Республіка Шериф: Rise Moldova
Придністровські олігархи Віктор Гушан і Ілля Казмали воліють розвивати свій бізнес якомога далі від уважного погляду Кремля. За останні 20 років в їх спільній власності виявилися десятки компаній, заснованих в правобережній Молдові, в Україні, країнах Євросоюзу, а також в офшорних регіонах світу. Для реєстрації цих фірм використовувалися паспорта трьох країн: Молдови, України та Росії. Документи, які опинилися в розпорядженні репортерів RISE Moldova , А також наших колег з Тирасполя і Києва, показують реальний розмах міжнародної імперії, створеної «царями олігархії» з Придністров'я.
У 2015 році кожен третій рубль, що надійшов до бюджету невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, був заплачений компаніями, контрольованими Віктором Гушаном і Іллею Казмали, що входять в холдинг «Шериф».
По суті, компанії, пов'язані з «Шерифом», діють як держава в державі, здійснюючи діяльність у всіх галузях економіки - від торгівлі продуктами, автомобілями, паливом і медикаментами до виробництва і експорту алкоголю, від готельного бізнесу та інтернет-послуг до фіксованого та мобільного телефонії, від банків і страхування до спорту і ЗМІ.
Більш того, деякі співробітники холдингу, наприклад директор винно-коньячного заводу KVINT Олег Баєв, директор ТОВ «Шериф» Дмитро Огірчук і президент «Агропромбанку» Владислав Тідвіл - є депутатами в так званому Верховній Раді, більшість в якому належить фракції партії «Оновлення» . Це політформуваннями з проросійською риторикою в минулому році отримало більшість голосів на парламентських виборах в регіоні.
Патріархи олігархії з мільярдами в статутному капіталі 
Ілля Казмали (54 роки) і Віктор Гушан (53 роки) заклали основи нинішньої бізнес-імперії через рік після закінчення війни на Дністрі. У червні 1993 року вони створили в молодої самопроголошеній республіці свою першу компанію - ТОВ «Шериф». подробиці: ТУТ
В подальшому ця компанія стала стрижневою в бізнес-мережі, яку створювали підприємці.
У березні 2012 року «Шериф» повністю перейшов під контроль Гушан, який став президентом компанії, а його партнер зайняв крісло гендиректора. Але потім ім'я Казмали зникло з офіційного спілкування керівників компанії, і його місце зайняв Дмитро Огірчук. подробиці: ТУТ
Іншим важливим бізнесом Гушан і Казмали є ЗАТ «Інтердністроком» - єдиний в Придністров'ї оператор фіксованого та мобільного зв'язку, а також основний інтернет-провайдер. Компанія була створена в 1998 році в Тирасполі, і спочатку її статутний капітал становив 888 млрд придністровських рублів (близько $ 1,6 млн на той момент. - Прим. Ред.).
У 2014 і 2015 роках «Інтердністроком» посідав друге місце в рейтингу найбільших платників податків лівобережних районів Дністра, а перша позиція належить «Шерифу» (Подробиці: ТУТ ). За даними на 16 червня 2016 року, капітал «Інтердністркому» збільшився до $ 4 млн.
Крок за кроком протягом довгого часу олігархи Гушан і Казмали встановлювали контроль над цілими сегментами економіки сепаратистського регіону. Так, в 1997 році через «Шериф» вони заволоділи «Агропромбанком» - найбільшим в Придністров'ї банком, на частку якого припадає 37,5% банківських активів невизнаної республіки.
У період кампанії з приватизації, оголошеної владою регіону, «Шериф» заволодів і іншими підприємствами: Бендерська комбінатом крахмалопродуктов (2002 рік), Тираспольським комбінатом хлібопродуктів і хлібозаводом (2005 рік). У тому ж 2005-му до складу холдингу «Шериф» після покупки «Агропромбанком» мажоритарного пакету акцій увійшла і велика текстильна компанія Тиротекс. подробиці: ТУТ
Через рік, у 2006-му, «Шериф» заволодів найбільшим в регіоні виробником алкогольної продукції - Тираспольським винно-коньячним комбінатом KVINT.
Під контроль місцевих олігархів перейшли також деякі стратегічні об'єкти, серед яких приватизовані ними тираспольська нафтобаза і завод будматеріалів.
Гушан і Казмали не зупинялися на придбання компаній, але і продовжували створювати в регіоні нові, серед яких: ТОВ Business Invest (2006 рік), ТОВ Sheriff Market (2010 рік). У 2012 і 2013 роках, незважаючи на економічну кризу, Гушан проявив ініціативу і відкрив в Придністров'ї більше половини з належних йому сьогодні фірм.
«Втеча» з Росії
Паралельно магнати розширювали географію свого бізнесу. З початку 90-х Гушан і Казмали почали відкривати підприємства в Російській Федерації. У партнерстві або окремо ці два олігархи були власниками чотирьох фірм в РФ: «Командор», «Маестро» і «Емігрант», зареєстрованих в Курську, і «Рустекс» з юридичною адресою в північній столиці Росії, Санкт-Петербурзі. Однак кілька років тому, попри риторику партії «Оновлення» про «необхідність економічної інтеграції з Росією», підприємці закрили всі свої російські компанії. подробиці: ТУТ і ТУТ
Успіх в Україні
Зате на інших фронтах справи йшли куди краще. Паралельно з розвитком бізнесу в Придністров'ї і Росії, Гушан і Казмали увійшли на український ринок. За даними реєстру юридичних осіб України на початок 2016 року, Гушан значиться як один з власників і кінцевий вигодонабувач фірми «Інтертелеком» - одного з чотирьох найбільших операторів мобільного зв'язку України та володаря найбільшої зони покриття 3G. подробиці: ТУТ і ТУТ
«Інтертелеком» був створений в кінці 90-х, і в якості його співвласників фігурували громадянин України Владислав Суходольський та партнери Гушан-Казмали. Згідно з документами, отриманими RISE, придністровські підприємці записані там як громадяни Росії, прописані в Тирасполі. При цьому їх придністровська прописка збігається з юридичною адресою «Шерифа». подробиці: ТУТ
У 2000 році в числі співзасновників «Інтертелекому» з'являється Сергій Таркановскій, проживає в місті Роздільна Одеської області. Через 8 років той же Таркановскій, як співробітник компанії «Шериф», був нагороджений екс-президентом самопроголошеної республіки Придністров'я Ігорем Смирновим за трудові заслуги. подробиці: ТУТ
Однак на початку 2016 року список засновників «Інтертелекому» виглядав вже зовсім інакше. 49% акцій перейшли до кіпрської компанії Odinaco Ltd, яка, в свою чергу, належить чотирьом офшорним фірмам, зареєстрованим на Кіпрі, в Панамі і Британських Віргінських островах. Але за даними торгового реєстру України, вигодонабувачем (бенефеціаром) «Інтертелекому» є Віктор Гушан. подробиці: ТУТ
Безпосередньо Гушан володіє ще 35,7% акцій «Інтертелекому». Решта 15,3% в рівних частках належать Гаврилюк Ларисі з Києва та Тетяні Крестьянкіна з Донецька. У разі даної компанії Віктор Гушан країною проживання вказав неправдиві Молдову і не Росію, а Україну.
придністровські зв'язку
У 2000 році директором «Інтертелекому» став Сергій Ганжа, який роком раніше очолював Державну службу зв'язку Придністров'я. Згодом, в 2008 році, він очолив придністровський «Інтердністроком», яким керує донині.
Місце Ганжа в українському «Інтертелекомі» в 2002 році зайняв Борис Акулов (61 рік), відомий як один із засновників сепаратистської Придністровської республіки. У 1997-2000 роках Акулов очолював Державний комітет з інформації і ЗМІ, в 2000-2002 роках працював міністром інформації та телекомунікацій і активно брав участь в створенні «Інтердністркому».
Уже будучи п'ять років директором «Інтертелекому», в 2007 році, в якості «повноважного представника ПМР в Україні» Акулов був нагороджений екс-президентом невизнаної республіки Ігорем Смирновим медаллю «За бездоганну службу». подробиці: ТУТ
Ідеальним можна назвати і розвиток двох компаній. «Інтертелеком» і «Інтердністроком» були створені і завоювали популярність практично одночасно: перший абонент в Придністров'ї був підключений в 1999 році, а в Україні - через два роки. Крім того, ці компанії є партнерами по роумінгу.
«Експансія» до Криму
У 2014 році, через два місяці після анексії Криму Російською Федерацією, в столиці півострова Сімферополі була зареєстрована фірма «Інтертелеком», власником якої виступив Владислав Чернікевіч (Подробиці: ТУТ ). Формально, нова російська компанія не має нічого спільного з однойменним українським оператором і вже тим більше з придністровським. Проте зв'язок все ж є: до цього Чернікевіч займав пост комерційного директора в придністровському «Інтердністркому». подробиці: ТУТ
Через всього лише півроку після своєї реєстрації російський «Інтертелеком» отримав ліцензію на надання інтернет-послуг і мобільної телефонії на території всього півострова. Як і «Інтердністроком» і український «Інтертелеком», російська компанія здійснює діяльність на основі формату CDMA.
Розкішний будинок і комерційна нерухомість в Україні
«Інтертелеком» - не єдиний бізнес Гушан в Україні. У 2004 році в місті Вилкове Одеської області він самостійно заснував компанію «Екофорпост», яка спеціалізується на оптовій торгівлі рибою. подробиці: ТУТ
Через рік, у 2005-му, Гушан в партнерстві з Наталією Зотько засновує товариство «Еталон груп» (Подробиці: ТУТ ). Примітно, що так само (Наталія Зотько) звуть і заступника генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності холдингу «Шериф». За даними реєстру юридичних осіб України, компанія «Еталон груп» з юридичною адресою в Києві призупинила свою діяльність.
Крім бізнесу Віктор Гушан володіє в Україні - безпосередньо або за допомогою своїх компаній - безліччю об'єктів нерухомості. Згідно з даними Державного реєстру власників нерухомого майна України, у Вилковому магнату належить величезна вілла в 650 кв. метрів, розташована на земельній ділянці в 6 тис. кв. метрів, який він придбав у 2004 році (Подробиці: ТУТ ). У 2005-му належить Гушану фірма «Екофорпост» придбала в тому ж Вилкове земельну ділянку на 1200 кв. метрів і нежитлову будівлю площею 455 кв. метрів. подробиці: ТУТ
Інша нерухомість олігарха зареєстрована на «Інтертелеком». Зокрема, цій компанії належить бізнес-центр в Одесі загальною площею понад 2 тис. Кв. метрів, безліч земельних ділянок і три квартири, загальною площею понад 260 кв. метрів. подробиці: ТУТ
офшори олігархів
Починаючи з 2004 року тандем Гушан-Казмали «дістався» і до Британських Віргінських островів. Як громадяни Росії підприємці стали одними з власників або керівниками в шести офшорних компаніях: Vanora Financial Ltd, Mentor Financial Ltd, Civilpark Ltd, Minos Marketing Ltd, Palac Trading Ltd і Morganton Investments Ltd.
У Morganton Investments партнером придністровців є Бранислава Гроздановіч, яка фігурує більш ніж в тридцяти кіпрських фірмах в якості номінального засновника, секретаря або директора. подробиці: ТУТ
Згідно з документами, отриманими репортерами RISE Moldova за сприяння закордонних колег, в 2015-му і на початку 2016 року Morganton Investments і Minos Marketing Ltd брали участь в десятках фінансових угод з компаніями з країн Балтії, Великобританії та Кіпру. В обмін на деякі товари та послуги через дані фірми пройшло понад $ 200 млн. Банківські перекази здійснювалися через тираспольський «Агропромбанк» , Що входить в холдинг «Шериф».
Екс-міністр фінансів - директор фірми Гушан
Активний бізнес придністровські магнати розгорнули і в правобережній Молдові. На початку 2000 року Гушан і Казмали, скориставшись молдавським громадянством, зареєстрували в Кишиневі компанію Iunitel-Grup SRL, що займається сферою телекомунікацій. Через чотири роки місце Казмали в керівництві компанії зайняв Іван Гечев. подробиці: ТУТ
У 2004 році Гушан разом зі своїм новим партнером (Іваном Гечевим) засновує ще одну компанію - Business Market SRL. У 2008-му всіма активами цієї фірми заволодів кіпрський офшор Chanderia Investments Ltd, директором якого є все та ж Бранислава Гроздановіч. Chanderia Investments, в свою чергу, є «дочкою» іншого кіпрського офшору - Fuscello Ltd, який контролювали як директорів Гушан і Казмали.
Business Market SRL швидко пішла в ріст. У 2012 році офіційна річний прибуток компанії від імпорту сигарет перевищила 480 млн леїв (близько $ 40 млн). подробиці: ТУТ
У лютому 2013 року Гроздановіч в якості директора Chanderia Investments Ltd видає розпорядження про призначення керівником Business Market SRL Михайла Попа, який обіймав раніше посаду міністра фінансів РМ в уряді Василя Тарлєва-2 (2005-2008 роки).
Кримінальну справу за контрабанду
Лише через день після призначення Попа директором Business Market SRL молдавська поліція завела кримінальну справу за контрабанду сигарет. В ході розслідування була перевірена і діяльність цієї фірми.
За даними слідства, починаючи з листопада 2012 року, коли Business Market SRL належав офшорній фірмі, якою керували Гушан і Казмали, група осіб створила міжнародну мережу по контрабанді сигарет з України в Молдову, а також Румунію та інші країни Євросоюзу.
Поліція виявила також масову підробку акцизних марок для тютюнових виробів з Молдови. У зв'язку з цими злочинами в поле зору слідчих потрапив не тільки Business Market SRL, але і підприємство Acvilin-Grup. Серед засновників цієї фірми значиться і молдавський підприємець Юрія Лункашу (Подробиці: ТУТ ), Котрий в 2012 році був помічений серед супроводжуючих олігарха Володимира Плахотнюка під час його візиту до французького міста Це.
У березні 2013 року, приблизно через місяць після відкриття кримінальної справи, Business Market змінив власників. На цей раз акціонерами компанії стали чотири фізичні особи, серед яких співвласник підприємства Moldpresa (одна з найрозвиненіших мереж газетних кіосків у Кишиневі) Олександр Білінкіс (Подробиці: ТУТ ) І співвласник мережі супермаркетів Fidesco Михайло Айзін. подробиці: ТУТ
Михайло Поп, директор Business Market SRL: Я не знайомий з Браніславом Гроздановіч, оскільки не брав участі в переговорах по покупці акцій Business Market новими власниками. Я не знаю власників кіпрської компанії (Chanderia Investments. - Прим. Ред.), Які продали фірму. Мене найняли вже нові власники. Що стосується кримінальної справи, я в курсі цього, але суть в тому, що якась компанія з Італії, з якою у нас не було ніяких ділових відносин, попросила Business Market підтвердити, що ми маємо перед ними заборгованість в розмірі близько 20 тис. Євро. Ми їм відповіли, що ніяких боргів перед ними у нас немає, і повідомили про це правоохоронним органам Молдови та Євросоюзу.
Репортери RISE Moldova протягом декількох тижнів намагалися зв'язатися з Віктором Гушаном і Іллею Казмали щоб отримати їх коментарі щодо бізнесу, який вони ведуть в Молдові і за кордоном. Однак підприємці не відповіли на наші телефонні дзвінки.
Володимир ТХОРИКА ( RISE Moldova ), Наталія ПЕТРУСЕВИЧ ( «СП» ), Любов ВЕЛИЧКО ( texty.org.ua , Київ)
Розслідування проводилося в рамках проекту «Антикорупційна ініціатива Молдова-Україна», що реалізується Центром журналістських розслідувань, Інститутом масової інформації і Freedom House за підтримки уряду Канади.
СТАТТІ ПО ТЕМІ:
Бізнес-корпорація «Верховна рада»
«Різники» придністровського бюджету