Всесвітня пральня: 740 млн доларів "відмитих" грошей з Росії пройшли через британські банки
21 березня 2017, 9:46 Переглядів: 
Гроші з РФ відмивали через Британію. Фото: Pixabay.
Через 17 найбільших британських банків, включаючи HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже 740 млн доларів в рамках міжнародної схеми по відмиванню грошей з Росії, пише The Guardian.
Згідно з документами, які вивчило видання, в рамках цієї схеми з Росії було виведено в 2010-2014 рр. майже 20 млрд доларів, проте сума може досягати і 80 млрд доларів.
Найбільшим "транзитним пунктом" в цій схемі серед британських банків був HSBC, випливає з публікації видання: через кредитну організацію, в першу чергу через її відділення в Гонконзі, пройшло 545 млн доларів. Через RBS пройшло 113 млн доларів, через Couts - близько 33 млн доларів.
Згадуються в статті і американські банки - Citibank (37 млн доларів) і Bank of America (14 млн доларів).
Слідчі намагаються з'ясувати, хто із заможних і політично впливових громадян Росії брав участь в схемі, яку газета називає "Всесвітня пральня" (the Global Laundromat) і в рамках якої гроші переводилися з Росії спочатку в банки Молдавії і Латвії, а потім вже прямували в банки Великобританії і США.
Британським банкам слідчі адресують питання, чому вони не зупинили сумнівні платежі.
Документи, пов'язані зі схемою, були отримані в 2014 р Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і "Новою газетою", пише The Guardian.
У числі британських компаній, які брали участь у схемі, перераховані Seabon Ltd, залучена в операції на загальну суму $ 9 млрд (ліквідована близько року тому), і Ronida Invest LLP ($ 6,4 млрд).
У злочинній схемі були задіяні рахунки 19 банків з Росії, пише Guardian, в тому числі Русский земельний банк (позбувся ліцензії в березні 2013 року через порушення антивідмивного законодавства і сумнівні угоди в великих обсягах).
Банк до жовтня 2010 року належав дружині екс-мера Москви Юрія Лужкова Олені Батуриній. У 2012 році контроль над банком перейшов до групи промислово-будівельних компаній, а главою його ради директорів став двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін. Одним з набувачів акцій банку виступив банкір Олександр Григор'єв, який згодом був затриманий співробітниками ГУЕБіПК МВС за підозрою в організації злочинного співтовариства з незаконного переведення в готівку і виведення грошових коштів за кордон. Передбачається, що з 2011 по 2014 рік було виведено близько $ 50 млрд, заявляли представники МВС. Виведення грошей в основному відбувався через так звану "молдавську схему", коли в Молдові відкривалися рахунки, на які за фіктивними контрактами переводилися гроші, потім, в тому числі транзитом через Латвію - в офшори.
Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram
Ви зараз переглядаєте новина "Всесвітня пральня: 740 млн доларів" відмитих "грошей з Росії пройшли через британські банки". інші Новини економіки дивіться в блоці "Останні новини"
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автора?
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.