Викрито масштабне шахрайство з Green Card (фото)
Міжнародна злочинна група з центром в Тернополі вела свою діяльність 10 років. Від її дій постраждали тисячі людей
Міліція розкрила масштабну аферу навколо лотереї Green Card , Виграш в якій дає право емігрувати в США, повідомляється на сайті МВС.
Транснаціональна організована злочинна група вела свою діяльність 10 років. Центром злочинної схеми була комерційна структура "Гермес", головний офіс якої знаходився в Тернополі. Фірма рекламувала сприяння в еміграції в США. Насправді зловмисники нелегально збирали дані громадян України без їхнього відома. Особисту інформацію з фотографіями десятків тисяч українців вони купували або викрадали з різних установ. Надалі від імен всіх цих людей спільники заповнювали заявки на участь в лотереї.
Щорічно, отримуючи імена переможців, зловмисники просто продавали їм їх виграшний код. При цьому ціна різнився від 4,5 до 12 тисяч доларів, в залежності від платоспроможності людини.
У разі, якщо людина була не в змозі оплатити такі кошти, йому пропонувалося оформити кредит в спеціально створеному кредитній спілці. В якості гарантій виплати боргу підписувалася угоди про заставу на нерухоме майно. Після того, як жертва аферистів виїжджала за кордон, група спеціально підібраних адвокатів через корумповані зв'язки в правоохоронних органах і судах відбирала все майно потерпілих.
Були люди, які і самі зверталися в "Гермес" за допомогою в виїзді в Америку. Тоді правопорушники самостійно заповнювали необхідні анкети від імені клієнтів і відправляли по електронній пошті заявку на участь в лотереї, відзначаючи свої контактні дані та електронні адреси, куди в подальшому будуть надходити коди-підтвердження. У разі виграшу бажаючим емігрувати потрібно було ще раз заплатити за цей код десятки тисяч доларів.
Вже на території США спільники ОПГ зустрічали тих, хто виїхав українців, де забирали їх міграційні документи і влаштовували на низькооплачувані роботи. Таким чином, люди ставали трудовими рабами. У разі звернення потерпілих або їх родичів до правоохоронних органів їм відразу погрожували розправою, користуючись корумпованими зв'язками угруповання.
Також щоб не привертати до себе зайвої уваги правоохоронних органів зловмисники називали свої філії "Діаспора".
Співробітники міліції вже провели 25 обшуків, в ході яких вилучили докази незаконної діяльності угруповання, зокрема бухгалтерські документи, штампи і печатки фіктивних підприємств, банківські картки, анкети з персональними даними, боргові розписки і т.д.
Також вилучено документи на право власності на нерухомість як на території України, так і за кордоном, державні акти на земельні ділянки на території різних регіонів, і 500 тис. Грн.
Розслідується ряд кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 190 (Шахрайство), ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Державна служба фінансового моніторингу вже підтвердила «відмивання» доходів угрупованням на суму понад 2 млн грн.
На території України в шахрайській схемі були задіяні близько 10 чоловік. Двом учасникам вже повідомлено про підозру, незабаром така ж доля чекає і їх спільників на території США.
Вже встановлено майже 200 постраждалих, які в даний час знаходяться в США, їх дані передані американським правоохоронцям. Вилучені документи свідчать, що через шахрайську оборудку угруповання пройшли тисячі людей. Міліціонери звертаються до постраждалих з проханням писати заяви в правоохоронні органи.
Нагадаємо, Держдепартамент США оприлюднив схему шахрайства з лотереєю Green Card в Україні ще рік тому.
Статті по темі