Житомир.info | Нові подробиці: Бойко, який захопив контрольний пакет акцій «Житомирських ласощів» - агент Тимошенко

Ігор Бойко, який захопив контрольний пакет акцій кондитерської фабрики в Житомирі, є агентом Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє ВВС Україна .

Американська компанія Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала в американський суд уточнений позов проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

У 58-сторінковому документі фігурують троє відповідачів: сама Тимошенко, її чоловік Олександр, який отримав політичний притулок у Чехії, і колишній заступник міністра фінансів Росії, колишній сенатор Андрій Вавілов, який проживає в Нью-Йорку.

Крім того, в позовній заяві згадується група осіб, яких UTICо теж кваліфікує як "агентів" Тимошенко, але не включає в число відповідачів.

У грудні манхеттенський федеральний суддя Пол Кротті відхилив позов, який за рік до цього порушила проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко американська компанія Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo).

У своєму рішенні суд посилався в основному на відсутність у нього юрисдикції і на те, що, хоча позивач звинувачує Тимошенко в порушенні американського закону RICO, караючого організовану злочинну діяльність, він не називає нікого з її "агентів", або спільників.

У січні адвокати позивача клопотали про те, щоб Кротті дозволив їм переписати позовну заяву в світлі цих претензій. Вони, зокрема, пояснювали недоліки свого першого позову тим, що їм довелося вкластися в 25 сторінок і тому опустити частину важливих фактів справи. Суддя погодився.

"Агенти" Тимошенко

В уточненому позові "агентами" Юлії Тимошенко названо нью-йоркський мільярдер уродженець Мукачева Олександр, або Алекс, Ровт, останнім часом прогримів завдяки своїм придбань дорогою манхеттенської нерухомості, і його друг дитинства і колишній партнер по торгівлі азотними добривами Імре Пах.

Список "агентів" Тимошенко включає також бруклінського ріелтора українського походження Артура Чечоткін, нареченого дочки Тимошенко Євгенії, яка за словами позивачів, стала діяти від імені матері після того, як ту посадили в серпні 2011 року в тюрму.

У переліку "агентів" - Марк Болдирєв, який нібито "керував для Тимошенко офшорним банком під назвою First Trading Bank, зареєстрованим на Науру і використовувалися для незаконних грошових переказів з України в Нью-Йорк".

Послуги в нью-йорском фінансовому секторі нібито надавав Тимошенко інший "агент" - Олександр Левченко.

Нарешті, позивач зараховує до "агентам" Тимошенко проживає в Нью-Йорку громадянина України Ігоря Бойка. У 2006 році два нью-йоркських українця найняли Бойко керувати своєю кондитерською фабрикою в Житомирі, в яку вони вклали понад 100 млн. Доларів.

За словами позивача, за допомогою Тимошенко та її людей Бойко нібито незаконно привласнив контрольний пакет акцій фабрики, а натомість фінансував Тимошенко і під час передвиборної кампанії навіть наказав виготовити кондитерські вироби з її портретом.

На пару з Лазаренком

UTICo намагається отримати 18.344.480 доларів, які федеральний суд Массачусетса в липні 2011 року постановив стягнути на її користь з корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ). Тимошенко була її президентом і, як то кажуть в позовній заяві, "за допомогою свого чоловіка Олександра Тимошенко встановила свій особистий контроль над усіма активами ЄЕСУ".

Позивач називає Тимошенко фактичним власником ЄЕСУ і пише, що вона перераховувала 50% прибутків корпорації свого спільника колишньому прем'єр-міністру України Павлу Лазаренку, який був засуджений в США за відмивання грошей, відбув термін і зараз чекає депортації в тюрмі імміграційного відомства.

Зокрема, Тимошенко, за словами позивача, перевела Лазаренко через нью-йорском банки понад 101 млн. Доларів.

Крім того, UTICо судилася з корпорацією Bassington, Unc., Яку вона називає офшорним холдингом ЄЕСУ, які належать подружжю Тимошенко, і відсудила у неї в травні 2012 року 23.085.465 доларів, але ніяких грошей поки і тут не отримала.

Мільйони на оплату вбивств

"Метою цієї схеми було приховати від кредиторів авуари ЄЕСУ, велика частина яких опинилася потім на офшорних рахунках"

позов UTICo

За словами адвокатів позивача, Олександр Тимошенко допомагав дружині "відмивати гроші з метою приховування авуарів ЄЕСУ і Bassinger і переводити відкати", а Вавилов нібито отримав від неї хабар в сумі 10 млн. Доларів і придбав в Нью-Йорку за 5 млн. Квартиру в розкішному будівлі Time Warner Tower South, яку зараз сподівається засудити UTICо.

Як говориться в позовній заяві, Вавилов, який з 2007 року проживає в Нью-Йорку року, нібито отримав хабар за те, що в 1996-1997 рр. допоміг Тимошенко залагодити заборгованість ЄЕСУ на суму 450 млн. доларів. "Метою цієї схеми було приховати від кредиторів авуари ЄЕСУ, велика частина яких опинилася потім на офшорних рахунках", - стверджує позивач.

За словами UTICo, Тимошенко активно користувалася нью-йоркськими банками, що дає Манхеттенського федерального суду юрисдикцію в цій справі. Серед іншого, на Україні її звинувачують в тому, що вона перевела з Нью-Йорка приблизно 2.479.000 доларів на оплату 4 замовних вбивств на батьківщині.

За версією позивача, в 1995-1996 рр. Ровт і Пах нібито перевели з Нью-Йорка контролювати Тимошенко компаніям в Лондоні і на Кіпрі в цілому майже 14 млн. Доларів. Натомість Лазаренко і Тимошенко нібито допомогли їм отримати доступ до портових споруд в Одесі і привласнити складовані там добрива з Тольятті на суму понад 8 млн. Доларів.

У позовній заяві фігурує також числиться в головному пошуковому списку ФБР авторитетний бізнесмен Семен Могилевич, з яким Лазаренко і Тимошенко нібито незаконно поділили газовий ринок України.

ВВС Україна