У екс-керівників банку '' Капітал '' йдуть обшуки

6412 переглядів

Головна військова прокуратура проводить обшуки у екс-керівників банку "Капітал" у справі екс-міністра Олександра Клименка.
як повідомляє ГПУ , 26 жовтня слідчі проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетним до керівництва банку "Капітал", і за місцем розташування офісних приміщень, що використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер".
За даними слідства, протягом 2011-2013 років саме завдяки банку "Капітал" здійснювалися грошові перерахування, "спрямовані на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані" податкові майданчика "і забезпечувався переказу грошей із зарубіжних країн на банківські рахунки підконтрольних Клименко підприємств (група" Юнисон ").

Генпрокуратура

Клименко підозрюють в нанесенні матеріального збитку державі у великих розмірах і в скоєнні в 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах.
"На причетність до скоєних Клименко злочинах поки перевіряються колишні посадові особи банку" Капітал "і його кінцевий власник громадянин Е., Який, крім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

ГПУ

За даними слідчих, особи банку "Капітал" за вказівкою його кінцевого власника забезпечили "знищення всієї банківської інформації, що зберігалася на комп'ютерних носіях".
Завдяки співпраці з Департаментом захисту економіки Нацполіціі слідство встановило "місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку" Капітал "і отримало неспростовні докази функціонування злочинної організації".

Також слідчі проводять обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ" Капітал ", який є батьком одного з народних депутатів України.
"Зазначені обшуки жодним чином не пов'язані з політичною діяльністю зазначеного народного депутата", - запевняє ГПУ.

Слідчі шукають документи банку "Капітал", підприємств групи "Юнисон" та інші речі і документи, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження, пояснює Генпрокуратура.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, обшук проводять, зокрема, у батька народного депутата Світлани Заліщук. За її словами, батько не підтверджує обшуки.
Батько Заліщук свого часу був директором АКБ "Капітал", але потім пішов з цієї посади і став радником одного з акціонерів.

ГПУ нагадує: розслідування ведуть по ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та іншими статтями ККУ.

"Українська правда"