георгаджісом, членом EOKA, які працювали на англійську, американську і грецьку розвідслужби. Панайотіс Георгаджіс розбився в авіакатастрофі також при дуже темних обставин. Подейкують, що групі на чолі з Неоклеуса було наказано прибрати його в зв'язку з втратою довіри ... Втім, зрада для Андреаса Неоклеуса явно стало нормою життя, тому такі здогади не дивні.
Після того, як Кіпр здобув незалежність, Андреас Неоклеус був відібраний спецслужбами для навчання в Aфінском університеті. І вже в 1967 році, після військового перевороту в Греції, «засланий козачок» Неоклеус став членом нової організації «EOKA В», що складалася з молодих проамериканські налаштованих колишніх членів EOKA. В обов'язки цієї організації входила підготовка до збройного повалення Архієпископа Макаріоса, глави кіпрської держави. Відсторонити його від влади було необхідно, оскільки він був націлений на тісну співпрацю з СРСР, чого США не могли допустити. В цілому на Архієпископа було скоєно 13 невдалих замахів. У новій організації Неоклеус став куратором зв'язків з іноземними силовими структурами, а під час путчу в 1974 році він на 8 днів опинився на посаді міністра внутрішніх справ і координував дії грецької розвідки KYP і ЦРУ.
Незважаючи на те, що Макаріосу все ж вдалося повернутися до влади, EOKA B виконала головне завдання: спровокувати збройні зіткнення на своїй Батьківщині, дестабілізуючи ситуацію і дискредитувавши влада.
У 1974 Неоклеус в числі інших змінили національним інтересам «патріотів» сприяв вторгненню на острів турецька військ. Пов'язано це було з масовими вбивствами турків-кіпріотів, цілеспрямовано організованими і досконалими членами організації. У липні і серпні 1974 року Туреччина здійснила військове вторгнення на Кіпр, захопивши майже третина острова і створивши розділовий кордон між півднем і північчю.

Зрадивши раз, не можна зупинитися ...

Після путчу національний зрадник Неоклеус вирішив направити свої сили і можливості в іншу площину, почавши власний бізнес. При цьому він тільки формально змив з себе всю політичну бруд минулого, на ділі досі зберігши робочі зв'язки з ЦРУ. Про це свідчать, наприклад, його щомісячні зустрічі з послом США на Кіпрі і представниками правих партій, що протистоять кіпрському уряду, бажаючому налагодити контакт з Росією.
Повною мірою виконуючи свої агентські функції, Неоклеус організував цілу економічну експансію американських і ізраїльських компаній. Саме він в минулому році ініціював і супроводжував реєстрацію на Кіпрі безлічі ізраїльських підприємств, а також організував візит якогось американського магната єврейського походження, який запропонував відкрити на Кіпрі казино на манер належних йому гральних центрів у Лас-Вегасі і Макао. В результаті уряд, всупереч раніше зайнятої позиції, погодилося видати п'ять ліцензій на відкриття казино.
Незважаючи на те, що при будь-якому зручному випадку Неоклеус клянеться в любові до Росії, де у нього впливові друзі та партнери, він всією своєю діяльністю демонструє абсолютно протилежне. Зокрема, нещодавно американська компанія «Noble Energy», відома тісними зв'язками з Ізраїлем, оголосила про відкриття значних запасів газу в територіальних водах Кіпру. Ідея видобутку газу і його поставок Ізраїлю, а також ряду країн Євросоюзу була активно підтримана США. Складні геологічні умови видобутку і необхідність величезних інвестицій не обговорювалися всерйоз. У той же час праворадикальна опозиція і значна частина центристської партії використовують факт відкриття газових ресурсів як виправдання ідеї зміни орієнтирів з Росії на Ізраїль, який нібито за підтримки США зможе посадити Туреччину за стіл переговорів для задовільного вирішення проблеми окупації і поділу острова. Політична підтримка США (в тому числі особисте втручання Обами) допомогло звести претензії Туреччини на відкрите родовище до чисто формальним протестам. Що ж стосується Неоклеуса, то останнім часом у відносинах з «Noble Energy» він позиціонує себе не тільки як ефективний лобіст, а й як великий бізнесмен, який має намір фінансувати газовий проект на кіпрському шельфі нібито за рахунок своїх коштів. На ділі він, за інформацією, отриманою від довірених співробітників його фірми, пропонує участь у негласному інвестиційному пулі своїм російським, а також українським та казахстанським клієнтам, як ексклюзивної можливості, що забезпечує безпечне відмивання їх офшорних грошей з американо-ізраїльськими гарантіями безпеки.

30 срібняків Неоклеуса

Мабуть, Андреас Неоклеус решил підійті до питання кіпрсько-российских отношений з Іншого боку, налагоджуючі при цьом прибутковий бізнес и не втрачаючі вігідніх зв'язків в спецслужбах. Кроме того, тепер успішній юрист, експерт в області офшорного бізнесу и податкового планування, співпрацює и дружити З першого особами російської держави и є членом Ради діректорів найбільшіх, стратегічно значимих об'єктів России. Например, відомо, что клієнтами Неоклеуса є Колишній Губернатор МО Борис Громов и Колишній мер Москви Юрій Лужков, а такоже екс-керівник ГДПУ адміністрації Президента РФ Руслан Орєхов - один з его найближче спільніків в шахрайської ДІЯЛЬНОСТІ. Нам добре відома репутація всех трьох, які не дарма посаду шкірного вжівається тепер з приставкою «екс». Глава «AN & Co.» Особисто надає цим політикам послуги з відмивання грошей, в тому числі набуваючи на ім'я своєї компанії значні ділянки цінної землі (тільки в Лімассолі йому належить 1500 ділянок, які оформлені на родичів і особливо довірених співробітників). З Громовим, що приїжджають регулярно на Кіпр за трьома паспортами, Неоклеус зустрічається особисто в готелі « Four Seasons ». Відносини з Лужковим, звичайно, носять законспірований характер. Але пам'ятаючи про те, ким є Неоклеус і чому було «загублено довіру» до колишнього мера, все стає очевидним. За даними російських спецслужб, Неоклеус таємно надавав сім'ї Лужкова послуги з відмивання виведених з московського бюджету грошей за допомогою власника банку «FBME" Тадей Сааба . А за даними кіпрської поліції, Неоклеус був організатором пожежі влітку 2011 року, що знищила важливі свідоцтва щодо засобів Юрія Лужкова , Відмитих через FBME. Маючи в минулому настільки багатий досвід, Андреас Неоклеус явно і не на таке здатний.
Крім того, кіпрський юрист серед своїх клієнтів мав або має власників і топ-менеджерів таких великих компаній, як «ЮКОС», «ІТЕРА», «Новоросійський порт», «Мосенерго», «Іркутськенерго», « Мечел ». Що примітно, всі вони так чи інакше пов'язані з головними галузями російської економіки: енергетичної, нафтової і газової. У більшості з них він займає пост члена Ради директорів, тобто має прямий доступ до всієї внутрішньої інформації компаній.

Агент за покликанням

Природно, ЦРУ таке розташування російських підприємців до Неоклеуса вельми влаштовує, їм навіть не треба шукати додаткові можливості отримувати інформацію про стратегічно важливих об'єктах Росії.
Відомо і те, що в Севастополі у Неоклеуса є орендований, але не функціонуючий офіс в безпосередній близькості від головної бази Чорноморського флоту РФ. Це можна було б назвати простим збігом, не знаючи про зв'язки кіпріота з ЦРУ, споконвіку намагаються роздобути важливу інформацію про військові об'єкти РФ.
Але крім того, що Неоклеус співпрацює з американськими спецслужбами, маючи прямий доступ до російських компаній, а також допомагає деяким політикам і олігархам незаконно виводити із російської економіки величезні кошти, він не гребує рейдерських захоплень вподобаних йому компаній. На його рахунку безліч рейдерських атак на російські компанії, які він здійснює за допомогою свого приятеля сенатора і члена комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Євгенія Тарло . Зв'язків Євгенія Тарло в судових і правоохоронних структурах вистачає для того, щоб закон опинявся на боці кіпрського юриста. Крім того, зв'язки в російських спецслужбах і правоохоронних органах у кіпріота є через начальника служби безпеки « ІТЕРА »Віктора Швеця . За допомогою служби безпеки компанії, незаконно прослуховуючої телефони і провідною зовнішнє спостереження, Андреас Неоклеус отримує необхідну йому інформацію про своїх клієнтів і контрагентів.
Таким чином, вибравши в ролі свого юридичного консультанта «AN & Co.», Російські бізнесмени повинні залишитися задоволені: вони отримують в комплекті і рейдерську угруповання, і антиросійськи налаштованих спільників ЦРУ, і шахраїв, які залишають в своїх офшорах кругленькі суми від улюблених клієнтів.
джерело: Офшорам.Нет , 15.03.2012