У банку «Альянс» СБУ вилучила гроші біженців, членів єврейської громади Донбасу

1. Документ, виданий Печерським судом міста Києва для проведення обшуку в банку

Вчора, 5 лютого, Єврейська громада Донбасу звернулася до влади України з проханням розслідувати крадіжку коштів донбаських біженців в одному з банківських відділень в центрі Києва. Сама подія сталася ще 22 грудня. Тоді в банку пройшов обшук з виїмкою співробітниками СБУ. В результаті кошти з банківських сейфів були вилучені. Весь цей час потерпілі не розголошували ситуацію, так як намагалися за допомогою скарг, в тому числі в СБУ, повернути свої заощадження. Але переговори з лідерами силових структур не дали результату.

фото Shutterstock

«22 грудня в приміщення одного з банків на вулиці Прорізній увірвалися силовики, проникли в депозитарій, застосовуючи силу, знищуючи відеокамери і лічильники доступу. Осередки розкривалися без слідчого, понятих і співробітників установи. В ході «обшуку» пропало все вміст комірок, в тому числі тих, в яких зберігалися кошти євреїв - біженців з Донбасу. У багатьох зникли всі наявні заощадження. Все це - серед білого дня в центрі Києва », - йдеться в тексті звернення Єврейської громади Донбасу до лідерів країни.

«Вважаю за необхідне звернути увагу на те, що сталося президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, керівників Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. Закликаю державні органи забезпечити законність, гарантувати прозоре розслідування і справедливий судовий процес, сприяти поверненню вкрадених коштів законним власникам », - пише в листі головний рабин Донбасу Пінхас Вишедскі.

Відбулася незрозуміла історія в одному з банків в центрі Києва. Серед грошей, які були вилучені з банківських сейфів, були кошти, що належали єврейським родинам біженців Донбасу. Я переживаю за ці сім'ї, тому що для них це останні кошти, які вони забрали, тікаючи із зони бойових дій. Ми намагаємося допомогти, щоб люди повернули свої гроші

головний рабин Донбасу Пінхас Вишедскі

У спілкуванні з Forbes Пінхас Вишедскі розповів, що «відбулася незрозуміла історія» в одному з банків в центрі Києва. «Серед грошей, які були вилучені з банківських сейфів, були кошти, що належали єврейським родинам біженців Донбасу. Я переживаю за ці сім'ї, тому що для них це останні кошти, які вони забрали, тікаючи із зони бойових дій. Ми намагаємося допомогти, щоб люди повернули свої гроші », - підкреслив він.

Як стало відомо Forbes, ця «незрозуміла історія» трапилася в банку «Альянс», розташованому по вул. Прорізній, 8. НБУ в порушення своїх же раніше озвучених принципів не розкриває власників цієї установи .

Самі «слідчі дії» на місці подій 22 грудня проводилися представниками СБУ під час збройної підтримки підрозділу «Альфа». Приводом для силового втручання став документ, виданий легендарним Печерським районним судом міста Києва, що дозволяє обшук за підозрою в супроводі конвертаційного центру.

«Це грабіж біженців, влаштований« перевертнями в погонах », - так характеризує подію Сергій Нузброх, один з вкладників банку, який постраждав від дій силовиків. - У мене є надія на те, що зміни, які відбуваються в Україні, [посприяють тому, що] суд ухвалить справедливі і зважені законні рішення. З іншого боку, органи влади повинні вжити всіх для справедливого розслідування. Я та інші біженці з Донбасу сподівалися, що в Україні наші права будуть захищені. Основне право - на справедливий суд і на приватну власність ».

За даними Forbes, постраждалих біженців шестеро; серед них - люди, які продали нерухомість в Донецьку і змогли вивезти гроші завдяки підтримці бійців «Єврейської сотні». Обсяги коштів, вилучені під час обшуку, не розголошуються, але мова йде про шестизначних сумах. Потерпілі вже вели переговори на найвищому рівні, в тому числі з керівництвом СБУ. Але результатів ці звернення не дали.

Також відзначимо, що журналіст Forbes має особистий досвід перебування в подібній ситуації. На одному з колишніх місць його роботи під час обшуку податківцями в офісі були вилучені в порушення всіх правил особисті речі: записна книжка і лептоп. Клопотання, подане роботодавцем в судові інстанції, отримало відповідь: не виявлено порушень в діях силовиків і податківців. Спроби прямих переговорів з даного питання звелися до того, що експерти, близькі до силовиків, порекомендували взагалі забути про вилучені речі - в цілях власної безпеки.

У слідчих документах згадуються банки, в яких, на думку силових структур, були відкриті рахунки юридичних і фізичних осіб, які брали участь у схемі конвертації. За ідеєю, щодо кожного з цих банків можуть бути проведені слідчі дії в порушення всіх прав приватної власності. У тому числі в списку - вже відомий з розслідувань Forbes ПроФін Банк, що знаходиться під опікою Фонду гарантування вкладів банк «Аксіома», а також банки з нормальними ринковими реноме, наприклад, Платинум Банк і інші

Повернути портативний комп'ютер вдалося тільки через 10 місяців, після особистого звернення журналіста до впливових структур в США. Записна книжка журналіста Forbes досі не повернута, і, за словами експертів, ніяких дій для повернення незаконно вилученої речі робити чиновники не будуть.

Таким чином, приклади порушень з боку чиновників проти громадян України можна знайти скрізь і всюди.

Згадаймо ще, що влітку 2014 го під час обшуку ювелірного магазину «Граф» прокуратура вилучила цінностей на загальну суму $ 20 000 і 1 203 678 євро. Картина вилучення була зафіксована на відеокамери. При обшуку же в банку «Альянс» силовики попередньо відключили відеокамери.

Тепер повноваження чиновників дійшли і до банківських сейфів, в тому числі - біженців із зони бойових дій. І зараз виправданням для вилучення особистої власності є, на перший погляд, благородна ідея боротьби з конвертацією.

У слідчих документах у справі банку «Альянс», якими володіє Forbes, згадуються банки, в яких, на думку силовиків, були відкриті рахунки юридичних і фізичних осіб, які брали участь у схемі конвертації. Теоретично, щодо кожного з цих установ можуть бути проведені слідчі дії в порушення всіх прав приватної власності. У тому числі в списку - вже і Відомо з розслідувань Forbes ПроФін Банк , Що знаходиться під опікою Фонду гарантування вкладів банк « аксіома » , А також банки з нормальними ринковими реноме, наприклад, «Платинум», банк «Михайлівський» та інші. Повний список з 12 фінустанов є в розпорядженні редакції Forbes.

Прес-секретар Платинум Банку Вікторія Михно вчора в розмові з Forbes зазначила, що в жовтні 2014 року банк проходив планову перевірку фінмоніторингу НБУ, і ніяких порушень виявлено не було. «Ніяких документів від СБУ до нас не надходило, хоча за законом вони [СБУ] повинні були нас повідомити. Ми, зі свого боку, готові до максимальної співпраці з різними структурами, - зазначає Міхно. - Платинум Банк веде свою діяльність відповідно до законодавства та вимог НБУ. Банк не отримував будь-яких запитів від СБУ ні в 2014-му, ні в 2015 році. Крім того, в 2014 році ми пройшли комплексні планові перевірки НБУ з фінансового моніторингу за один рік (червень 2014 го) і по валюті за два роки (жовтень 2014 го) ». В інших банках зі списку, до яких звертався Forbes, також запевняли, що не знають про будь-які претензії з боку СБУ.

Відзначимо, в понеділок в силу вступають так звані антивідмивні закони, прийняті за вимогами FATF. Відповідно до них починають діяти зміни до закону «Про банки і банківську діяльність», за якими НБУ зможе ліквідувати будь-який банк безпосередньо, без тимчасової адміністрації - за систематичні порушення в сфері відмивання грошей, оптимізації оподаткування і так далі. Будь-який з 12 банків списку, в теорії, з понеділка може бути закритий . Чи добре це?

На жаль - поки що Україна славилася повною відсутністю ефективних заходів по боротьбі з відмиванням коштів. Претензії FATF були пов'язані не з тим, що в країні немає потрібних законів: проблемою була навіть не низьке розкриття справ щодо відмивання і конвертації, а то, що після розкриття таких справ гроші в бюджет країни не повертаються.

Таким чином, в FATF і МВФ чудово обізнані про роль чиновників в процесі відмивання грошей - і благополуччя країни вже сьогодні безпосередньо залежить від готовності керівництва країни вживати заходів по відношенню до зловживань чиновників. Наприклад, якщо влада націлені на європеїзацію, як це декларується, то чому б не допомогти в поверненні грошей біженців з Донбасу?

Відзначимо, голова НБУ Валерія Гонтарєва ще влітку обіцяла подати в парламент законопроект, який буде захищати права приватної власності і права кредитора. Ніяких подібних дій, при посиленні нагляду, до сих пір не зроблено.

В СБУ відповісти на запит Forbes по обшуків не змогли. Прес-секретар відомства Олена Гітлянська вчора ввечері повідомила, що знаходиться на лікарняному.

«Увечері в редакцію звернулася прес-служба банку Михайлівський. «На сьогоднішній день ми не отримували запитів від уповноважених органів, щодо даної ситуації», - повідомили Forbes в прес-службі банку Михайлівський. Вдень цю ж інформацію в розмові з Forbes підтвердив глава правління банку Ігор Дорошенко »- прим. Forbes, 19:38

Документ, виданий Печерським судом міста Києва для проведення обшуку в банку

сторінка 1

сторінка 2

сторінка 3

сторінка 4

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.