Таємний бізнес Авакова. Що глава МВС приховав у своїй декларації

Раніше вже повідомлялося, що то міністр МВС Арсен Аваков зазначив в електронній декларації безліч різних колекцій, кілька квартир і багатомільйонні доходи. Тепер ми розповімо, якими бізнесами володіє сім'я міністра, і що він «забув» записати в свою декларацію

Інформацію про фірми, якими прямо чи опосередковано володіли Арсен Аваков і його дружина Інна станом на 31 грудня 2015 року (дата, на яку слід було відзвітувати в декларації), ми зібрали в одну таблицю. Вихідні дані для неї - електронна декларація міністра , Єдиний реєстру юридичних осіб і А гентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України .

Всі фірми, якими Інна Авакова володіє опосередковано як бенефіціар - це юридичні особи, в яких ПАТ «Інвестор» є єдиним або основним засновником. Це лише видима частина бізнес-імперії родини міністра. Розповімо, що відомо про ці компанії.

Фірми Авакова: італійська «невидимка» і «дивний» траст

Огляд пов'язаних з сім'єю Авакова компаній почнемо з італійської «Avitalia srl». Офіс фірми з такою назвою розташований в північному передмісті Мілана в містечку Монца - у південних передгір'їв Альп:

А ось знімок місця, де розташований офіс «Avitalia srl», з висоти пташиного польоту:

як повідомляє сервіс findthecompany.com , Заснована в 2002 році, «Avitalia Srl» є невеликою організацією, працює в різних індустріях персональних послуг, розташована в віллазанта, Італія. Фірма має 6 штатних співробітників і генерує близько 1.12 млн євро річного доходу. Інформацію про те, чим конкретно займається фірма, і чому вона так цінна для міністра, що він залишив її собі, хоча все бізнес-активи переписав на дружину і сина, нам знайти не вдалося.

Зате ми знайшли відомості про інший італійській фірмі, яку раніше пов'язували з бізнесом Авакова Investor Italia srl ​​.. Згідно повідомленням в бюлетені держреєстрації Кіпру, 30 вересня 2014 року цю фірма була приєднана до кіпрської «офшорки» Silova Trading Co. Limited, зареєстрованої в кіпрському місті Ларнака. Вартість переданих разом з фірмою активів склала 6 037 623,88 євро. А підписав документ про злиття фірм давній бізнес-партнер Авакова, один з акціонерів ПАТ «Інвестор» Ашот Амірян:

Ще Арсен Аваков задекларував володіння ТОВ «Трастова компанія Авакова». Керує цією фірмою давній бізнес-партнер Авакова Геннадій Гайовий. Ця фірма примітна тим, що рішенням Харківського адмінсуду від 3 листопада 2014 року вона була ліквідована за тривалу (більше року) неподання податкової звітності. Позов тоді подала податкова інспекція Київського району Харкова. Однак ліквідація досі не завершена.

Судячи з назви, ця компанія призначена для управління деякими активами. Але чим може керувати фірма, яка не здає податкову звітність, і більше двох років знаходиться в стадії ліквідації? Питання риторичне.

серце імперії

Центром бізнес-імперії Авакова в Харкові є публічне акціонерне товариство «Інвестор». Інна Авакова володіє в ньому найбільшим пакетом акцій - 42,06%. Ще 1,69% належить її синові Олександру. Давні бізнес-партнери Авакова Ігор Котвицький (нині нардеп) і Ашот Амірян також володіють відповідно 9,566% і 6,53% акцій (дані на кінець 2015 року).

Ігор Котвицький довгий час був членом наглядової ради ПАТ «Інвестор». У квітні 2015 року, в зв'язку з обранням до Верховної Ради, акціонери припинили його повноваження :

Ашот Амірян є власником 6,53% акцій АТ «Інвестор», і теж довгий час входить до складу його наглядової ради:

Відзначимо, що в 2015 році Ашот Амірян виявився найбільшим джерелом доходів сім'ї Авакова: самому міністру Амірян виплатив 1 млн. 450 тис. Грн., А його дружині 2 млн. 230 тис. Грн. - за продаж цінних речей і творів мистецтва. Ця інформація вказана в розділі «Доходи» декларації міністра. А в якості зарплати від міністерства Арсен Аваков отримав набагато менше - всього 187 тис. Грн.

ПАТ «Інвестор» - це, фактично, холдингова структура, яка, в свою чергу, володіє акціями і частками в статутних фондах ряду інших підприємств.

Крім того, ПАТ «Інвестор» володіє декількома об'єктами нерухомості, в яких зареєстровані десятки компаній, так чи інакше пов'язаних з бізнес-структурами родини міністра.

Так, в грудні 2015 року на ПАТ «Інвестор» було оформлено нежитлову будівлю за адресою м Харків, вул, Сумська, 88 площею 1553 кв.м .:

А ще в 2001 році ПАТ «Інвестор» придбало ще один будинок за тією ж адресою площею 660 кв.м .:

Аналогічно, що знаходяться поруч будівлі за адресами вул. Я.Мудрого (колиш. Петровського), 3 і 3/5 теж належать ПАТ «Інвестор». Площі будівель відповідно, 604 і 319,7 кв.м.

А за адресою пров. Театральний, 4, за ПАТ «Інвестор» числяться приміщення 8-го поверху загальною площею 578 кв.м.

Перерахуємо інші об'єкти, якими володіє ПАТ «Інвестор», згідно з даними реєстру нерухомості:

- дві нежилі будівлі за адресами вул. Мироносицька, 57 (41,4 кв.м.) та 57 А (133,6 кв.м.);

- нежитлові приміщення площею 30,6 кв.м. за адресою Харків, вул. Полтавський шлях, 29;

- нежитлові приміщення площею 158,6 кв.м. на 1 поверсі в будинку по вул. Мироносицька, 22 (в цьому будинку також розташована квартира Авакова площею 657 кв.м.);

- дитячий санаторій № 2 в м Південне під Харковом, площа будівель більше 1000 кв.м.

Жоден з перерахованих об'єктів в електронній декларації Авакова не вказано.

«Дочка» і її 10-поверховий будинок

У ПАТ «Інвестор» є чотири дочірні підприємства, які йому належать на всі 100%. Найвідоміше з них - «Інвестор Еліт Буд». Його, а також інше дочірнє підприємство «Інвестор Еліт Сервіс», очолює Наталія Карпович, яка також є членом наглядової ради ПАТ «Інвестор».

Згідно з даними реєстру нерухомості, у власності ДП «Інвестор Еліт Буд» знаходиться майже ціле офісна будівля в Харкові по провулку О.Яроша, 16-Б площею близько 3 тис. Кв.м .:

Відомості про володіння цією будівлею в електронній декларації Арсена Авакова не вказані.

Банк «Базис»: повернути, щоб віддати

Банк «Базис», невеликою часткою якого зараз володіє Інна Авакова, раніше був фінансовим центром сімейної бізнес-імперії. Після того, як після 2010 року Арсен Аваков виїхав за кордон, в банку почалися проблеми - його позбавили ліцензії і там почалася процедура ліквідації.

Однак 14 серпня 2014 року київський адмінсуд скасував рішення НБУ про позбавлення банку «Базис» ліцензії, і після цього структури Авакова повернули контроль над банком.

У звітності банку ще за 3 квартал 2015 року був зазначено, що 73,18% банку володіло ТОВ «Інвестор-Фонд», а 23,65% - ПАТ «Інвестор» (обидві компанії контролюються Інною Авакової):

Але 2 грудня 2015 року банк повідомив про зміну своїх власників: частка «Інвестор-фонду» перейшла маловідомої приватній фірмі «Біо-М» (м.Артемівськ Донецької обл.), а частка «ПАТ" Інвестор "- не вказаною фізичній особі.

Фірмою "Біо-М" і володіє, і керує житель Бахмута (колишній Артемівськ) Євген Пилипенко. Після покупки він очолив також і банк, а в квартирі за місцем свого проживання він "прописав" і юридична адреса банку.

раніше людина з аналогічним ПІБ очолював державну компанію "Енергетика і паливо України", а в Артемівську керував місцевою організацією » Народного руху ".

У власності банку і зараз знаходиться безліч приміщень і земельних ділянок: отримана нами довідка з реєстру нерухомості займає 52 сторінки. Тому продаж банку з такими величезними активами маловідомому бізнесменові з Донецької області є досить дивною з ділової точки зору.

Наприклад, в лютому 2016 року (тобто, вже при новому формальному власнику) банк оформив на свою користь земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 28,7 гектарів в Макарівському районі Київської області:

А відразу після продажу банку в грудні 2015 року на нього було оформлено комплекс нерухомості площею майже 6776,3 кв. м., з земельною ділянкою в 2,8 гектара в Дергачах Харківської області:

Як видно з цих документів, у власність банку була оформлена нерухомість, права на яку виникли ще в 2010 і 2011 роках. Можливо, на банк ці об'єкти раніше не оформлялися, щоб уникнути їх стягнення в процесі ліквідації, що проводилася за минулої влади.

Щоб зробити висновок про те, наскільки серйозними фігурами є нинішні формальні власники банку, досить поцікавитися фігурами членів його наглядової ради. Так, згідно з повідомленням самого банку , З трьох учасників наглядової ради двоє (Яна Елантьева і Кирило Анохін) раніше ніде не працювали. А третій (Юрій Пилипенко) раніше працював охоронцем - і в самому банку, і в новому його власника фірмі «Біо-М».

«Таємні зв'язки» з харківської мерією?

ПАТ «Інвестор» володіє 70% статутного капіталу приватного підприємства «Карст-8» Решта 30% належать ТОВ «А.І.Р.», яке підконтрольне Андрію Івановичу Руденко:

Людина з таким ПІБ Зараз працює заступником мера Харкова з питань житлово-комунального господарства. Але до 2011 року він був в бізнес-команді Авакова, де очолював «Салтівський хлібозавод» - один з найбільших в Харкові.

Основним видом діяльності ПП «Карст-8» вказана видобуток корисних копалин. З 2007 по 2013 роки фірма мала дозвіл на розробку родовища вапняку в східних районах Харківської області.

А ось в ТОВ «Бедж», яке Арсен Аваков зазначив у своїй декларації, частки в статутному фонді ділять навпіл ПАТ «Інвестор» і харків'янка Ольга Солоп:

за повідомленням сайту «Наші гроші» , Точно так же звуть одну із засновниць бізнес-структур, які пов'язують з харківським мером.

Як «заховати» 72 гектара

У січні 2012 року по відношенню до Арсена Авакова було порушено кримінальну справу за перевищення влади і службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки. Мається на увазі незаконна передача в приватну власність 55 гектарів державних земель сільськогосподарського призначення вартістю 5,5 млн. Гривень. в селищі-передмісті Харкова Пісочині. Незабаром Аваков був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук і був затриманий поліцією в Італії, але римські влада угледіла в звинуваченнях політичні мотиви і відмовилися екстрадувати Арсена Авакова в Україну.

А в червні 2016 році на ім'я ТОВ «Мультимедіацентр» були придбані 72 гектара сільгоспземлі під Харковом, в районі Люботина, поруч з київської трасою. Земля розбита на 39 ділянок, площею до 2 гектарів кожен (виділені блакитним кольором):

Ще 11.08.2014 р керівником цієї фірми була Наталія Карпович - член ревізійної комісії банку «Базис» і керівник «Інвестор еліт ладу». А з 18 травня 2016 року керівником записана Ольга Овчаренко. раніше вона працювала бухгалтером теж в «Інвестор Еліт Ладі».

Засновником ТОВ «Мультимедіацентр» є кіпрська фірма «Доверленд інвестментс лімітед» (Doverland Investments Limited).

Ця ж кіпрська «офшорка» є засновником і ряду інших компаній:

- ТОВ «Сандор», де директор - Наталія Карпович, яка також керує ДП «Інвестор Еліт Буд» і ДП «Інвестор Еліт Сервіс»;

- ТОВ «Ай-Венгус», якою керує Сергій Катрич - засновник в фірмі ТОВ «Гранд-Тер», якій належать офіси різних пов'язаних з Аваковим фондів на вул. Мироносицька, 25:

Так що покупець 39 ділянок під Люботином безпосередньо пов'язаний через свого засновника з бізнес-структурами родини Авакова.

Як міністр забув про «Казці»

І наостанок розповімо про те, де саме дані декларації міністра не збігаються з даними Єдиного реєстру юридичних осіб.

Справа в тому, що форма електронної декларації передбачає, що в ній треба показувати не тільки ті компанії, якими декларант і члени його сім'ї володіють безпосередньо, а й опосередковане володіння - через «ланцюжок» інших компаній.

Такий непрямий власник фірми називається «бенефіціар» - той, хто в кінцевому підсумку отримує прибуток.

Інна Авакова безпосередньо володіє найбільшим пакетом акцій ПАТ «Інвестор», який, в свою чергу, є засновником в безлічі інших фірм. Тому в декларації міністра його дружина вказана як прямий власник акцій "ПАТ« Інвестор ». А щодо тих фірм, де ПАТ« Інвестор »засновник, дружина міністра вказана бенефіціаром.

Але в декларацію чомусь не потрапили ті фірми, якими дружина міністра володіє через двох посередників, тобто де засновник належить ПАТ «Інвестор».

Зрозуміло, що від додавання в ланцюжку володіння ще однієї ланки контроль над компанією не втрачається. Поетом бенефіціар фірми залишається її бенефіціаром при наявності як одного, так і двох проміжних ланок.

Йдеться про ТОВ «Лісова поляна» (укр. - ТОВ «Лісова галявина»). згідно даними Єдиного реєстру юридичних осіб , Її бенефіціаром є Інна Авакова:

Однак в розділі 9 декларації , Який називається «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї», Арсен Аваков не вказав, що його дружина є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Лісова поляна», як то зазначено в Єдиному реєстрі юридичних осіб.

Дана компанія відома тим, що у вересні 2015 року в її власність був оформлений дитячий оздоровчий табір «Лісова стежка», що складається з комплексу будівель площею 4,2 тис. Кв. м. і земельної ділянки площею 18 гектарів:

Цей оздоровчий табір знаходиться на північ від Харкова, біля транспортної розв'язки між Бєлгородським шосе і окружною дорогою. На його території частково знаходиться популярний у харків'ян «Фельдман-Екопарк». Про це дитячому таборі в березні 2016 говорилося в програмі «Слідство.Інфо» :

Як би там не було, інформація про те, що Інна Авакова є бенефіціаром ТОВ «Лісова поляна» - це загальновідома інформація. Тому незрозуміло, чому Арсен Аваков не згадав про це в своїй декларації.

Крім нерухомості, де інформація відкрита, інтереси бізнес-структур міністра, за повідомленнями преси, є в ЗМІ, нафтогазовому бізнесі і видобутку корисних копалин.

Загалом, можна констатувати, що Арсен Аваков повідомив лише про малу частку активів, до яких він має відношення через безліч пов'язаних осіб.

джерело: Країна