США: в Western Union зізналися в пособництві електронного шахрайства; компанія виплатить потерпілим 586 мільйонів доларів

Відповідно до опублікованого в четвер повідомленням федеральних властей, компанія Western Union погодилася заплатити 586 мільйонів доларів за те, що дозволяла злочинцям користуватися своїми послугами для відмивання грошей і шахрайської діяльності.

Емблема Western Union. (Фото: Metropolitico.org CC BY-SA 2.0 )

Найбільший в світі оператор грошових переказів зізнався в «сприяння і пособництві електронного шахрайства», як йдеться у спільній заяві Міністерства юстиції США і Федеральної торгової комісії .

За даними влади, компанія повинна була забезпечити своїм клієнтам захист від шахрайства, однак замість цього вважала за краще «закрити на це очі» і навіть допомагати зловмисникам.

Привівши в своєму офіційному повідомленні кілька прикладів, влада заявила, що нелегальні китайські іммігранти використовували цю систему грошових переказів для того, щоб відправляти сотні мільйонів доларів торговцям людьми, а співробітники Western Union допомагали їм таким чином структурувати операції, щоб на них не поширювалися федеральні вимоги до поданням звітності.

Шахраї видавали себе за нужденних членів сім'ї і переконували десятки тисяч клієнтів компанії відправляти гроші через цю систему, а складалися з ними в змові співробітники Western Union часто обробляли ці незаконні платежі в обмін на частку від отриманого прибутку.

Керівництву Western Union, що має понад півмільйона представництв в 200 країнах, очевидно, було відомо про незаконні трансакціях, скоєних в період з 2004 по 2012 рік, однак не було прийнято ніяких дисциплінарних заходів щодо 2000 замішаних в шахрайстві операторів, як говориться в офіційному звіті.

В рамках укладеного з владою угоди компанія Western Union зобов'язалася встановити більш суворі правила з метою запобігання шахрайства та відмивання грошей в майбутньому.

В опублікованому компанією заяві йдеться, що більше 20 відсотків її співробітників «в даний момент зайняті питаннями забезпечення нормативно-правової відповідності». Крім того, компаніяпообещала, що 586 мільйонів доларів штрафу підуть на компенсації постраждалим від шахрайства клієнтам.