Поліція Італії заарештувала сімох організаторів гучної афери з нерухомістю
Італійська влада у вівторок заявили про арешт сімох передбачуваних аферистів, які, як вважається, обманним шляхом переконали більше 200 чоловік вкласти гроші в «елітний курорт категорії« вісім зірок ». При цьому проект так і не був реалізований.
Велика блакитна діра - природна пам'ятка неподалік від запланованого «суперелітного курорту». (Фото: US Geological Survey Public Domain )
За наявними даними, головний «девелопер» проекту Доменіко Джанніні і його партнер Фабіо Ла Роза свого часу відкрили на Багамських островах фіктивну компанію Puerto Azul Holding Company.
Як повідомили в поліції, комерсанти заявляли, що зводять «ультраелітний» курорт під назвою Puerto Azul на двох тропічних островах біля узбережжя Белізу.
Для реклами свого нібито споруджуваного курорту «компанія-девелопер» влаштувала цілий ряд піар-акцій, в тому числі рекламний вечір на Канському кінофестивалі 2014 року. При допомоги не знав про обман агента VIP-персон Оскара Дженерале компанія примудрилася залучити до організації заходу таких зірок, як Джон Траволта, Келлі Престон і Андреа Бочеллі. В якості ведучого гостей вечора розважав актор Едріан Броуді.
Цю рекламну акцію компанія активно використовувала для самопіару на своєму інтернет-сайті .
За твердженням правоохоронців, знаменитості не підозрювали, що «елітний курорт» був фікцією, і в подальшому активно допомагали слідчим.
«Девелоперам» вдалося залучити близько 20 мільйонів євро від інвесторів, однак під проект навіть не була куплена земля. За даними прес-релізу поліції, зібрані гроші переводилися на офшорні рахунки в Белізі і Люксембурзі, а в підсумку виявлялися на швейцарських рахунках Джанніні.
У поліції зазначають, що такий проект в будь-якому випадку не міг бути реалізований, тому що заявлена під нього територія є строго природною зоною.
Після тривав рік розслідування поліція звинуватила Джанніні, Ла Розу і п'ятьох інших підозрюваних у відмиванні грошей, шахрайстві і злочинній змові. Правоохоронці також заарештували нерухомість та інші активи передбачуваних аферистів на 18 мільйонів євро.
Об'єктами шахрайства Джанніні вибирав самих різних людей - від успішних підприємців до мали накопичення пенсіонерів. Поліція виявила цікавий факт: один з таких інвесторів, багатий бізнесмен, вклав в липовий проект 6,5 мільйона євро, імовірно, отриманих від нелегальних податкових схем.
Для статті використовувалися матеріали журналіста Лоренцо Баньоли з Італійського центру журналістських розслідувань (IRPI, партнер OCCRP).