РЕСПУБЛІКА ІВАНА: Rise Moldova

1. МОЗОК корупційний скандал EMARSA, ІСПАНІЯ
2. ТРИ ОСОБИ ОДНОГО злочинця, КАЗАХСТАН
3. ОСОБИСТОСТІ АРТЕМА, БІЛОРУСЬ
4. 14 ВИПАДКІВ ШАХРАЙСТВА, РОСІЯ
5. ОСОБИСТОСТІ ВЛАДА-автовикрадача, МОЛДОВА
6. З пропискою в покинутому будинку, УКРАЇНА
7. СПРАВА ПРО ПІДРОБЛЕНИХ особистості
8. АНОНІМНИЙ ПРЕСТУПНИК
9. Переопубликования статей з www.rise.md допускається, але обсягом не більше 1000 символів. В обов'язковому...

Якщо ви злочинець і вас розшукують кращі поліцейські світу, - приїжджайте в Молдову і отримаєте захист держави лише за $ 10 тис. За ці гроші корумповані влада надасть вам фальшиву особистість, за документами якої можна буде їздити по всьому світу.

Щоб отримати нове ім'я, потрібно звернутися в паспортний стіл і подати заяву про втрату радянського паспорта. Держчиновники зможуть підробити Держреєстр населення і видати новий паспорт громадянина Молдови.

Скільки іноземних злочинців ховається в Молдові під фальшивими іменами, ніхто точно не знає, але їх досить багато. RISE Moldova представляє вашій увазі історію пригод деяких з них.

МОЗОК корупційний скандал EMARSA, ІСПАНІЯ

48-річний іспанський бізнесмен Рока Сампер Хорхе Ігнасіо (Roca Samper Jorge Ignacio) - відомий в своїй країні. Журналісти і прокурори Іспанії називають його « Cerebro »del 'caso Emarsa »-« мозок »справи Emarsa.

Фірма Emarsa функціонувала до 2010 року як громадська компанія-оператор систем водопостачання в іспанській провінції Валенсія. Протягом багатьох років місцева влада «вкладати» в Emarsa мільйони євро з коштів, які місцеві жителі платили по рахунках за воду. У 2010 році компанія збанкрутувала, і влада виявила «дірку» перевищувала 20 мільйонів євро. Тоді і почалося скандальне розслідування, яке триває досі в іспанських судах. подробиці: ТУТ

Політики, серед яких і колишній віце-голова Ради провінції Валенсія Енріке Креспо Калатрава (Enrique Crespo Calatrava), державні службовці та бізнесмени, в цілому 25 чоловік були звинувачені іспанською владою у відмиванні грошей, хабарництві, розкраданні державних коштів та підробці документів.

У 2014 році іспанський суд завершив розгляд справи про корупцію Emarsa і встановив, що в період 2004-2010 років мережа фантомних компаній була залучена в схему по розкраданню державних фондів, в сумі перевищувала 23 млн. Євро. Деякими з цих компаній керував Рока Сампер Хорхе Ігнасіо.

Справа була досить об'ємним, містило 450 томів і 162 000 сторінок. Серед них є і опис шахрайства Emarsa, є і ордер на міжнародний розшук, виданий Мадридською бюро Інтерполу на початку 2012 року на ім'я Рокі Сампер Хорхе Ігнасіо.

Рока Сампер Хорхе Ігнасіо

СЕКРЕТНА ОСОБИСТІСТЬ
Рока Сампер Хорхе Ігнасіо зник з поля зору іспанських властей в 2011 році. Він зник в Республіці Молдова під іншим ім'ям.

Георгій Ботнар, дата народження 7 лютого 1970 року народження, Республіка Молдова. Під цією ідентичністю іспанський бізнесмен переховувався в Молдові. Молдавське громадянство він отримав незаконно, за 10 тис. Євро. Два молдавських посередника і співробітники відділу по видачі документів в Кишиневі допомогли іспанцеві отримати документи, сфальсифікувавши Державного реєстру населення Республіки Молдова.

У ролі посередників виступили Василе Мунтяну і Віталій Андрєєв. Саме вони вивели Року на держслужбовців.

Згідно із законодавством Республіки Молдова, посвідчення особи може бути видано в багатьох випадках, в тому числі в разі «заміни радянського паспорта (зразка 1974 року)». Фактично, більшість злочинців, які перебувають у розшуку, в тому числі, Рока, скористалися цією можливістю.

Так, в кінці 2011 року Рока з'явився в Відділ обліку та документування населення сектора Ришкановка молдавської столиці, і заповнив заяву про втрату «паспорта радянського зразка», якого насправді він ніколи не мав.

Радянський паспорт - документ, що засвідчує особу, що видається громадянам Радянського союзу до його розпаду в 1991 році. Республіка Молдова, в радянський період називалася Молдавської радянською соціалістичною республікою (МРСР), а свою незалежність проголосила 27 серпня 1991 року.

Згаданий тип документа, виданий за часів СРСР, використовується в Молдові все рідше. В основному, ним користуються громадяни, які отримують пенсію або жителі сепаратистського Придністровського регіону.

Грунтуючись на заяві про втрату «радянського паспорта», співробітники Відділу обліку та документування населення сектора Ришкановка видали Роке молдавське при собі посвідчення особи на ім'я Георгія Ботнаря. З цього моменту Рока став рівноправним громадянином Молдови, тобто, отримав можливість голосувати, купувати нерухомість або брати банківський кредит, їздити в будь-яку точку світу.

Під новим ім'ям «Георгій Ботнар» Рока кілька разів виїжджав в Україну. подробиці: ТУТ

РОЗТАШУВАННЯ РОКИ
RISE Moldova стало відомо, що одним з перших місць, де переховувався Рока на території Республіки Молдова, був будинок в одному з житлових кварталів Кишинева, де проживають акредитовані в країні іноземні дипломати.

Одне з перших притулків Роки в елітному кварталі Кишинева // Foto: RISE Moldova

Двоповерховий білий будинок розташований по вулиці Фрумоаса, навпаки резиденції посла Азербайджану в РМ.

Згідно з висновком суду, 28 серпня 2013 року дещо співробітників Міністерства внутрішніх справ провели обшук за адресою Фрумоаса 29 під прикриттям нібито справи про крадіжку. З документа випливає, що співробітники правоохоронних органів знали, що Рока ховається там, і що він розшукується Інтерполом. Тоді поліцейські попросили іспанського бізнесмена 300000 євро, пообіцявши натомість не видавати його іспанській владі, «... з яких вони отримали 150 000 євро, які були передані через Мунтяну Василе Васильовича і Мунтяну Василе Івановича [...]», - йдеться в судовому висновку. Насправді, Мунтяну Василе Іванович - це та сама людина, що допомагав Роке отримати документи громадянина Республіки Молдова.

В офіційній відповіді Служба внутрішньої захисту і боротьби з корупцією МВС РМ повідомила, що відомство не проводило розслідування у справі про ймовірну корупцію в 2013 році. подробиці: ТУТ

Разом з тим, Антикорупційна прокуратура повідомила нам, що прокурори порушили кримінальну справу за цим нагоди 17 червня 2015 року на підставі вагомих підозр у скоєнні злочину «пасивна корупція» в особливо великих розмірах.

Згідно кадастрових документів, вивченим журналістами RISE Moldova, іспанська утікач ніколи не був офіційним власником будинку по вулиці Фрумоаса 29. Нерухомість належить Віталію Рошка, - священнослужителю церкви Святих рівноапостольних Костянтина і Олени в Кишиневі. Репортери, що побували за цією адресою, звернули увагу, що в поштовій скриньці знаходився рахунок за електроенергію на ім'я Віталія Рошки.

Священик Віталія Рошка // Foto: mitropolia.md

Ми хотіли поговорити зі священиком про це секретному притулку Рокі. Ми подзвонили кілька разів на ворота, але нам ніхто не відповів.

У другій половині доби 7 березня 2018 року репортер RISE відправився в церкву, де служить Віталій Рошка. Церква знаходиться поруч з будівлею Державного цирку. Там журналіст, нарешті, зустрів священика, який вже збирався сісти в свій автомобіль марки Hyundai.

«Я не знаю його. Я не займаюся цим будинком. Там хтось займається ... Я господар, але там живе син. Ви вибачте мене, але я з Вами не буду говорити. Який злочин він [іспанець Рока] зробив, що ви тільки цим і займаєтеся? Він іспанець або молдаванин? Георгій !? Кажу ж вам, що я не займаюся цим ... Мій син керує цим будинком », - відповів нам священик Рошка.

Після цього короткого діалогу репортер RISE Moldova попрямував до виходу з території церкви і зробив кілька фотографій.

У цей момент священик, перебуваючи за кермом автомобіля, на кілька секунд зупинився біля воріт церкви. Потім машина різко наблизилася до репортера RISE Moldova, фотографувати в публічному місці.

Священик продовжував рух, проїжджаючи повз дерева, переслідуючи репортера, який втік з території поблизу храму. Після невеликої «гонки» Рошка зупинив машину. Вийшов з автомобіля, кажучи при цьому з кимось по телефону: «він приїхав на таксі ...».

Потім почав озвучувати погрози та образи на адресу репортера. Мова агресивного священика записав на мобільний свідок, який надав нам відео.

«Пі * Арас! Я йому ноги повідриваю, * ля! Я знайду його, RISE Moldova, * ля! [Вони погані?] Мей, вони лізуть в усі * ерьмо, мей. Журналісти, журналюга цей. Не знаю, чого він хоче, але вони роблять з мухи слона. З ними навіть говорити не збираюся. Ідіоти ... Так їм подобається в говно лізти. [Може вам варто поговорити з ним?] Навіщо? Я поговорив з ним. Але він фотографував мене. Яке він має право, ідіот. [Просто я злякався ...] ». Далі пішла нецензурна брати священика Рошки, який в той момент не знав, що його знімають на мобільний.

ЗУСТРІЧ З посередниками
56-річний Василе Мунтяну є тим самим посередником, який, як передбачається, допоміг Роке отримати нове молдавське ім'я і паспорт, а також передав хабар співробітникам МВС. Кримінальне розслідування відносно його було розпочато ще в 2015 році. Ми зустрілися у нього вдома, в селі Лепушна, що в 50 км від Кишинева. Він був одягнений у звичайний одяг, коротко підстрижений, з широкими бровами. Спокійно, але наполегливо він запросив нас зайти у двір, поговорити.

Василе Мунтяну // Foto: via ok.ru

Василе Мунтяну: У нас була проблема з ним [з рокой]. Він був ... чорт зрозумій звідки він взявся.

Репортер: Іспанець передав через вас 150 тис. Євро?
В.М .: Ні, немає. Він з ними ... Я поняття не маю, скільки вони взяли у нього.

Репортер: Як ви познайомилися з цим іспанцем?
В.М .: Його привели якісь його знайомі, чорт знає хто. Одного я знав. Він приїхав сюди з Румунії.

Репортер: Він сказав, що дав вам 10 тис. Євро, щоб ви допомогли йому з документами.
В.М .: (сміється). Боже збав! (Сміється). Перший раз чую ... Коли він приїхав, то представився французом. Я навіть не знав ... Потім я зрозумів, що він іспанець, і що його розшукує Інтерпол. Так що це дурниці. Заходьте у двір!

Репортер: Чим конкретно ви йому допомогли? Яка була ваша роль?
В.М .: Він сказав мені, що є іноземцем, і що хоче зайнятися тут бізнесом.

Репортер: І що йому потрібні документи?
В.М .: Ні, немає!

Репортер: Тоді чому ви йому могли допомогти?
В.М .: Зайнятися бізнесом. Я йому запропонував так: якщо хочеш, у мене тут, в Лепушна є рибне господарство. І він приєднався до нашої справи. Більше нічого. Все, що він вклав, він інвестував офіційно, за контрактом. [...]

Репортер: Скільки грошей він інвестував (в розвиток рибної ферми)?
В.М .: Близько ста з гаком тисяч євро.

Репортер: Він офіційно значився в цьому бізнесі?
В.М. : Ні. У нас була угода, інвестиційний договір. Він особисто грошей мені не давав. Якщо в кінці місяця потрібно було платити зарплати, тоді він виплачував зарплати. Потрібно було закупити корм - він купував. [...] Потім уже я зрозумів. Він був втікачем. Втік з Іспанії.

Мунтяну розповів нам також, що Рока переховувався і на озері в Лепушна.

Василе Мунтяну: «Не знаю, де він жив в Кишиневі. Приїжджав сюди на озеро. У нього було місце де спати, де залишатися. Вночі ми вартували озеро ».

Озеро в селі Лепушна і будинок в житловому кварталі Кишинева - не єдині секретні місця іспанського бізнесмена, якого розшукує Інтерпол. Він також проживав, аж до дня свого затримання молдавської поліцією, в будинку в селі Коржова (Кріулянского району), розташованого на правому березі Дністра, за 30 кілометрів від Кишинева.

«Бандит жив тут. Я називала його Жорж. Кілька разів він підвозив мене до ринку. У нього була чорна дорога машина, не пам'ятаю точно якої марки. Він спокійно тут ходив », - розповіла нам сусідка.

Сховавшись НА ВУЛИЦІ ЛІБЕРТЕЦІЙ
Будинок в Коржова розташований по вул. Лібертецій і записаний на ім'я Наталі Нагара. Остання є радником з пробації та займається соціальною реінтеграцією осіб, які вчинили злочини. Ми кілька разів стукали в ворота, але господиня будинку не відповіла. Як розповіли нам сусіди, Наталя «часто їздить в Кишинів, але живе і тут».

1 червня 2015 року в будинку в селі Коржова, де переховувався Рока, правоохоронні органи провели обшук, в результаті якого були виявлені кілька фальшивих документів. Іспанський бізнесмен був арештований і засуджений молдавським судом за використання підроблених офіційних документів. За цей злочин він отримав в Молдові 10 місяців в'язниці. подробиці: ТУТ

Іван Талпіш, адвокат Роки: «З самого початку він звинувачувався в активній корупції і використанні підроблених офіційних документів. [...] Він дав свідчення, на яких був присутній і я, розповівши про те, як почав своє життя в Молдові, як в'їхав в країну, з ким зав'язав зв'язку, як його називали інші особи, кому і скільки він передав грошей, коли його зловили ... Він сказав, що вони попросили у нього гроші. Там було багато моментів ... що він давав хабар, тобто, такі моменти, про які Національний центр по боротьбі з корупцією на момент дачі зізнань, не знав. І в результаті, справа була відправлена до суду тільки за підробленими документами ».

Ми поцікавилися у Талпіша, для чого Роке потрібен був молдавський паспорт, на що він відповів: «можливо, він хотів сховатися від іспанської влади».

15 квітня 2016 року, Міжнародний аеропорт Кишинева. Рока виходить з поліцейського автозака. У супроводі чотирьох молдавських поліцейських Року надсилає в спеціальну камеру в тому ж аеропорту. Там його приймають два іспанських поліцейських. «Thank you!», - кажуть вони і йдуть на посадку.

В Іспанії Рока постав перед судом, який розглядав справу «Emarsa».

Рока в залі суду в Іспанії // Foto: EFE

БАНКІВСЬКЕ ШАХРАЙСТВО В Westsound Bank, США

Галина Гайворонська народилася 17 вересня 1979 року в Краснодарському краї Російської Федерації. Емігрувала до Сполучених Штатів Америки, де вийшла заміж за іншого емігранта зі Східної Європи, молдаванина Олександра Кравченко. Обидва вони отримали американське громадянство. Уклавши шлюб, Галина взяла прізвище чоловіка.

У 2005 році Галина Кравченко отримала ліцензію агента з нерухомості в Вашингтоні. За даними правоохоронних органів США, протягом 2006-2007 років Галина і її чоловік розробили шахрайську схему, за допомогою якої незаконно отримали кілька банківських кредитів в Westsound Bank, використовуючи для цього підставних покупців і підроблені заяви про іпотечні кредити.

В результаті банк зазнав збитків по кредитах в розмірі $ 10,7 млн. І був закритий у 2009 році.

У справі про банкрутство Westsound Bank щодо сім'ї Кравченко проводило розслідування ФБР. подробиці: ТУТ

У серпні 2010 року влада США видали ордер на арешт Галини Кравченко. Пара була оголошена в міжнародний розшук за банківське шахрайство, відмивання грошей і підробку відомостей в податковій декларації.

Дві особи утікачів
Подружжя Кравченко разом з трьома дітьми спробували замести свої сліди, приїхавши в Республіку Молдова. Під фальшивою прізвищем вони щасливо жили тут протягом кількох років. Посередник, на ім'я «Іван», за гроші допоміг їм отримати в Кишиневі нові документи.

Галина Кравченко стала Інною Андрановіч, яка народилася в Республіці Молдова 17 січня 1976 року, три роки і на вісім місяців раніше, ніж в дійсності (17 вересня 1979 року - її справжній день народження).

Олександр Кравченко зник під фальшивим іменем громадянина Молдови Віталія Аврам, який народився 13 січня 1977 року. Насправді, Кравченко народився 13 вересня 1978 року.

Галина та Олександр підробили і особистості трьох своїх дітей. Всі діти стали носити прізвище батька Аврам, а місцем народження було обрано місто Тирасполь в придністровському регіоні.

Чоловік отримав водійські права на ім'я Віталія Аврам і зареєстрував автомобіль моделі Volvo XC90.

У 2013-2014 роках пара використовувала фальшиві посвідчення для поїздки на автомобілі в Україні. Так само вони літали літаком до Москви (Росія), Стамбул і Анталію (Туреччина).

У Молдові вони жили в розкішному будинку в Ставченах, що в передмісті Кишинева.

Будинок в Ставченах, де ховалася подружжя Кравченко // Foto: RISE Moldova

Галина та Олександр Кравченко // Foto: via facebook.com

Восени 2014 року молдавські прокурори обшукали їхнє житло і виявили кілька документів, що ідентифікують особу подружжя Кравченко, виданих американськими і молдавською владою.

Вони були затримані, а відносно їх дій по підробці документів було проведено розслідування. Незабаром після цього Галину екстрадували в США, а Олександр відправився за нею добровільно.

Анатолій Чакир, адвокат сім'ї Кравченко запевнив, що прокоментує цю історію, але для цього йому «потрібно подивитися матеріали». Однак пізніше адвокат так і не відповів на наші дзвінки.

5 червня 2015 року. Суд Сіетла засудив Олександра до 5 років в'язниці за банківське шахрайство і неправдиві відомості в податковій декларації, а його дружину - всього на 5 місяців позбавлення волі. подробиці: ТУТ

ТРИ ОСОБИ ОДНОГО злочинця, КАЗАХСТАН

справжня ідентичність

Нажмудін Газієв, чеченець за національністю, народився 27 грудня 1980 року в Казахстані. У своїй країні він був засуджений за незаконний оборот наркотиків до 4 років в'язниці, і вийшов на свободу з УДО 31 січня 2011 року. Під своїм справжнім ім'ям він подорожував, зокрема, по території України і Росії.

Громадянин Росії Аслан Ісааків, народжений 3 лютого 1982 року - це друга особа Нажмудіна Газиева. Під таким ім'ям чоловік зупинився в готелі «Космос» в Кишиневі. подробиці: ТУТ

фальшива ідентичність

23 січня 2014 року Нажмудін виїхав з Молдови в Україну за російським паспортом, а 8 жовтня 2014 року повернувся до молдавську столицю авіарейсом Дубай-Кишинів.

«З НАШИМ ПАСПОРТОМ Я НЕ МІГ Поїхали в Європу»
На другий день после Прибуття з Дубая Нажмудін спробував віїхаті з Республики Молдова до Румунії. На цею раз ВІН вікорістовував Вже третю ідентічність - паспорт громадянина Республики Молдова Василя Богданова, Який народився 3 лютого 1979 року. Дата і місяць народження в представленому документі були ті ж, що і в російському паспорті.

фальшива ідентичність

Нажмудін був затриманий на кордоні, засуджений і засуджений до штрафу в розмірі 9 000 леїв за використання підроблених офіційних документів.

Молодий чоловік пояснив молдавським суддям, чому він використовував фальшиву особистість: «Я повинен був їхати в Іспанію за контрактом ... З нашим паспортом я не міг поїхати в Європу».

У суді Нажмудін заявив, що в 2012 році українець «Руслан» допоміг йому отримати паспорт на ім'я Василя Богданова.

«[...] Він запропонував мені зробити молдавські документи, щоб я міг вільно пересуватися. Я дав йому 10 000 доларів ... потім я дав йому ще 2500 євро. Він подзвонив мені і сказав приїхати в Молдову, забрати документи ... Ми зустрілися з Русланом в Кишиневі, пішли до паспортного відділу ... Форми були заповнені, я тільки підписав їх, - свідчив Нажмудін.

Після заповнення заяви про втрату радянського паспорта Нажмудін отримав молдавське посвідчення особи, закордонний паспорт, свідоцтво про народження і військовий квиток. Всі документи були офіційно видані владою Республіки Молдова.

ОСОБИСТОСТІ АРТЕМА, БІЛОРУСЬ

Артем Кулпині народився 1 жовтня 1977 року і є громадянином Республіки Білорусь. У 2012 році він теж купив собі особистість громадянина Молдови, ставши за новими документами Дмитром Терещенків, які народилися 25 січня 1977 року. Це коштувало йому 10 000 євро, які він передав молдавському посереднику «Івана» - людині, псевдонім якого добре відомий серед міжнародних втікачів, які звертаються до його послуг.

Артем повідомив молдавським прокурорам, що «Іван» знав співробітників паспортного столу сектора Ришкановка муніципія Кишинів.

Артем також допоміг скласти фоторобот «Івана»: середній зріст, близько 45 років, короткі і рідке волосся темного кольору, розмовляє російською і румунською. У залі суду він заявив, що хотів отримати молдавське громадянство «через можливе приєднання Республіки Молдова до Європейського союзу».

У період з 2012 по 2014 рік Артем подорожував під своїм новим ім'ям в Румунію, Росію та Україну. Крім того, він отримав дозвіл на роботу, виданий Федеральною міграційною службою Росії на ім'я Дмитра Терещенків, а також отримав банківську картку Ощадбанку Росії.

Артем Кулпині

У підсумку, Артем був засуджений в Республіці Молдова і засуджений до штрафу в розмірі 9 000 леїв за використання підробленої особистості. Подробиці: ТУТ

ВІДНОВЛЕННЯ РУМУНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА
Молодий білорус неодноразово звертався до послуг Івана. Він передав йому 4000 євро, щоб той допоміг йому стати і громадянином Румунії.

Згідно з даними, опублікованими Національним агентством з питань громадянства (НАГ) Румунії, у 2012 році чоловік на ім'я Дмитро Терещенків подав документи на відновлення румунського громадянства, а в 2014 році воно йому було надано. RISE Moldova звернулася в НАГ для уточнення, чи має ця особа ті ж ідентифікаційні дані, що і підроблене посвідчення Артема Кулпині, але установа відмовилася підтвердити або спростувати дані, пославшись на закон про захист особливої ​​інформації. Подробиці: ТУТ

RISE Moldova отримав протокол слухання обвинуваченого, в якому Артем Кулпині розповідає подробиці свого візиту до Румунії з метою відновлення румунського громадянства: «У Румунії я увійшов в адміністративну будівлю, проте що там було я не знаю. Я представив документи і мене попросили підписати. Жінка видала мені сертифікат з номером ».

14 ВИПАДКІВ ШАХРАЙСТВА, РОСІЯ

Громадянин Росії Юрій Боязетов народився 12 грудня 1967 року. У жовтні 2012 року російські слідчі органи оголосили його в розшук. Боязетова звинуватили в тому, що він був членом організованого злочинного угруповання, що спеціалізується на шахрайстві в сфері нерухомості. Злочинці отримали обманним шляхом 40 млн. Рублів від 14 росіян, що еквівалентно більш 1 млн. Доларів на момент скоєння злочину.

За допомогою «Івана» і ряду держслужбовців з Кишинева, громадянин РФ Юрій Боязетов отримав підроблену особу громадянина Молдови - Володимира Акімова, який народився 16 листопада 1963 року.

«Юрій Боязетов познайомився з невстановленою слідчими органами особою« Іваном », який повідомив йому, що через своїх знайомих в ДП« CRIS Registru »може зробити для нього за певну плату справжні документи на фальшиве ім'я, що засвідчують особу громадянина Республіки Молдова. Погодившись на ці умови, Боязетов покинув Москву », - згадується в судовому документі.

У Кишиневі Юрій слідував тій же процедурі, що і інші міжнародні втікачі. Він прийшов до віконця і заповнив «заяву про втрату паспорта радянського типу» на ім'я Володимира Акімова. Молдавські державні службовці замінили фотографію з особової справи справжнього громадянина Молдови фотографією втікача. Потім співробітники паспортного столу видали молдавське посвідчення особи і паспорт громадянина Республіки Молдова.

Незабаром після того, як він став молдаванином, російський утікач кілька разів їздив в Україну, звідки він мав можливість продовжити свої міжнародні поїздки.

У 2015 році Боязетов залишився без підробленої особистості. Його заарештували і засудили в Кишиневі за фальшиві документи. Судді першої інстанції засудили його до штрафу в розмірі 8 000 леїв, але Апеляційний суд Кишинева дав йому 2 роки в'язниці. Рішення також було підтримано Вищою судовою палатою.

Адвокат Боязетова Петру Реіляну сказав, що не знає, де знаходиться його клієнт, але пояснив, чому той використовував молдавське ім'я: «Він сказав, що його шукали якісь люди, шукали його там [в Росії] за сфабрикованим проти нього справі» .

Росіянин був екстрадований в рідну країну (Подробиці: ТУТ ), А Московський обласний суд засудив його в минулому році до семи років в'язниці у справі про шахрайство. Подробиці: ТУТ

ОСОБИСТОСТІ ВЛАДА-автовикрадача, МОЛДОВА

У Влада дві особистості. Його справжнє ім'я - Владислав Пинзаря і він народився в Молдові 6 листопада 1980 року. Під цим ім'ям Влада оголошували в розшук і засуджували до 10 років тюремного ув'язнення за автомобільні крадіжки.

Інша його особистість - Влад Устинов, громадянин Молдови, який народився в Росії 7 листопада 1982 року. Це ім'я він отримав в паспортному відділенні міста Комрат, розташованого в ста кілометрах на південь від Кишинева.

З новим паспортом він їздив за кордон не менше 40 разів. Остання його поїздка була в липні 2014 року. Він намагався в'їхати до Румунії, але був затриманий на кордоні.

Згодом молдовська влада розслідували його справу і засудили до двох років тюремного ув'язнення за використання підробленої особистості. Крім того, судді, котрі розглядали справу Влада, постановили, що підсудний повинен понести також невиконане покарання у «справі про автомобільні крадіжки» - ще 8 років і 6 місяців ув'язнення, в результаті чого загальний термін вироку склав 10 років. Подробиці: ТУТ

Георге Кобзак, один з адвокатів Пинзаря: «Він був оголошений в розшук за викрадення транспортних засобів. Вважаю, що з цієї причини і зробив фальшивий паспорт, який використовував щоб його не зловили. Неможливо не потрапити за ґрати «.

З пропискою в покинутому будинку, УКРАЇНА

Українська пара Петро Скрипніков та Катерина Ліенкова проживають в Одесі, Україна. У 2013 році вони незаконно отримали громадянство Республіки Молдова через співробітників відділу обліку і документування населення мун. Комрат, розташованого більш ніж в 200 км від Одеси.

У нежилому будинку в Комраті, що належить родині екс-глави "паспортного столу" Комрат, прописували втікачів // Фото: RISE Moldova

Українці були фіктивно прописані в Комраті на вул. Островського, 36. За цією адресою знаходиться старий занедбаний будинок з напівзруйнованим парканом, що належить родині Іллі Арнаут, колишнього керівника Комратському відділу обліку та документування населення. У минулому році будинок офіційно перейшов у власність дочки Іллі Арнаута, Анни Ангелова - співробітниці Інспекторату поліції мун. Чадир-Лунга.

Ілля Арнаут: «Вона (дочка) його не купувала, а отримала в якості пожертви».

У 2015 році Петро і Катерина були затримані і засуджені в Кишиневі за використання підроблених документів. Обидва отримали кримінальне покарання у вигляді штрафів до 8 000 леїв.

З рішення суду, винесеного у справі Петра і Катерини, слід, що Ілля Арнаут допоміг українцям отримати підроблені особистості.

У той же час, за даними Державного підприємства Registru, реорганізованого в минулому році в Агентство громадських послуг, у відділі обліку та документування населення в Комраті, був виявлений ряд підозрілих фактів.

«Вони полягають у видачі посвідчень особи і біометричних паспортів, що містять неправдиві ідентифікаційні дані для деяких людей, які не мали права на отримання громадянства Республіки Молдова, а в деяких випадках навіть перебували в міжнародному розшуку», -йдеться в прес-релізі реорганізованого установи.

Ілля Арнаут // Foto: RISE Moldova

В даний час Ілля Арнаут разом з колишньою підлеглою є підсудними у справі про перевищення посадових повноважень.

8 березня 2018 року журналісти RISE Moldova зустрілися з Іллею Арнаут біля його будинку в Комраті.

«Не було ніяких фальсифікацій. Вони все це вигадали, - запевняє Арнаут. «Якщо хочеш щось сфальсифікувати, то це можливо тільки через Кишинів. Там все спостереження, все фільтри ... Вони все -равно виявлять », - заявив він.

СПРАВА ПРО ПІДРОБЛЕНИХ особистості

Глава Антикорупційної прокуратури Віорел Морарь повідомив нам, що в «справі про підроблені особистостях» щодо 11 осіб були подані звернення до суду за звинуваченням у використанні підроблених офіційних документів. П'ятеро з обвинувачених знаходилися в міжнародному розшуку.

За словами прокурорів, у цій справі було розслідування щодо двох керівників і двох підлеглих з відділів обліку і документування населення. Йдеться про Іллю Арнау ті і його підлеглій Ользі Чебан з Комратському відділу, а також про Леоніда Шандрівський і його підлеглій Тетяні Булбуча з відділу сектора Ришкановка мун. КИШИНІВ. Останні двоє досі перебувають під слідством на етапі кримінального розслідування.

У 2014 році співробітники Національного антикорупційного центру виявили в будинку і офісі Шандрівський понад 500 паспортів радянського зразка. Тоді співробітники правоохоронних органів повідомили, що держслужбовці використовували дані зі старих паспортів для виготовлення підроблених посвідчень особи людям, які не мають права на громадянство Молдови і знаходяться в міжнародному розшуку.

Фрагменти з Постанови про об'єднання кримінальних справ від 24 жовтня 2014 року, підписаного прокурором Антикорупційної прокуратури Русланом Ботнару:

«В ході кримінального розслідування було встановлено, що в період 2012-2014 років співробітники відділу обліку та документування населення (ОУДН) сектора Ришкановка, Кишинів, в особі інспектора Булбуча Тетяни і керівника Шандрівський Леоніда, виготовляли для невідомих осіб посвідчення особи Республіки Молдова з помилковими персональними даними ».

Журналісти RISE вирушили за місцем прописки Шандрівський, однак не застали його вдома.

Леонід Шандрівський

Ми зв'язалися з Віктором Тенасе, адвокатом, який представляв Леоніда Шандрівський.

«Так, я був [захисником Шандрівський], але я призупинив через деякий час ліцензію і вже не уявляю його інтереси».

Ми зробили спробу зв'язатися з Шандрівський через соціальні мережі, але він не відповів на наші повідомлення. Прохання про надання нам коментаря ми передали і через його сина, який завершив нас по телефону, що передасть Леоніду прохання про бесіду з журналістами RISE. Але пізніше син перестав відповідати на наші дзвінки.

АНОНІМНИЙ ПРЕСТУПНИК

28 січня 2014 року. Злочинець приходить до відділу обліку та документування населення, очолюваний Леонідом Шандрівський. Там він подає заяву про втрату радянського паспорта на ім'я Михайла Духовного, який народився 4 квітня 1968 року в Республіці Молдова.

Через два дні державні службовці видають йому посвідчення особи, а згодом і молдавський паспорт серії B1713376.

На початку червня 2014 року молдовська влада по офіційних каналах дізнаються, що правоохоронні органи Іспанії, які розслідують діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізується на торгівлі наркотиками, звернули увагу, що Михайло Духовний, який одночасно використовував і фальшиве литовське ім'я Митків Віргіліус, орендував машину по молдавському паспорту .

Фактично, це попередження і викликало корупційний скандал навколо «справи фальшивих особистостей», який дозволив вивести з анонімного статусу кількох злочинців, розшукуваних Інтерполом. Однак, на сьогоднішній день так і залишилося невідомим, хто ж ховається під маскою громадянина Молдови «Михайла Духовного» і під псевдонімом «Іван».

За словами влади, ситуація з радянськими паспортами змінюється. Ці документи були дійсні до 1 вересня 2014 року. Якщо 1 жовтня 2013 року в Держреєстрі населення Молдови значилося 195 066 власників паспорта радянського зразка, то на сьогоднішній день число таких громадян скоротилося до 8 789. Зокрема, володарями радянських паспортів залишаються деякі молдавські громадяни з Придністровського регіону, а так само пенсіонери.

Юрія Сандуца

Переопубликования статей з www.rise.md допускається, але обсягом не більше 1000 символів. В обов'язковому порядку необхідно цитувати джерело і автора інформації, а в разі переопубликования інформації веб-порталами необхідно проставляти і пряму гіперпосилання на цитовану на rise.md статтю. Повний переопубликования можливо тільки за умови угоди, укладеної з RISE Moldova. Матеріали on-line платформи www.rise.md захищені Законом №139 про авторське право і суміжні права, а також деонтологічних кодексом журналіста Республіки Молдова.

Стаття З ТЕМИ «ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ»:

ВИКРАДАЧІ ЛЮДЕЙ

Відпущеної ПАРЛАМЕНТОМ: бенефіціарів ЗАКОНУ ПРО АМНІСТІЇ

СМЕРТЕЛЬНАЯ УГОДА: ЯК БЕЗДОМНИЙ ТАКСИСТ ЗАГИНУВ ЧЕРЕЗ ДІЛЯНКИ ЗЕМЛІ, НА які заманювали ІНВЕСТОРІВ